Справа № 683/1086/26
1-кс/683/259/2026
09 квітня 2026 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 03.04.2026 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026243100000146 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
Слідчий СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 02.04.2026 до чергової частини ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.04.2026 близько 16 год. 05 хв. зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом активізації банківських карток, шахрайським шляхом з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 449 000 грн, які переказала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілому майнової шкоди на вказану суму.
03 квітня 2026 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №12026243100000146 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
У ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 02.04.2026 близько 16 год. 06 хв. на його мобільний номер телефону через мобільний додаток «Viber» надійшов дзвінок з м.т. НОМЕР_4 , невідома йому особа жіночої статі представилась працівницею відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та почала пропонувати оформлення кредиту в їхньому банку, проте потерпілий ОСОБА_5 відмовився.
У подальшому, 02.04.2026 о 17 год. 09 хв., через мобільний додаток «Viber» надійшов дзвінок з м.т. НОМЕР_5 та невідома йому особа чоловічої статі представився працівником відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив потерпілого ОСОБА_5 , що йому необхідно активувати свої банківські картки, а саме зарплатну - № НОМЕР_1 та кредитну - НОМЕР_2 . Даний працівник банку повідомив ОСОБА_5 , що це необхідно зробити, так як вони невдовзі заблокуються.
Після цього ОСОБА_5 увійшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та працівник банку продиктував йому 4 останні цифри його банківської картки, а саме 7062, які збігались. Також на мобільний телефон потерпілого ОСОБА_5 надходили різні коди, які він надавав для «працівника банку».
У подальшому, 03.04.2026 ОСОБА_5 звернувся до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та йому надали виписки руху коштів по його банківській картці № НОМЕР_1 , в ході огляду якої було встановлено:
02.04.2026 о 16 год. 38 хв. 47 сек. відбулась видача кредиту по КД 014/MR/82/1319603184402 від 02.04.2026 на суму 100 000 грн;
02.04.2026 о 16 год. 52 хв. 26 сек. відбулось перерахування грошових коштів на суму 100 000 грн для ОСОБА_6 ;
02.04.2026 о 17 год. 01 хв. 02 сек. відбулась видача кредиту по КД 014/MR/82/1319601476219 від 02.04.2026 на суму 9 000 грн;
02.04.2026 о 17 год. 03 хв. 36 сек. відбулась видача кредиту по КД 014/MR/82/1319602983359 від 02.04.2026 на суму 90 000 грн;
02.04.2026 о 17 год. 07 хв. 49 сек. відбулось перерахування грошових коштів на суму 99 000 грн. для ОСОБА_6 ;
02.04.2026 о 17 год. 37 хв. 16 сек. відбулась видача кредиту по КД 014/MR/82/1319602743235 від 02.04.2026 на суму 100 000 грн;
02.04.2026 в період часу з 17 год. 43 хв. по 17 год. 47 хв. відбулось зняття грошових коштів в сумі 100 000 грн. п'ятьма платежами по 20 000 грн.
Крім того, згідно виписки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , було встановлено, що 02.04.2026 відбувся переказ грошових (кредитних) коштів на суму 150 000 грн. трьома платежами на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 .
Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківський рахунок НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.
Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 02.04.2026 по 08.04.2026, а саме: про рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив'язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по відкритих кредитних договорах 014/MR/82/1319603184402 від 02.04.2026, 014/MR/82/1319601476219 від 02.04.2026, 014/MR/82/1319602983359 від 02.04.2026, 014/MR/82/1319602743235 від 02.04.2026, а саме:
кредитної справи, укладеної між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
договору про надання кредиту (у тому числі всіх додаткових угод, заяв, анкет, графіків погашення, платіжних документів, квитанцій, історії платежів, відомостей про нараховані відсотки комісії, пені та штрафні санкції);
документів, що підтверджують факт видачі грошових коштів, рух коштів по кредиту, а також розрахунку заборгованості станом на дату отримання ухвали суду;
копій документів, що посвідчують особу позичальника, та інших документів, на підставі яких було укладено кредитний договір;
відомостей про контактні дані позичальника (номер мобільного телефону, електронну адресу, РНОКПП, місце проживання), зазначені при оформленні кредиту;
картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів.
Ухвала діє до 09 червня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1