Номер справи 175/4282/26
Номер провадження 1-кс/175/752/26
іменем України
10 квітня 2026 року селище Слобожанське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12026042240000188 від 04.03.2026 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотання мотивовано тим, що СВ ВП №2 ДРУП №2 розслідує провадження №12026042240000188 від 04.03.2026 за ознаками ч.4 ст. 191 КК України за повідомленням представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлена особа в умовах воєнного стану привласнила та розтратила майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке перебувало в її віданні.
Із заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - адвоката ОСОБА_5 , встановлено наступне: 10.08.2018 ОСОБА_6 було призначено директором підприємства. Як директор вона мала повний контроль за майном підприємства, включаючи кошти та транспорт. 25.05.2018 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " придбано Mercedes-Benz GLE 250 (д.н. НОМЕР_2 ) VIN: НОМЕР_3 за 1 638 000,00 грн. Приблизно в липні-вересні 2024: ОСОБА_6 вирішила розтратити майно, переоформивши авто на свою доньку - ОСОБА_7 . 24.09.2024 остання встановила балансову вартість авто у розмірі 125 000 грн (майже в 13 разів дешевше за купівлю). 26.09.2024 автомобіль було переоформлено на її доньку при цьому кошти в розмірі 125 000 грн підприємство так і не отримало.
28.05.2020 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " придбано автомобіль Toyota LAND CRUISER 200 (VIN): НОМЕР_4 за 2 226 390,00 грн. 05.10.2024: автомобіль переоформлено на чоловіка останньої - ОСОБА_8 за ціною 324 682 грн, при цьому кошти за продаж не надходили до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Документи на підприємстві не збереглися, але є в базах сервісного центру. Разом за двома епізодами ОСОБА_6 було розтрачено майна належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на загальну суму 3 864 390,00 грн.
11.03.2025 в ході огляду інтернет сторінки за посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , де виявлено оголошення датоване 05.10.2025 року, про продаж автомобіля Mercedes-Benz GLE 250, VIN: НОМЕР_3 , 2018 року випуску, двигун дизельний, об'єм двигуна 2.14 л., коробка передач автомат, чорного кольору, пробіг відповідно до оголошення 84 000 км за 34900 доларів США (1 546 070 грн).
11.03.2025 в ході огляду інтернет сторінки за посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 де виявлено оголошення датоване 10.07.2025 року, про продаж автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , 2020 року випуску, чорного кольору, двигун бензиновий, об'єм двигуна 4.61 л., коробка передач автомат, пробіг відповідно до оголошення 120 000 тис. км, за 60000 доларів США (2 652 000 грн).
24.03.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучено копії документів стосовно перереєстрації автомобіля Mercedes-Benz GLE 250, VIN: НОМЕР_3 , 2018 року випуску та отримано інформацію, що автомобіль Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , в 2024 році був перереєстрований, в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Ознайомившись з копіями документів, стосовно перереєстрації автомобіля Mercedes-Benz GLE 250, VIN: НОМЕР_3 , 2018 року випуску встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 21.08.2024 підписала довіреність якою уповноважила ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , представляти інтереси товариства в територіальних органах з надання сервісних послуг з питань продажу, придбання, транспортного засобу Mercedes-Benz GLE 250, VIN: НОМЕР_3 , 2018 року випуску, НОМЕР_6 . В серпні 2024 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , підписала наказ здійснити державну перереєстрацію транспортного засобу, оформити та виготовити відповідні документи та зняти з балансу товариства автомобіль Mercedes-Benz GLE 250, VIN: НОМЕР_3 , 2018 року випуску, р.н. НОМЕР_6 , також директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , підписала довідку про балансову вартість автомобіля Mercedes-Benz GLE 250, VIN: НОМЕР_3 , 2018 року випуску, якою засвідчила його вартість станом на 24 вересня 2024 року в сумі 125 000 грн. 26.09.2024 року відповідно до договору купівлі-продажу 1241/2024/4900586 ОСОБА_9 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив відчуження автомобіля Mercedes-Benz GLE 250, VIN: НОМЕР_3 , 2018 року випуску, р.н. НОМЕР_6 , за 125 000 грн на користь ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
07.04.2026 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та вилучено копії документів стосовно перереєстрації автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 .
