Справа №678/1285/25
Провадження №1-кс-678-209/26
10 квітня 2026 рокуУХВАЛА
10 квітня 2026 року селище Летичів
Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12025243360000159 від 13.08.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
08.04.2026 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) оскільки інформація, яка знаходиться у їх володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.
У клопотанні містяться прохання прокурора та дізнавача про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.
Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
13.08.2025 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №12025243360000159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що в період часу з 10.08.2025 року по 12.08.2025 року невстановлена особа. під час переписки в месенджері «TELEGRAM» із ОСОБА_5 , під приводом заробітку в інтернеті, представившись представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 116022 грн., які вона декількома платежами самостійно перерахувала із терміналу самообслуговування та своїх банківських карток банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, а саме 14.08.2025 року відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 09.08.2025 року вона отримала повідомлення в месенджері «Телеграм» від незнайомої їй особи, яка в подальшому так і не представилась. У повідомленні ОСОБА_5 запропонували роботу, мета якої підвищити популярність сайту. В той день, після повідомлення ОСОБА_5 , остання була згідна на вказану пропозицію та одразу приступила до виконання завдань. За день ОСОБА_5 зайшла на 3 посилання, після чого робила скріншот даного посилання, в наслідок чого отримала грошові кошти в сумі 150 грн. Далі, 10.08.2025 року останню додали у групу в месенджері «Телеграм», яка мала назву «GYG 189 для кращого життя». Того ж дня, ОСОБА_5 надійшло нове завдання, яке було схоже на попереднє, де в телеграмі їй скинули декілька пропозицій, згідно яких вона повинна була здійснити бронювання подорожей. За дану пропозицію ОСОБА_5 перерахувала грошову суму у розмірі 320 гривень на картку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженцю та жителю АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_10 . Після пересилання грошових коштів, за вище вказану суму .а саме - 320 грн. ОСОБА_5 потрібно було забронювати подорожі. Після бронювання, на балансі сайту вже знаходилась сума у розмірі 412,15 грн. Потім, їй також нарахували бонуси в сумі 300 грн., де в загальному сума на платформі складала 712,15 грн. Після чого, ОСОБА_5 вивела гроші на власну банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » -№ НОМЕР_11 ,де після цього на її банківську карту була зарахована сума коштів у розмірі 696,50 грн., які надійшли від особи ОСОБА_7 .
Окрім цього, ОСОБА_5 знову запропонували відповідне завдання, але цей раз сума, яку ОСОБА_5 повинна була внесла становила - 750 грн. Не зважаючи на це. остання погодилась, після чого переказала гроші на відповідну карту № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженцю Дніпропетровської області та жителю АДРЕСА_6 , телефон НОМЕР_12 . Потім, ОСОБА_5 знову забронювала подорожі, де приблизно на 17-му бронюванні вона виявила, що банк на даному сайті пішов у мінус, а саме в сумі 362 гривень. Після чого, менеджер повідомив, що ОСОБА_5 потрібно зробити ще 1 грошовий внесок на суму 362 грн. на картку № НОМЕР_4 на особу ІНФОРМАЦІЯ_10 . Після завершення бронювання, на балансі у ОСОБА_5 була сума - 1496,70 грн. Також до цієї суми вона отримала бонус в розмірі 150 грн. за скріншоти, які паралельно робила. Після чого, « ІНФОРМАЦІЯ_11 » переказала ОСОБА_5 грошові кошти на суму 1646 грн. на банківську карту, яка вказана вище. 11.08.2025 ОСОБА_5 продовжила робити скріншоти та отримала нове завдання, де потрібно було зробити внесок на суму 2181 грн. Дані кошти ОСОБА_5 перекинула на відповідну картку № НОМЕР_5 на особу ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженця та жителя АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_13 .Приблизно на 16-му бронюванні у потерпілої знову на сайті на балансі вийшов мінус - 11957,96 грин. Тоді, відповідно, остання знову поповнює платформу на суму 11 958 грн. на картку № НОМЕР_6 на особу ОСОБА_10 . Також, на 28 бронюванні на балансі знову мінус, а саме на суму 32907,66 грн. 12.08.2025 ОСОБА_5 хотіла закрити мінус який був у неї на балансі сайту, тому з карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 остання перекинула гроші на суму 20001,0 грн. на карту № НОМЕР_7 . видану на особу ОСОБА_11 . Через декілька хвилин здійснила переказ на суму у розмірі 1290 грн. на карту № НОМЕР_6 на особу ОСОБА_12 . Тоді ж, виконуючи бронювання, знову з'явився мінус на балансі, а саме на суму 68968 грн., після чого ОСОБА_5 знову скинула з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 57000 грн. на карту № НОМЕР_8 . Також ОСОБА_5 перерахувала через термінал обслуговування грошові кошти в сумі 11968 грн. на картку № НОМЕР_6 на особу ОСОБА_12 .
В подальшому, після виконання бронювання на даному сайті, у потерпілої була сума в розмірі 238119 грн., після чого ОСОБА_5 спробувала вивести грошові кошти ввівши суму - 15000 грн., але менеджер пояснив, що вона може вивести лише зв'язавшись з технічної підтримкою сайту, що ОСОБА_5 і зробила, на що останні їй повідомили, що потрібно купити ще VIP послуг, які коштуватимуть 50000 грн., на що вона відмовилась. В подальшому грошових коштів ОСОБА_5 не отримала.
