Справа № 761/26874/25
Провадження № 1-кп/761/749/2026
30 березня 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
обвинуваченого ОСОБА_4
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду матеріали кримінального провадження №22024000000000820, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2024 року, за обвинуваченням:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомир, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -
На розгляді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває кримінальне провадження №22024000000000820, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2024 року, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.
Під час судового розгляду від захисника ОСОБА_5 надійшло клопотання, у якому останній просить частково скасувати арешт, накладений 06.02.2025 року ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/4565/25 на майно, вилучене 28.01.2025 під час проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісних, виробничих та складських приміщень ТОВ СП «Атем-Франк», за адресою: м. Житомир, вул. Бялика, 6. Крім того, частково скасувати арешт, накладений 05.02.2025 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва у справі №761/4574/25 на майно, вилучене в ході обшуку за місцем фактичного розташування офісних, виробничих та складських приміщень ТОВ «Житомиртепломаш», за адресою: Житомирська обл., с. Березівка, вул. Ковальська, буд. 8. Крім того, частково ухвалою скасувати арешт, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 11.06.2025 у року справі №761/4076/25 на належне ОСОБА_7 майно, вилучене відповідно до протоколу обшуку від 28.01.2025, а саме предмети, ззовні схожі на грошові кошти, у кількості 8745 доларів США. Крім того, частково скасувати арешт, накладений 04.02.2025 року ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва у справі №761/4572/25 на документи вилучені за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , що на праві власності належить ОСОБА_8 . Крім того, частково скасувати арешт, накладений 04.02.2025 року ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва у справі №761/4570/25 на документи, вилучені в ході обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .
В обґрунтування клопотання захисник зазначає, що в подальшому застосуванні арешту майна, накладеного ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва у справах №761/4565/25, №761/4574/25, №761/4572/25, №761/4570/25 та ухвалою Київського апеляційного суду у справі №761/4076/25 відпала потреба, оскільки документи, вилучені за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК», за місцем ведення господарської діяльності ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ», за місцем проживання ОСОБА_8 та за місцем проживання ОСОБА_9 не містять відомостей доказового значення. Крім того, грошові кошти, вилучені в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 не являються здобутими злочинним шляхом і не мають ознак речових доказів у даному кримінальному провадженні, а належать ОСОБА_7 на праві власності і є її заощадженнями, що підтверджується довідкою ТОВ «АТ «АТЕМ» від 04.02.2025.
Захисники ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та обвинувачений ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали вищевказане клопотання та просили задовольнити на підставі наведених у ньому доводів.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні не заперечувала щодо скасування арешту на , однак в іншій частині клопотання сторони захисту просила відмовити.
Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання та долучені до нього документи, суд дійшов наступних висновків.
