Справа №705/2148/26
1-кс/705/490/26
06 квітня 2026 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026255360000171 від 23.03.2026,
Старший дізнавач СД Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим начальником Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні центрального апарату Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Із клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026255360000171 від 23.03.2026, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.03.2026 до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 про те, що 22.03.2026 близько 16 год. з метою придбання дизельного пального за значно нижчими від ринкової вартості цінами, він зателефонував на наданий йому його знайомим номер мобільного телефону НОМЕР_1 та обговоривши деталі купівлі-продажу на умовах повної передоплати, ОСОБА_5 поїхав до платіжного терміналу в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , де здійснив дві транзакції по переказу коштів на рахунки названі йому раніше вказаним продавцем, таким чином перерахувавши власні готівкові кошті у загальній сумі 52 800 грн. Перший платіж був - 22.03.2026, час - 18:38:57, поповнення картки іншого банку - НОМЕР_2 , ПІБ отримувача - ОСОБА_6 , сума переказу коштів 29 204 грн, комісія 596 грн, номер терміналу - TS211741; другий платіж - 22.03.2026, час - 18:48:47, поповнення картки іншого банку - НОМЕР_3 , ПІБ отримувача - ОСОБА_7 , сума переказу коштів - 22 540 грн, комісія 460 грн., номер терміналу - TS211741. В подальшому, приїхавши до заправки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Монастирище Черкаської області, касир йому повідомив, що будь яких вказівок на безкоштовну заправку йому не надходило та те, що він став жертвою шахрайства. Після цього, телефонний зв'язок із не встановленим продавцем пального обірвався, номер телефону заблокований, грошові кошти не повернуті. Таким чином, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на вказану суму.
У ході проведення дізнання було встановлено, що під час вчинення шахрайських дій використовувались банківські картки (рахунки) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які як встановлено із відкритих джерел інформації, відкриті в Акціонерному товаристві Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки отримання такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження та сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявленню особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, тому дізнавач з даним клопотанням вимушений звернутися до слідчого судді.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.
Неприбуття за судовим викликом дізнавача і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність задоволення клопотання з огляду на таке.
У провадженні СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026255360000171 від 23.03.2026, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п'ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем ОСОБА_3 на виконання вимог частин п'ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12026255360000171 від 23.03.2026 та може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні центрального апарату Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та/або підзвітних відділень та філій банку у м. Києві, та містять банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім'я якого відкрито рахунок НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , з можливістю отримання належним чином завірених копій на паперові та електронні носії, а саме до: документів щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я якої відкрито рахунки/картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; документів про рух грошових коштів по рахункам/карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 22.03.2026 по 31.03.2026 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки, призначення платежів та місце перерахування коштів, зняття коштів із зазначенням способу, здійснення розрахунку карткою; заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахункам/карткам НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 22.03.2026 по 31.03.2026; матеріалів фото відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунків/карток НОМЕР_2 та НОМЕР_3 Акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, кас в період часу з 22.03.2026 по 31.03.2026.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена у двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1