В ході проведеного тимчасового доступу встановлено, що 11.08.2025 року о 13:28:21 здійснюється переказ грошових коштів на суму 5000 грн. через банкомат/термінал, з картки № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_13 на картку отримувача № НОМЕР_14 належну ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженцю та жителю АДРЕСА_8 ,телефон НОМЕР_15 .
В ході проведення огляду виїмки до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що: номер карткового банківського рахунку № НОМЕР_8 , належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженці с. Петрівка Машівського району Полтавської області та жительці АДРЕСА_9 , телефон НОМЕР_16 , якій із карти банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 надходять зарахування грошових коштів: 12.08.2025 об 11 год. 18 хв. 00 с. в сумі 57000 грн., 11 год. 52 хв. 09 с. в сумі 13000 грн., 11 год. 53 хв. 31 с. в сумі 14200 грн.; номер карткового банківського рахунку № НОМЕР_6 , належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженцю, зареєстрованому та жителю АДРЕСА_10 , телефон НОМЕР_17 , якому із карти банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 надходять зарахування грошових коштів: 11.08.2025 року о 14 год. 55 хв. 47 с. в сумі 21500 грн., 11.08.2025 року о 19 год. 18 хв. 40 с. в сумі 11963 грн., 12.08.2025 об 03 год. 22 хв. 49 с. в сумі 12907 грн., 11 год. 13 хв. 15 с. в сумі 11135 грн., 11 год. 24 хв. 41 с. в сумі 7060 грн., 11 год. 33 хв. 24 с. в сумі 12400 грн., 11 год. 22 хв. 52 с. в сумі 12375 грн., 11 год. 35 хв. 05 с. в сумі 10333 грн., 13 год. 25 хв. 34 с. в сумі 11728, 60 грн., 13 год. 48 хв. 00 с. в сумі 49,27 грн.; номер карткового банківського рахунку № НОМЕР_7 , належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженцю та жителю АДРЕСА_11 , телефон НОМЕР_18 , якому із карти банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 надходять зарахування грошових коштів: 12.08.2025 року о 09 год. 18 хв. 56 с. в сумі 19900 грн., 10 год. 50 хв. 26 с. в сумі 4975 грн., 11 год. 20 хв. 24 с. в сумі 6650 грн., 11 год. 24 хв. 41 с. в сумі 7060 грн., 11 год. 33 хв. 24 с. в сумі 12400 грн., 11 год. 42 хв. 36 с. в сумі 12385 грн., 12 год. 37 хв. 19 с. в сумі 10945 грн., 12 год. 59 хв. 27 с. в сумі 15680 грн., 13 год. 27 хв. 57 с. в сумі 10530 грн., 13 год. 29 хв. 17 с. в сумі 7000 грн., 13 год. 30 хв. 06 с. в сумі 5770 грн., 13 год. 32 хв. 02 с. в сумі 29000 грн., 13 год. 32 хв. 54 с. в сумі 2695 грн.
З метою захисту громадян, охорони їх прав, свобод та законних інтересів, а також забезпечення швидкого розкриття, повного та неупередженого розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного правопорушення, шляхом моніторингу з'єднань абонента стільникового зв'язку.
Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться документи з причин розташування юридичних осіб у іншому місті, обмежених строків зберігання інформації, їх знищення або несанкціонованого коригування.
Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Отже, для встановлення особи (іб), яка (і) вчинила (и) кримінальне правопорушення, слідчому необхідно мати доступ до необхідного обсягу інформації про телефонні з'єднання абонентів за місцем розташування базових станцій, які зазначені у клопотанні, а дана інформація перебуває у володінні одного оператора мобільного зв'язку.
Отримана в результаті надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про всі телефонні з'єднання абонентів за визначений в клопотанні період, інформація має бути долучена до матеріалів кримінального провадження і може бути використана як доказ по справі.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавача СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю виготовити їх копії та вилучити з:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - інформації про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентського номера НОМЕР_10 , в період часу з 01 год. 00 хв. 10.08.2025 року по 10.04.2026 року, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок терміналів; типи з'єднання вищевказаного терміналу (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості вищевказаного терміналу, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента, місце перебування особи, на момент вчинення кримінального правопорушення, з прив'язкою до базових станцій), ідентифікаційні ознаки терміналу, з який був ініціатором зв'язку (абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б);
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) - інформації про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, маршрути передавання тощо, щодо абонентських номерів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , в період часу з 01 год. 00 хв. 10.08.2025 року по 10.04.2026 року, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок терміналів; типи з'єднання вищевказаного терміналу (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості вищевказаного терміналу, IP-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер дати, часу, способу зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, рух коштів на рахунку, за наявності контрактної угоди, надати відомості про особу абонента, місце перебування особи, на момент вчинення кримінального правопорушення, з прив'язкою до базових станцій), ідентифікаційні ознаки терміналу, з який був ініціатором зв'язку (абонент А); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б);
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) - інформацію про: які абонентські номера використовувались тримачами з під сім карт з абонентським номером НОМЕР_16 ICCID; які абонентські номера використовувались сім-картами з абонентським номером НОМЕР_16 ICCID; надання відомостей про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_16 , абонентських номерів які використовувались тримачами з під сім карт з відповідним номером ICCID та абонентських номерів які використовувались сім-картами з відповідним номером ICCID, абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з відповідними ІМЕІ1 та ІМЕІ2, в зазначений період часу, а саме: адреса розташування базової станції, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з'єднання, адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS - повідомлень, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості. За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії (в тому числі електронні) вищевказаних речей та документів.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1