Згідно з ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Так, судом встановлено, що ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 06 лютого 2025 року (справа №761/4565/25) накладено арешт на майно, вилучене 28.01.2025 під час проведення обшуку за адресою: м. Житомир, вул. Бялика, буд. 6, а саме на: копію протоколу №1 Установчих зборів засновників ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» від 17.05.2022, на 1 арк.; наказ ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» № 1-1/к від 01.06.2022, на 1 арк.; лист з назвою «Схематичне зображення структури власності клієнта - юридичної особи» з датою 01.05.2024, на 1 арк.; документи щодо продажу та реалізації оптової торгівлі ТОВ «Торговий дім «АТЕМ», ТОВ «Житомиртепломаш», ТОВ СП «АТЕМ-Франк», які містяться у папці-швидкозшивач червоного кольору (згідно опису протоколу огляду від 05.02.2025); статут ТОВ «Спільне Українсько-Німецьке підприємство «Атем-Франк», затверджений рішенням учасників Загальних зборів від 06.08.2019, протоколом № 91, на 15 арк.; статут ТОВ «Житомиртепломаш», затверджений рішенням Загальних зборів від 08.05.2019, протоколом № 37, на 16 арк.; статут ТОВ «Торговий дім «Атем 2022», затверджений протоколом Установчих зборів засновників № 1 від 17.05.2022, на 11 арк.; статут ТОВ «Житомиртепломаш», затверджений установчими зборами засновників від 26.08.2009, протоколом № 1, на 6 арк.; документи: контракти, договори, угоди та інші, щодо ТОВ «Житомиртепломаш», які містяться у папці-швидкозшивач зеленого кольору із написом «Договора експорт 2024 ЖТМ»; копію протоколу № 21 Зборів засновників ТОВ «Електрощит+» від 22.02.2022, на 1 арк.; копію протоколу № 39 Зборів засновників ТОВ «Торговий дім «АТЕМ» від 23.02.2022, на 1 арк.; копію протоколу № 38 Зборів засновників ТОВ «Торговий дім «АТЕМ» від 22.02.2022, на 2 арк.; довіреність ТОВ «Житомиртепломаш» від 04.01.2022 року, в 2-х примірниках, на 2 арк.; довіреність ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» від 04.01.2022, в 2-х примірниках, на 2 арк.; картку реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку, отримувач ОСОБА_10 , на 1 арк.; копію договору-дарування № 3249 від 10.10.2013, на 1 арк.; копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 10635753 від 10.10.2013, на 1 арк.; копію наказу ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» № 99 від 27.11.2024, на 1 арк.; договір поставки від 12.12.2024, на 6 арк.; копію листа Державної митної служби України № 7.19-1/17/13/4219 від 28.07.2022, на 1 арк.; копію наказу ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» № 1-1/к від 01.06.2022, в 2-х примірниках, на 2 арк.; протокол № 84 Загальних зборів учасників ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» від 26.02.2019, в 2-х примірниках, на 2 арк.; протокол № 98 Загальних зборів учасників ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» від 19.11.2020, в 2-х примірниках, на 2 арк.; довіреність ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» № 1/1 від 01.01.2024, на 1 арк.; довіреність ТОВ «Житомиртепломаш» № 010124/1 від 01.01.2024, на 1 арк.; лист ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» № 32/1 від 20.03.2024, на 1 арк.; копію протоколу № 1 Установчих зборів засновників ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» від 17.05.2022, на 1 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 0139618 від 14.03.2000, на 1 арк.; копію довідки АА № 047994 з ЄДРПОУ, на 1 арк.; копію наказу ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» № 3к/1 від 03.01.2007, на 1 арк.; копію наказу ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» № 2к/1 від 06.12.2006, на 1 арк.; копію наказу ТОВ «Торговий дім «АТЕМ 2022» № 7к/1 від 01.03.2007, на 1 арк.; лист із табличними відомостями із назвою «Spare parts list», на 1 арк.; документи щодо імпорту товарів до ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК», всього на 25 арк.; лист із інформацією у табличній формі щодо продукції, на 1 арк.; лист із назвою «Реалізація готової продукції на експорт за 2022 рік», в 2-х примірниках, на 2 арк.; лист із назвою «Реалізовано готової продукції у 2019-2020-2021-2022 роках ТОВ «Торговий дім «АТЕМ», ТОВ «Житомиртепломаш», ТОВ СП «АТЕМ-ФРАНК»», на 1 арк.; лист із назвою «Аналіз реалізації по номенклатурі за 2021 року», на 4 арк.; копії прайс-листів номері: № 51/6 від 04.08.2022, на 2 арк., № 79/1 від 07.11.2022, на 2 арк.; № 68/2 від 28.09.2022, на 2 арк.; № 68/3 від 28.09.2022, на 2 арк.; № 55/3 від 15.08.2022, на 2 арк. та № 55/2 від 15.08.2022, на 2 арк.; лист із назвою «Реалізація готової продукції на експорт за 2023 рік», на 1 арк.; лист із назвою «Реалізовано готової продукції у 2020-2021-2022-2023 роках ТОВ «Торговий дім «АТЕМ», ТОВ «Житомиртепломаш», ТОВ СП «АТЕМ-ФРАНК»», на 1 арк.; лист із назвою «план 2023 50%СП + 50%ЖТМ», на 1 арк.; копію листа із назвою «Рентабельність конвекторів на 02.10.2024», на 1 арк.; листи із назвою «Собівартість продукції СП АТЕМ-ФРАНК», на 3 арк.; листи із назвою «Собівартість продукції ЖТМ матер-план», на 2 арк.; копію прайс-листа ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК», на 3 арк. із прикріпленим клаптиком паперу із рукописними записами «Казахстан»; копію прайс-листа ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК» № 57/2 від 24.07.2023, на 3 арк.; копію листа із рукописними записами «СП», на 1 арк.; лист із рукописними записами з обох боків, серед яких «Лемакс», на 1 арк.; лист із назвою «Реалізація готової продукції на експорт за 2024 рік», в 2-х примірниках, на 2 арк.; лист із назвою «Реалізовано готової продукції у 2021-2022-2023-2024 роках ТОВ «Торговий дім «АТЕМ», ТОВ «Житомиртепломаш», ТОВ СП «АТЕМ-ФРАНК»», на 1 арк.; лист із назвою «Оборотно-сальдова відомість. Январь 2025», на 1 арк.; копії протоколів випробувань № 222/16 від 21.10.2016, на 1 арк.; № 102 від 2024 року, на 1 арк.; № 96 від 2024 року, на 1 арк.; лист із назвою «Дебіторська заборгованість експорту на 06.01.2025», на 1 арк.; листи із назвою «Номенклатура» та інформацією у табличній формі та рукописними записами, на 13 арк.; лист із назвою «Ведомость по приходам» та інформацією у табличній формі та рукописними записами, на 1 арк.; документи щодо укладення договорів та імпорту між «Foshan Pegasus import and export CO., LTD.» та ООО «ГазКотёлБел», всього на 59 арк.; лист із рукописними написами, серед яких «О-РБ-Москва» та розрахунками, на 1 арк.; контракт № 3SP від 01.05.2024, в 2-х примірниках, всього на 12 арк.; контракт № 3 ZTM від 01.05.2024, в 2-х примірниках, всього на 12 арк.; документ з назвою «Договор купли-продажи» № 1 від 18.03.2024, на 2 арк.; документ з назвою «Дополнительное соглашение № 1 к договору № 23 СП от 09.07.2022» від 15.05.2024, на 2 арк., із прикріпленим клаптиком паперу з рукописними написами «Казахстан», «FAF», «FAFTRADE»; листи із назвами «Реалізація готової продукції на експорт за 2024 рік», в 4-х примірниках, всього на 4 арк.; «Дебіторська заборгованість по експорту на 27.09.2024р.», на 1 арк.; «Реалізація продукції ТМ «АТЕМ» за січень-липень 2024 рік.», в 4-х примірниках, всього на 4 арк.; «Продажі по контрагенту, номенклатурі, періоду», на 5 арк.; «Продажі по контрагенту, номенклатурі, періоду», на 3 арк.; «Продажі по контрагенту, номенклатурі, періоду», на 8 арк.; «Залишки котлів на 1.08 2024р.», на 1 арк.; «Ціни на товари», на 1 арк.; документи на замовлення на виробництво та експорту товару, що містяться у папці швидкозшивач із написом «КАЗАХСТАН FAF TRADE СП», чорного кольору (згідно переліку у протоколі огляду від 05.02.2025); документи щодо укладених контрактів між ТОВ «Житомиртепломаш» та експортерами, що містяться у папці швидкозшивач із написом «ДОГОВОРА експорт 2023 ЖТМ», зеленого кольору (згідно переліку у протоколі огляду від 05.02.2025); документи щодо укладених контрактів між ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК» та експортерами, що містяться у папці швидкозшивач із написом «ДОГОВОРА експорт 2024 СП», червоного кольору (згідно переліку у протоколу огляду від 05.02.2025); документи щодо укладених контрактів між ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК» та експортерами, що містяться у папці швидкозшивач із написом «ДОГОВОРА експорт 2023 СП», синього кольору (згідно переліку у протоколі огляду від 05.02.2025); документи, щодо специфікації товару, всього на 103 арк.; акт приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги від 05.05.2022, в 2-х примірниках, на 2 арк.; лист із назвою «Packing list» від 10.10.2024, на 39 арк.; лист із назвою «Двухмачтовый шатер Звезда Veranxo 14,00 м.», на 3 арк.; блокнот чорного кольору із рукописними записами, із написом на обкладинці «Filofax»; блокнот чорного кольору із рукописними записами, без написів на обкладинці; блокнот зеленого кольору із рукописними записами, без написів на обкладинці; блокнот чорного кольору із рукописними записами, без написів на обкладинці; переносний жорсткий диск (носій інформації) марки «My Passport Ultra», чорно-сірого кольору, SN WXC1A6303082, із кабелем до нього; ноутбук марки «Apple», моделі «MacBook Pro», model: A2485, Serial: H9769DQJ3X, сірого кольору, у чохлі чорного кольору, із зарядним пристроєм; документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_11 , всього на 25 арк.; документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_10 , всього на 17 арк.; документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_12 , всього на 15 арк.; документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_9 , всього на 11 арк.; документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_4 , всього на 14 арк.; документи, що стосуються працевлаштування ОСОБА_13 , всього на 15 арк.; посадова інструкція інженеру-технологу від 10.03.2008, на 4 арк., з додатком - реєстр поширення, на 1 арк.; посадова інструкція заступника генерального директора з маркетингу від 02.01.2009, на 4 арк., з додатком - реєстр поширення, на 1 арк.; посадова інструкція головного бухгалтера від 21.04.2010, на 4 арк., з додатком - реєстр поширення, на 1 арк.; посадова інструкція економісту від 06.10.2008, на 4 арк., з додатком - реєстр поширення, на 1 арк.; посадова інструкція головного інженера від 22.05.2012, на 3 арк., з додатком - реєстр поширення, на 1 арк.; наказ ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» № 161/1/к/тр від 30.09.2024, на 8 арк.; наказ ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «АТЕМ-ФРАНК» № 334/к/тр від 27.12.2023, на 1 арк. з додатком - штатний розпис ТОВ «СП «АТЕМ-ФРАНК», на 5 арк.; документ із назвою «структура власності ТОВ «Житомиртепломаш» станом на 06.12.2023», на 1 арк.; протокол № 50 Зборів засновників ТОВ «Житомиртепломаш» від 20.09.2024, на 1 арк.; додаток № 5 до контракту з Директором ТОВ «Житомиртепломаш» від 20.03.2024, на 1 арк.; жорсткий диск марки «Samsung», модель: ST1000LM024, S/N: S2U5J9EC802829; оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, контрагенти, за 24.02.22-31.12.22, на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, контрагенти, за 2023 р., на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, контрагенти, за 2024 р., на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, контрагенти, за 1 квартал 2025 р., на 1 арк.; оборотно-сальдова відомість по рахунку 362, контрагенти, за 24.02.22-28.01.25, на 1 арк.; виписки по рахунках ТОВ «СП «Атем-Франк» з АТ «Укрексімбанк» за 2024 рік, на 28 арк.; акти здачі-прийняття (надання послуг), а саме послуг перевезення між ТОВ «СП «Атем-Франк» та ФОП ОСОБА_14 за період 2024 року сполученням Україна-Грузія, Україна-Польща, за 2022 рік сполученням Україна-Молдова з наступними заявками та міжнародно-транспортними накладними до кожного акта, всього 18 актів здачі-прийняття з комплектом документів відповідно, всього на 60 арк., що містяться у папці швидкозшивач жовтого кольору з написами на ній «Послуги перевізників 2021 рік»; документи: копія наказу № 77 від 19.08.2024 про ціни на готову продукцію, яка реалізується на експорт (в Польщу) з додатком № 1, на 2 арк., копія контракту № 2 СП від 