10.04.2026 Справа№914/1100/26
Суддя Господарського суду Львівської області Бурграт Т.І., розглянувши заяву:
Товариства з обмеженою відповідальністю “Західстандарт система», (65020, вулиця Розкидайлівська, будинок 29, офіс 26, місто Одеса, Одеської області, код ЄДРПОУ 41506741)
до
Фізичної особи-підприємця Панчишин Софії Володимирівни ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 )
про
забезпечення позову до його подання
у справі: №914/1100/26, -
Товариство з обмеженою відповідальністю “Західстандарт система» (далі також заявник, ТзОВ “Західстандарт система») звернулося до Господарського суду Львівської області із заявою про забезпечення позову до подання позовної заяви до фізичної особи-підприємця Панчишин Софії Володимирівни (надалі ФОП Панчишин С.В.), у якій порсить суд про:
- накладення арешту на рухоме майно, що належать ФОП Панчишин С.В.- автомобіль марки Ford Mondeo, 2009 року випуску, VIN НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 до набрання рішенням у справі законної сили;
- накладення арешту на грошові кошти, що належать ФОП Панчишин С.В. та обліковуються на рахунках в банківських або інших кредитно-фінансових установах та які будуть відкриті та виявлені в ході виконання ухвали суду в межах суми 1 044 057,00 грн до набрання рішенням у справі законної сили.
Подану заяву обґрунтовано тим, що 10.10.2025 директор ТОВ “Західстандарт система» виявив, що з особового рахунка товариства № НОМЕР_4 в АТ “Асвіо Банк» невідомими особами здійснено неавторизовану транзакцію з переказу коштів у загальній сумі 1 044 057,00 грн на рахунок в АТ “Райффайзен Банк», який відкритий на ім'я ФОП Панчишин С.В.
Перерахунок здійснено на підставі платіжних інструкцій:
-№1534 від 10.10.2025 на суму 299'800,00 грн. (призначення платежу оплата за товар згідно з договором №322 від 10.10.2025);
-№1535 від 10.10.2025 на суму 245 809,00 грн. (призначення платежу оплата за товар згідно з договором №323 від 10.10.2025);
-№1536 від 10.10.2025 на суму 231 908,00 грн. (призначення платежу оплата за товар згідно з договором №325 від 10.10.2025);
-№1537 від 10.10.2025 на суму 266 540,00 грн. (призначення платежу оплата за товар згідно з договором №327 від 10.10.2025).
При цьому оплата проводилася через Клієнт-Банк ТОВ “Західстандарт система», тобто після входу у систему через електронний цифровий підпис в.о. директора товариства, який стороннім особам не надавався. Директор товариства особисто не здійснював вхід до системи “Клієнт-Банк», не формував платіжних інструкцій, не мав договірних відносин із зазначеною особою та не вчиняв дій, спрямованих на перерахування коштів.
Зазначає, що за фактом вказаних обставин здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025100090003283 від 29.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З огляду на викладене, заявник вважає, що спірні грошові кошти були перераховані без належної правової підстави та можуть бути отримані шахрайським шляхом, у зв'язку з чим підлягають поверненню в судовому порядку.
З метою забезпечення виконання судового рішення, винесеного за результатами розгляду майбутнього позову до ФОП Панчишин С.В., заявник просить вжити заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках відповідача, а також на транспортний засіб з метою запобігання їх можливому відчуженню або приховуванню до вирішення спору по суті.
Розглянувши заяву про забезпечення позову до подання позовної заяви, суд зазначає наступне.
Судом встановлено, що 06.03.2026 Господарським судом Львівської області у справі №914/640/26 щодо ФОП Панчишин С.В. вже застосовано заходи забезпечення позову, якими накладено арешт на грошові кошти відповідача у межах суми 432 100,00 грн. Заява про вжиття заходів забезпечення позову у справі №914/640/26 подана іншою юридичною особою -ТОВ “Евростандарт система».
Як убачається зі змісту відповідної ухвали у справі №914/640/26, підставою для її постановлення були обставини, що є тотожними обставинам, наведеним ТОВ “Західстандарт система» у цій заяві, а саме:
- здійснення 10.10.2025 несанкціонованих переказів грошових коштів з рахунку товариства на рахунок ФОП Панчишин С.В.,
- оформлення таких переказів на підставі платіжних інструкцій із призначенням платежу “оплата за товар»,
- відсутність фактичних господарських відносин між сторонами, та
- заперечення керівником товариства факту вчинення відповідних платіжних операцій.
Таким чином, судом встановлено, що у той самий день - 10.10.2025, за однаковим механізмом (через систему “Клієнт-Банк» із використанням електронного підпису керівника), дві різні юридичні особи - ТОВ “Евростандарт система» та ТОВ “Західстандарт система» - здійснили перерахування грошових коштів на рахунок однієї і тієї ж особи - ФОП Панчишин С.В., при цьому в обох випадках заперечується наявність волевиявлення керівників товариств на здійснення таких операцій та наявність будь-яких господарських відносин.
