Дата документу 08.04.2026Справа № 554/3972/26
Провадження № 1-кс/554/4691/2026
08 квітня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання уповноваженого дізнавача СД Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175420000097 від 11.03.2026 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-
03 квітня 2026 року дізнавач звернувся до суду із даним клопотанням, яке мотивовано тим, що у провадженні Полтавського РУ поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12026175420000097 від 11.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.03.2026 до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 11.03.2026 невідома особа, під приводом отримання заробітку грошових коштів, використовуючи месенджер «Telegram» (профіль під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), шляхом обману заволоділа грошовими коштами на суму 14685 грн., які заявниця самостійно перерахувала на банківську карту НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", тим самим завдано матеріального збитку.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, зокрема, щодо банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , які перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримати вищевказану інформацію в інший спосіб не представляється можливим, проте запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
На підставі викладеного, дізнавач просить задовольнити заявлене клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12026175420000097 від 11.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 .
Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що затребувана інформація може мати значення для провадження, зокрема для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прикріплених до неї банківських карток, за період з 08.03.2026 року по 13.03.2026 сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти на банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та прикріплених до неї банківських карток, за період з 08.03.2026 року по 13.03.2026 року при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), власника банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена,
-номери телефонів, які були закріпленими за банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 08.03.2026 року по 13.03.2026 року,
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.03.2026 року по 13.03.2026 року,
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та банківського рахунку IBAN: НОМЕР_2 , відкритій в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 08.03.2026 року по 13.03.2026 року.
Зобов'язати службових осіб КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ), надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до належним чином завірених копій вказаних документів, з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді.
Зобов'язати службових осіб КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 ) для здійснення ознайомлення з нею та подальшого вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на дізнавача в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_13