Справа № 569/5809/26
1-кс/569/3045/26
10 квітня 2026 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП України в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження №12026181010000306 від 19.02.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 18.02.2026 в період часу з 11 год. 02 хв. по 11 год. 05 хв., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживанням довірою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом надання грошової допомоги «Зимова виплата 6500 гривень», заволоділа грошовими коштами у сумі 82189 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , після того, як заявниця ОСОБА_5 , перейшла за посиланням (яке саме не пам'ятає) та здійснила авторизацію за допомогою онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, руху коштів, відомостей про операції, проведені з 21.01.2024 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів із рахунку: № НОМЕР_3 , що відкритий в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.
З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю фактичного їх вилучення у ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поштова адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- Документів, які становлять банківську таємницю, руху коштів, відомостей про операції, проведені з 18.02.2026 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий в ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
- Інформації про контрагентів, із зазначенням номерів рахунків, яким банком емітовані, відомостей про операції: про переказ та зняття грошових коштів із рахунку: № НОМЕР_3 проведені з 18.02.2026 по термін дії ухвали адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).
- Інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_3 (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 18.02.2026 по термін дії ухвали.
- Інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_3 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.
- Відомості про зняття або переказ грошових коштів із рахунку № НОМЕР_3 з 18.02.2026 по термін дії ухвали прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) .
- Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) із рахунку № НОМЕР_3 .
Зобов'язати ПУАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію на електронному носієві - оптичному диску.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -