Справа № 761/11293/26
Провадження № 1-кс/761/7887/2026
07 квітня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що сектором дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026105100000074 від 22.01.2026, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2026 приблизно о 10 год 55хв за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 отримала повідомлення в месенджер "Telegram" повідомлення від знайомої з проханням позичити гроші, на що гр. ОСОБА_5 погодилась. В подальшому, гр. ОСОБА_5 переказа грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 10 000 грн. Пізніше ОСОБА_5 зателефонувала знайомій, яка повідомила, що її телеграм акаунт був взламаний та її коштами заволоділи шахраї.
18.02.2026, надійшов рапорт від Управління протидії кіберзлочинам в
м. Києві Департаменту кіберполіції Національної поліції України, в якому зазначено, що за допомогою інформаційного ресурсу Української міжбанківської Асоціації Членів платіжних систем «ЄМА» було встановлено подальший рух коштів: 21.01.2026 о 12:55 з банківської картки № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів в розмірі 10 000 грн на банківську картку № НОМЕР_2 .
На даний час з метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку до якого випущено картку № НОМЕР_2 , які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: номер рахунку, до якого випущено картку № НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 21.01.2026 по 22.01.2026, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 21.01.2026 по 22.01.2026 з фото осіб, які знімали грошові кошти; вхід до Інтернет-банкінгу, із зазначення фінансового номеру телефону, який закріплений за рахунком, моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації з 21.01.2026 по 22.01.2026.
Слідчий у судове засідання не з'явилася, до суду подано заяву про розгляд клопотання без її участі. Просить задовольнити клопотання.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що сектором дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026105100000074 від 22.01.2026, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, капітану поліції ОСОБА_6 ; начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: інформацію про номер рахунку, до якого випущено картку № НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку; роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 21.01.2026 по 22.01.2026, роздруківки руху коштів за вказаним банківським рахунком, із зазначенням місця та дати зняття готівки, інформацію щодо зняття готівкових коштів в касах відділень чи банкоматах в період з 21.01.2026 по 22.01.2026 з фото осіб, які знімали грошові кошти; вхід до Інтернет-банкінгу, із зазначення фінансового номеру телефону, який закріплений за рахунком, моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації з 21.01.2026 по 22.01.2026.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1