Справа № 442/4615/24
Провадження № 1-кс/442/410/2026
10 квітня 2026 року Слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -
встановила:
Старший слідчий СВ Дрогобицького ВП ГУНП у Львівської області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , покартковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2024 по 30.06.2024, зокрема інформації, щодо: власника банківського рахунку; копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку; документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 01.06.2024 по 30.06.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів; виписок з номерами телефонів, IP-адрес пристроїв, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період.
Заявлене клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024141110000603 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2024 в період часу з 00:15 год. по 00:18 год. невідома особа шляхом обману та з використанням інформаційних технологій, під приводом надання соціальної допомоги, здійснила незаконні перекази коштів на загальну суму 9500 гривень із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить потерпілій ОСОБА_13 , на невідомий їй рахунок, чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.
Допитана в як потерпіла ОСОБА_13 пояснила, що у своєму користуванні він вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 03.06.2024 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила, що 01.06.2024 в період часу з 00:15 год. по 00:18 год. невідома особа здійснила 5 переказів коштів на суму 9500 гривень із її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на невідомий їй рахунок. Вказаного переказу вона не вчиняла і нікому не давала дозволу цього робити. Пригадує, що приблизно у березні 2024 року вона реєструвала за посиланням для отримання соціальної допомоги українцям, однак кошти їй не надійшли. З цього, часу коштів на її рахунку не було, як тільки вона відкрила банківську картку № НОМЕР_2 , наступного дня одразу з неї здійснені перекази коштів.
У ході додаткового допиту ОСОБА_13 пояснила, що від працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй стало відомо, що 01.06.2024 під час вчинення шахрайства відносно неї, кошти з її рахунку були переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Встановлено, що в подальшому із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 кошти потерпілої переказано на банківську картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття додаткових доказів його вчинення, зокрема отримана інформація дозволить достовірно підтвердити перекази коштів, та встановити осіб, яким переказувались кошти.
Слідчий у клопотанні просив розглядати таке у його відсутності та у відсутності прокурора, клопотання підтримує повністю, просить таке задоволити.
Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання слідча суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки існує реальна загроза зміни документів. Крім того, згідно ч.1 ст.134 КПК України, немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, додані до нього матеріали, слідча суддя вважає, що таке слід задоволити, оскільки слідчим доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024141110000603, внесеного до Єдиного державного реєстру судових рішень від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вище вказаної документації.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
постановила:
Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.
Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , покартковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.06.2024 по 30.06.2024, зокрема інформації, щодо:
-власника банківського рахунку;
-копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;
-документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 01.06.2024 по 30.06.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес пристроїв, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань за вказаний період.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1