Справа № 598/671/26
провадження № 1-кс/598/77/2026
іменем України
"10" квітня 2026 р. Слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024216090000066 від 13 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
Старший дізнавач СД ВП №4 Тернопільського РУП майор поліції ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження №12024216090000066 від 13 липня 2024 року, звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Збаразького відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з матеріалів клопотання, 12 липня 2024 року із управління головної інспекції ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали щодо вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , 1994 року народження, жительки с.Колодне Тернопільського району Тернопільської області, фвнаслідок яких вона здійснила грошовий переказ на суму 4500 злотих скориставшись додатком для переказу коштів «transfer go» на картковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
12 липня 2024 року за вказаним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024216090000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Органами дізнання з'ясовано, що 10 квітня 2024 року ОСОБА_5 здійснила перерахунок коштів на суму 4500 злотих (41193 грн.) на картковий рахунок №НОМЕР_1 , вважаючи, що дані кошти перераховує для свого знайомого, оскільки з його соціальної сторінки прийшло повідомлення, у якому він просив позичити йому кошти, на що остання погодилася та здійснила вищевказану транзакцію, проте цього ж дня дізналася, що його сторінку зламано.
За результатами проведеного тимчасового доступу до карткового рахунку №НОМЕР_1 встановлено, що даний картковий рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 .
При безпосередньому огляді документів по картковому рахунку з обслуговування клієнта за картковим номером №НОМЕР_1 відкритим на ім'я ОСОБА_6 , встановлено, що 10 квітня 2024 року о 13:19:49 год. на даний картковий рахунок надійшли кошти від ОСОБА_7 на загальну суму 41193грн., після чого 10 квітня 2024 року о 13:22:43 год. дані кошти перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
При безпосередньому огляді документів по картковому рахунку з обслуговування клієнта за картковим номером №НОМЕР_2 відкритим на ім'я ОСОБА_8 , встановлено, що 10 квітня 2024 року о 13:22:43 год. на даний картковий рахунок надійшли кошти від ОСОБА_6 на загальну суму 41193 грн. та надалі ОСОБА_8 здійснив транзакцію на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 5603 грн. 10 квітня 2024 року о 14:21 год..
Ст. дізнавач у клопотанні зазначає, що відомості про рух коштів за вказаним банківським рахунком, дані про особу його власника, осіб-контрагентів, час, спосіб та призначення здійснених операцій у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, механізму його вчинення, а також для встановлення особи, причетної до вчинення зазначених шахрайських дій, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Отримання зазначеної інформації в інший спосіб є неможливим, оскільки вона становить охоронювану законом банківську таємницю та перебуває у володінні банківської установи.
Ст. дізнавач просила розглянути клопотання за її відсутності. Неявка ст. дізнавача та представника банківської установи не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до вимог КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі необхідності, вилучити їх.
Згідно зі ст.162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що запитувана інформація має безпосередній зв'язок із предметом досудового розслідування, при цьому обсяг тимчасового доступу обмежений конкретно визначеним банківським рахунком та визначеним періодом часу. Відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, а також у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення особи, на яку оформлено зазначений банківський рахунок, руху коштів по ньому, осіб, які здійснювали фінансові операції, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування. Отримати такі відомості іншим способом не вбачається можливим, що обумовлює необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №4 Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до банківської інформації з можливістю її вилучення, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому зазначивши:
- чи відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картковий рахунок № НОМЕР_3 , якщо так, то надати інформацію про його власника (завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкрила рахунок);
- інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операції, спосіб їх проведення (тип операції), залишки на вказаному рахунку після проведення кожної операції, за період часу з 10.044.2024 по даний час;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 10.04.2024 року по даний час;
- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з 10.04.2024 року по даний час;
- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з 10.04.2024 року по даний час;
- інформацію про інші операції, що були проведені з картковим рахунком № НОМЕР_3 (СМС-банкінг, зміни реєстраційних даних системи - логіна, пароля, смс-інформування, смс та інші запити, інші платні та безкоштовні операції, що здійснювалися з даним рахунком чи реквізитами);
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;
- якщо зняття коштів здійснювалося іншим чином, то слід надати інформацію як саме здійснювався переказ, які саме реквізити при цьому використовувалися при переказі коштів;
- якщо авторизація для отримання коштів здійснювалася на стаціонарному терміналі, то слід вказати адресу розташування даного терміналу.
Дана ухвала діє до 10 червня 2026 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Дана ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_9