В той же час, з відомостей Єдиного Державного реєстру судових рішень вбачається, що посадові особи ТОВ “Евростандарт система» та ТОВ “Західстандарт система» можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, розслідування яких здійснюється в межах кримінального провадження № 62021000000000861 від 07.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема, ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 209 КК України. Так, ч. 3 ст. 212 КК України передбачає відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, а ч. 3 ст. 209 КК України - за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, також вчинену організованою групою або в особливо великому розмірі. Зазначені склади кримінальних правопорушень за своєю правовою природою пов'язані із можливим системним характером фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання, спрямованої на отримання та подальше “виведення» грошових коштів із легального обігу з використанням формально документованих господарських операцій.
Із змісту ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 09 листопада 2023 року у справі № 712/12228/23 убачається, що під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні перевіряється інформація щодо функціонування ймовірної протиправної схеми у сфері сертифікації транспортних засобів та діяльності пов'язаних випробувальних лабораторій і суб'єктів господарювання, до переліку яких віднесено, зокрема, ТОВ “Евростандарт система» та ТОВ “Західстандарт система».
Крім того, у зазначеній ухвалі відображено дані про можливе використання таких суб'єктів господарювання у структурі відповідної діяльності, а також про ймовірне ухилення їх службових осіб від виконання процесуальних рішень суду, зокрема ухвал про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Наведені обставини, у разі їх підтвердження, можуть свідчити про наявність ознак організованого характеру діяльності та використання господарських операцій як інструменту фінансових операцій поза межами реальної господарської мети.
Аналогічні відомості відображені в ухвалі Черкаського апеляційного суду від 27 листопада 2024 року у справі № 712/13118/24, постановленій у межах того ж кримінального провадження.
З огляду на встановлені судом обставини, вони у своїй сукупності підлягають оцінці в контексті критеріїв, визначених процесуальним законом для вирішення питання про забезпечення позову.
Із досліджених судом рішень убачається, що у межах зазначеного кримінального провадження предметом перевірки є діяльність суб'єктів господарювання, які потенційно використовуються у можливих протиправних фінансових операціях, що обумовлює оцінку їх господарських правовідносин та фактичного змісту здійснених операцій.
Наведені відомості не встановлюють фактів порушення у межах даного господарського спору, однак підтверджують, що відповідні господарські операції можуть бути предметом кримінально-правової оцінки з точки зору їх реальності та правової природи.
За таких умов доводи заявника щодо відсутності господарських відносин та правової підстави для перерахування коштів не можуть бути визнані очевидними та такими, що не потребують додаткової перевірки, оскільки існують обставини, які об'єктивно потребують їх зіставлення та оцінки у сукупності з іншими доказами у справі.
Вказане безпосередньо впливає на оцінку ризику невиконання або утруднення виконання можливого судового рішення, який є однією з обов'язкових умов застосування заходів забезпечення позову.
Отже, встановлені обставини зумовлюють необхідність їх дослідження у судовому засіданні із викликом учасників справи для надання пояснень та доказів, що мають значення для вирішення питання про забезпечення позову.
Відповідно до частин 1-3 статті 140 ГПК України заява про забезпечення позову розглядається судом не пізніше двох днів з дня її надходження без повідомлення учасників справи. Суд, розглядаючи заяву про забезпечення позову, може викликати особу, що подала заяву про забезпечення позову, для надання пояснень або додаткових доказів, що підтверджують необхідність забезпечення позову, або для з'ясування питань, пов'язаних із зустрічним забезпеченням. У виняткових випадках, коли наданих заявником пояснень та доказів недостатньо для розгляду заяви про забезпечення позову, суд може призначити її розгляд у судовому засіданні з викликом сторін.
Суд зазначає, що зміст заяви про забезпечення позову у сукупності із наданими позивачем доказами підставності позовних вимог обумовлюють об'єктивну необхідність заслуховування пояснень представників сторін щодо обставин, які мають вирішальне значення для розгляду заяви про забезпечення позову.
Таким чином, задля належного розгляду поданої позивачем заяви, її розгляд слід призначити у судовому засіданні з викликом сторін.
Керуючись статтями 138-140, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд, -
1. Розгляд заяви про забезпечення позову призначити на: 16.04.2026 на 15:30 год.
2. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду Львівської області за адресою: 79014, м. Львів, вул. Личаківська, 128, зал судових засідань № 4, ІІ поверх, каб. 204.
3. Викликати представників сторін у судове засідання з розгляду заяви про забезпечення позову.
4. Ухвала набирає законної сили в порядку ст. 235 ГПК України.
Веб-адреса сторінка суду http://lv.arbitr.gov.ua на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет, за якою учасники справи можуть отримати інформацію по справі, що розглядається.
Суддя Бургарт Т.І.