195/482/26
1-кс/195/71/26
іменем України
10.04.2026 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області
Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню № 12026041590000060 від 07.04.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -
До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню № 12026041590000060 від 07.04.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження.
Слідчий просить суд розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити. Крім того , у зв'язку з наявною загрозою знищення інформації, речей та документів відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України просить здійснювати розгляд даного клопотання без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.
Судом встановлено, що 02.04.2026 року, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, при невстановлених обставинах, в період дії військового стану, скоїла крадіжку грошових коштів сумі 23992,07 грн. з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім'я ОСОБА_3 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування, 08.04.2026 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 , яка надала свідчення про те, що має в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картку для виплат, на яку отримує соціальні виплати та інколи перекази від доньки.
Так, 02.04.2026 року приблизно о 22:30 хвилин, її розбудив телефонний дзвінок з невідомого номеру. Взявши слухавку почула чоловічий голос який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чи підтверджую вона переказ зі своєї картки на суму 2000 грн. Потерпіла відповіла, що нічого нікому не переказувала і взагалі відпочиває. Після цього чоловік сказав, що якщо вона не робила вказаний переказ то її картки будуть заблоковані та розблокувати їх потрібно буде у найближчому відділені банку. ОСОБА_3 сказала блокуйте і далі лягла відпочивати. Номер з якого дзвонив чоловік вказати не може, бо вказаний дзвінок з журналу дзвінків зник, хоча вона не видаляла.
Наступного дня ОСОБА_3 хотіла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і коли почала вводити номер телефону, то помічник в телефоні показав номер вводу в додатку який починався з НОМЕР_2 . Вона не зрозуміла, що це за номер і вирішила не заходити у вказаний додаток, а звернутися до відділення банку.
Того ж дня, 03.04.2026 о 13:02 години їй подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який повідомив, що її банківські картки не активовані і він їй допоможе їх активувати і не чекаючи відповіді починає говорити, що їй потрібно робити в телефоні деякі операції. Після цього ОСОБА_3 вказаному чоловікові відповіла, що ніяких операцій вона робити не буде, а звернеться до відділення банку де їй допоможе спеціаліст. Після її слів вказаний чоловік сказав, що якщо вони не активують картки, то на неї візьмуть кредити у великих сумах і їй прийдеться його повертати. Після цього потерпіла поклала слухавку і більше їй ніхто не дзвонив.
Після цього, 06.04.2026 року вона прийшла до Томаківського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де попросила спеціаліста розблокувати її карту для виплат та доступ до додатку. Спеціаліст банку запитала, чи також розблокувати і кредитну картку. Потерпіла запитала, яку кредитну картку, якщо вона ніяких кредитних карток собі не оформлювала. Спеціаліст відповіла, що на моє її ім'я відкритий кредитний рахунок.
Після того як доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було відновлено та зайшовши в нього побачила, що у неї відкрита кредитна картка № НОМЕР_1 ( НОМЕР_4 ) на якому був кредитний ліміт 27000 грн., але списано 23992,07 грн. Зайшовши в платіжну інструкцію кредитної картки побачила, що сума 23992,07 конвертована у валюту ОАЕ, а саме 2000 Дихрам та використані на АЗС в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також пояснила, що кредитну картку вона не відкривала і гроші з неї нікому не переказувала, доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » маю лише вона, пароль входу ніколи нікому не передавала. Також покупки в інтернеті ніякі не робила, щоб могла залишити повні реквізити рахунків. Яким чином була відкрита кредитна картка та з неї списані кошти, їй не відомо і незрозуміло.
Таким чином, з метою встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по всіх закритих та відкритих рахунківОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ( НОМЕР_5 ), які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 02.04.2026 року по день надання інформації.
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
Керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану таємницю по кримінальному провадженню № 12026041590000060 від 07.04.2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- інформацію в паперовому вигляді, щодо всіх відкритих та закритих рахунків виданих на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ( НОМЕР_5 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
- документи на підставі яких було відкрито всі рахунки видані на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ( НОМЕР_5 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
- рух грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ( НОМЕР_5 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 02.04.2026 по день надання інформації;
- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів щодо всіх відкритих та закритих рахунків на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ( НОМЕР_5 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 02.04.2026 по день надання інформації;
- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ( НОМЕР_5 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 02.04.2026 по день надання інформації;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо всіх відкритих та закритих рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП ( НОМЕР_5 ), у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 02.04.2026 по день надання інформації.
Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:
- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ;
- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ;
слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;
- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;
- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;
- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;
- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;
- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;
- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;
- о/у СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 ;
- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;
Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя: ОСОБА_1