Ознайомившись з копіями документів, стосовно перереєстрації автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , 24.09.2024 підписала довідку про балансову вартість автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 відповідно до якої балансова вартість автомобіля становить 3254 682 грн; 01.10.2024 складено протокол позачергових зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в присутності учасників ОСОБА_11 (володіє 80 % голосів), ОСОБА_8 (володіє 20 % голосів), та запрошена особа ОСОБА_6 та вирішено надати згоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перереєструвати автомобіль автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 на фізичну особу ОСОБА_8 та визначено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , уповноваженою особою на надання договору купівлі-продажу вищевказаного транспортного засобу з правом передоручення; 01.10.2024 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , підписала наказ здійснити зняття з реєстрації та продаж автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 та уповноважила на це ОСОБА_12 ; 01.10.2024 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 підписала довіреність на ім'я ОСОБА_12 представляти інтереси товариства в територіальних органах з надання сервісних послуг з питань продажу, придбання, транспортного засобу Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ; 03.10.2024 року відповідно до договору купівлі-продажу транспортного засобу ОСОБА_12 , діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив відчуження автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 , за 324682 грн на користь ОСОБА_8 ; Відповідно до договору дарування 1241/2025/5510773 ОСОБА_8 29.07.2025 на безоплатній основі здійснив перереєстрацію автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 на користь свого сина ОСОБА_13 ; 30.07.2025 відповідно до договору купівлі-продажу ОСОБА_13 , здійснив продаж автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 за 2 000 000 грн на користь ОСОБА_14 .
Крім цього дослідивши документи встановлено що у всіх документах які були підписані в графі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 стосовно відчуження автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 відрізняється підпис ОСОБА_6 від документів, що були підписані в графі директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 стосовно відчуження автомобіля Mercedes-Benz GLE 250, VIN: НОМЕР_3 , тобто у слідства є достатньо підстав підозрювати, що підписи можуть не відповідати особі від імені якої їх виконано.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в призначенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення чи виконані підписи від імені особи ОСОБА_6 в документах, що стосуються продажу вище вказаних автомобілів, а також перевірки підписів продавця та покупця. Крім цього до ІНФОРМАЦІЯ_8 направлено лист з метою встановлення чи можливо провести експертизу по копіям документів, однак експерт своїм листом повідомив, що почеркознавча експертиза проводиться лише по оригіналам документів. У зв'язку з стислими строками та з метою не затягування строків досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні територіального сервісного центру стосовно перереєстрації вказаних автомобілів.
Слідчий просить надати доступ та дозвіл на вилучення копій документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 : довідки від 24.09.2024 про балансову вартість автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ; протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2024, стосовно продажу автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ; наказ від 01 жовтня 2024 року здійснити державну перереєстрацію автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ; оригіналу довіреності від 01 жовтня 2024 року на продаж автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ; заяви №2497961898 від 03.10.2024; договору купівлі-продажу від 03.10.2024 з усіма додатками стосовно автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ; заяви №2497968369 від 05.10.2024; заяви №2576123914 від 29.07.2025; договору дарування №1242/2025/5510773 стосовно автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ; заяви №2579835210 від 30.07.2025; договору купівлі-продажу від 03.07.2025 з усіма додатками стосовно автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ; копій паспортів, та інших документів що були завірені продавцями та покупцями.
Слідчий та прокурор в судове засіданні не з'явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, на задоволенні клопотання наполягають. Особа, у володінні якої знаходиться запитувана інформація та документи, в судове засідання не з'явилась, її неявка не перешкоджає розгляду.
Слідчий суддя дослідив клопотання та вважає, що його слід задовольнити.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
В ході судового розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_4 , має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для проведення судової почеркознавчої експертизи, транспортно-товарознавчої експертизи та перевірки руху коштів, підтвердження факту протиправного продажу транспортних засобів, встановлення осіб, що вчинили злочин, що вимагає отримання оригіналів документів. Відомості, які містяться у речах і документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Разом з тим слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Право на тимчасовий доступ слід надати виключно слідчим, які мають повноваження у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання (постановою про визначення слідчої групи).
Керуючись ст.ст. 160-166, 245, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим СВ ВП №2 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також прокурорам Слобожанської окружної прокуратури ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів:
- довідки від 24.09.2024 про балансову вартість автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ;
- протоколу позачергових загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.10.2024, стосовно продажу автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ;
- наказ від 01 жовтня 2024 року здійснити державну перереєстрацію автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ;
- оригіналу довіреності від 01 жовтня 2024 року на продаж автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ;
- заяви №2497961898 від 03.10.2024;
- договору купівлі-продажу від 03.10.2024 з усіма додатками стосовно автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ;
- заяви №2497968369 від 05.10.2024;
- заяви №2576123914 від 29.07.2025;
- договору дарування №1242/2025/5510773 стосовно автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ;
- заяви №2579835210 від 30.07.2025;
- договору купівлі-продажу від 03.07.2025 з усіма додатками стосовно автомобіля Toyota LAND CRUISER 200, VIN: НОМЕР_4 ;
- копій паспортів, та інших документів що були завірені продавцями та покупцями.
Зобов'язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_4 надати зазначеним особам тимчасовий доступ до вказаних оригіналів документів.
Дозволити вилучити перелічені вище оригінали документів.
Строк дії ухвали - до 10.06.2026.
Роз'яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1