Справа № 565/171/26
Провадження № 1-кс/565/229/26
10 квітня 2026 року м.Вараш
Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Вараського міського суду клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026181050000026 від 24.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що 22.01.2026 року близько 15:00 год. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою використовуючи абонентний номер телефону представившись працівниками служби безпеки АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній особисто перерахував зі своєї банківської карти відкритої в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 в сумі 8 000 грн.
Слідчим відділенням Вараського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026181050000026 від 24.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У клопотанні старший дізнавач просить отримати доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) за банківським рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 22.01.2026 по строк закінчення дії ухвали, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції; копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою закріплений банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за якою вона закріплена; абонентські номери телефонів, які були та є закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за весь період використання карти; фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому із зазначенням точних адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів тощо, за період з 22.01.2026 по строк закінчення дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.01.2026 по строк закінчення дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентські номери операторів зв'язку, вказати абонентські номери, відомості про операторів, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 22.01.2026 по строк закінчення дії ухвали; у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківські карти та рахунку відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію по власниках таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період часу з 22.01.2026 по строк закінчення дії ухвали.
Отримання такої інформації має важливе значення для кримінального провадження, оскільки сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні.
Так, як банківський рахунок № НОМЕР_2 на який було перераховано грошові кошти потерпілого відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про дану карту та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з'явилася, подала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності та просила надати тимчасовий доступ до речей і документів з підстав викладених у клопотанні.
Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не з'явилися, хоча були повідомлені завчасно про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.
Враховуючи надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей.
Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише в двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Окрім того, отриманні у зв'язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення та встановлення особи правопорушника, які неможливо встановити в інший спосіб.
Згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026181050000026 від 24.01.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Викладене доводить, що документи, до яких просить надати доступ слідчий мають значення для встановлення обставин, які є предметом доказування у цьому кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання доступу до речей і документів.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до вказаних оригіналів документів, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, події кримінального правопорушення, а отримані у зв'язку із проведенням даного заходу відомості у сукупності з іншими встановленими обставинами можуть бути використані як доказ для доведення події правопорушення та умислу, які неможливо довести іншим способом, а також для встановлення інших кримінальних правопорушень, які пов'язані причинно-наслідковим зв'язком із правопорушенням, що розслідується у даному проводженні.
Зважаючи на те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, крім інших даних, має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Разом з тим, з огляду на встановлені досудовим розслідуванням обставини, що стосуються часових рамок заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , а саме: 22.01.2026 року, слідчий суддя вважає, що слідчим не обґрунтований період часу надання тимчасового доступу до речей і документів, що зазначений в клопотанні, зокрема: з 22.01.2026 року по строк закінчення дії ухвали, що не відповідає завданням досудового розслідування, тому в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню, з наданням тимчасового доступу до речей і документів за період з 22.01.2026 року до 09.04.2026 року.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 отримати доступ до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у центральному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) за банківським рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період 22.01.2026 року до 09.04.2026 року, із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на карті на момент вчинення кожної операції;
-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою закріплений банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за якою вона закріплена;
-абонентські номери телефонів, які були та є закріпленими за банківським рахунком № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовувалися як фінансові, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за весь період використання карти;
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому із зазначенням точних адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів тощо, за період з 22.01.2026 року до 09.04.2026 року;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 22.01.2026 року до 09.04.2026 року;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентські номери операторів зв'язку, вказати абонентські номери, відомості про операторів, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 22.01.2026 року до 09.04.2026 року;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 на банківські карти та рахунку відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію по власниках таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів із фото, -відеоінформацією, зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період з22.01.2026 року до 09.04.2026 року.
Зобов'язати АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Роз'яснити володільцям - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали до 10 червня 2026 року.
Для виконання цієї ухвали надати слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1