Виноградівський районний суд Закарпатської області
Справа № 299/1618/26
Номер провадження 1-кс/299/197/26
10.04.2026 року м.Виноградів
Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та інформації у кримінальному провадженні №12026078080000060 від 01 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
09.04.2026 Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні банку у вказаному кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання вказує, що за даними досудового розслідування 31 березня 2026 року через ДКП до ч/ч ВП №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 31 березня 2026 року в період часу з 18 год. 15 хв. по 18 год. 22 хв. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банківської установи, зателефонувала заявниці з абонентського номера телефону НОМЕР_1 та повідомила неправдиву інформацію про нібито несанкціонований доступ до її банківського рахунку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, з метою заволодіння грошовими коштами, невстановлена особа ввела заявника в оману та під приводом «захисту коштів» переконала його самостійно здійснити переказ грошових коштів на банківські рахунки, які були підконтрольні зловмиснику. Діючи під впливом обману, заявниця здійснила переказ кредитних та власних коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_2 , а також інші рахунки, унаслідок чого їй було спричинено майнову шкоду на загальну суму 40 790 гривень.
01 квітня 2026 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №12026078080000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку НОМЕР_3 про зарахування грошових коштів в період з 29.03.2026 року по 08.04.2026 року, а саме: особу, яка відкрила вказаний рахунок, місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, має суттєве значення в розкритті вказаного проступку, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.
Дізнавач подав до суду письмову заяву із проханням розглянути клопотання без її участі у судовому засіданні. Клопотання підтримала та просила задовольнити.
Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.
Слідчий суддя встановив, що за даними досудового розслідування у кримінальному провадженні №12026078080000060 від 01 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 31 березня 2026 року в період часу з 18 год. 15 хв. по 18 год. 22 хв. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, представившись працівником банківської установи, зателефонувала заявниці з абонентського номера телефону НОМЕР_1 та повідомила неправдиву інформацію про нібито несанкціонований доступ до її банківського рахунку в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі, з метою заволодіння грошовими коштами, невстановлена особа ввела заявника в оману та під приводом «захисту коштів» переконала його самостійно здійснити переказ грошових коштів на банківські рахунки, які були підконтрольні зловмиснику. Діючи під впливом обману, заявниця здійснила переказ кредитних та власних коштів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку НОМЕР_2 , а також інші рахунки, унаслідок чого їй було спричинено майнову шкоду на загальну суму 40 790 гривень.
Зі змісту допиту потерпілої вбачається, що вона здійснила переказ грошових коштів на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий суддя погоджується, що інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення в розкритті вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст.162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є такими, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, документи, які містять необхідну інформацію, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Органом досудового розслідування було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також неможливість іншим способом з'ясувати обставини, які передбачається з'ясувати на підставі цих документів.
За таких обставин клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
У кримінальному провадженні №12026078080000060 від 01 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о начальника СД відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальникові СКП відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до таких речей і документів та розкриття такої банківської таємниці:
- Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), офіс якого знаходиться АДРЕСА_2 , надати доступ до інформації та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одних із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у м. Ужгород, Закарпатської області, а саме:
- прізвище та ім'я по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_3 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 29.03.2026 року по 23:59 08.04.2026 року, зокрема про рух коштів по даному рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку;
- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) по картковому рахунку НОМЕР_3 , місце реєстрації особи, яка відкрила рахунок, рух коштів по рахунку, а саме зарахування коштів на рахунок та їх подальше зняття, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 00:01 29.03.2026 року по 23:59 08.04.2026 року, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеної картки;
- відомості про встановлені та зміни фінансові телефони, які прив'язані до зазначеного банківського рахунку;
- ІР-адреси, адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- історії авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Обов'язок по виконанню тимчасового доступу покласти на групу дізнавачів у кримінальному провадженні №12026078080000060 від 01 квітня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення - до 10.06.2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1