20.03.2024 з додатковою угодою, на 6 арк., комплекти документів на експорт товару за контрактом № 2 СП від 20.03.2024 по специфікаціям за 2024 рік: № 5 на 23 арк., № 4 на 20 арк., № 3 на 18 арк., № 2 на 24 арк., № 1 на 20 арк., що містяться у папці швидкозшивач зеленого кольору; комплекти документів на експорт товару за контрактами по специфікаціям з контрагентами «Mladinad Com SRL», «ИП «FAF», «FAF Trade» за 2023 рік, всього на 353 арк., що містяться у прошитому томі з картонною обкладинкою з написом «Експорт за 2023 р.», згідно переліку у протоколі огляду від 05.02.2024; документи: копії наказів за 2022 рік про ціни на продукцію, яка реалізується на експорт (в Молдову) з додатками, на 28 арк., копії прайс-листів за 2022 рік, на 10 арк., копія контракту № 22 СП від 07.06.2022 з додатковою угодою, на 5 арк., комплекти документів на експорт товару за контрактом № 22 СП від 07.06.2022 по специфікаціям за 2022 рік: №№ 35-15 кожний на 8 арк., № 14 на 7 арк., № 13 на 9 арк., № 12 на 8 арк., № 11 на 9 арк., № 10 на 8 арк., №№ 9-8 на 7 арк., №№ 7-6 на 8 арк., №№ 5-4 на 9 арк., №№ 3-2 на 10 арк., № 1 на 12 арк., що містяться у папці швидкозшивач синього кольору з написом «Експорт Єврогаз контроль 2022 р.»; документи: акт звірки станом на 24.12.2024, на 2 арк., копії наказів за 2024 рік про ціни на готову продукцію, яка реалізується на експорт (в Казахстан) з додатками, на 7 арк., копії прайс-листів за 2024 рік, на 2 арк., копія контракту № 1 СП від 08.01.2024 зі специфікацією № 1 від 15.02.2024, на 12 арк., комплекти документів на експорт товару за контрактом № 1 СП від 08.01.2024 по специфікаціям за 2024 рік: №№ 13 на 22 арк., № 12 на 23 арк., № 11 на 22 арк., № 10 на 23 арк., № 9 на 14 арк., № 8-7 кожний на 16 арк., №№ 6 на 15 арк., № 5-4 на 23 арк., № 3 на 28 арк., № 2 на 8 арк., № 2 на 11 арк., № 1 на 20 арк., а також комплект документів на експорт товару за контрактом № 23 СП від 09.06.2022 по специфікації № 3 від 21.05.2024 на 14 арк., що містяться у папці швидкозшивач синього кольору з написом «Експорт FAF Trade» 2024 рік»; договір № 8АФ від 20.02.2020 з додатками, на 6 арк., договір № 13АФ від 15.03.2021 з додатками, на 18 арк., 6 аркушів чорнові матеріали, на 6 арк., що містяться у папці швидкозшивач синього кольору з написом «Договора ОВК.РУ 2020-2021»; документи: контракт № 16АФ від 01.06.2021 з додатками, на 14 арк., контракт № 17АФ з додатками, на 8 арк., контракт № 18 СП від 04.01.2022 з додатками, на 8 арк., контакт № 19 СП від 12.01.2022 з додатками, на 19 арк., контракт № 20 СП від 14.01.2022, на 4 арк., контракт № 21 від 03.02.2022, на 2 арк., контракт № 22 СП від 07.06.2022 з додатками та копіями сертифікацій, на 35 арк., договір № 23 СП від 09.06.2022 з додатками, на 5 арк., контракт № 24 СП від 25.06.2022 з додатками, на 6 арк., контракт № 25 АФ від 05.08.2022 з додатками, на 14 арк., копія договору № 25СП від 22.09.2022, на 2 арк., додаткова угода № 1 до договору купівлі-продажу № 2 від 21.02.2022, на 1 арк., контракт № 26 АФ від 06.10.2022, на 2 арк., картка підприємства ТОО «Аст-Юг Холдинг» (Казахстан), на 1 арк., договір купівлі-продажу № 1 від 26.04.2022 з додатком, на 5 арк., виписка з АТ «Укрексімбанк», на 1 арк., що містяться у папці швидкозшивач чорного кольору з написом «Договора експорт СП 2022»; ноутбук марки «Lenovo» моделі 80QQ, s/n: PF0DESNY, МТМ: 80QQ008AUA із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo» моделі 20135, s/n: QB05727214, P/N: 59342178 із зарядним пристроєм; системний блок марки «LG», з написом «Delux», з наліпкою «інв. № 238, чорного кольору.
Крім того, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 05 лютого 2025 року (справа №761/4574/25) накладено арешт на майно, вилучене 28.01.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на: копії посадових інструкцій генерального директора, заступника генерального директора, головного інженера, головного бухгалтера, заступника генерального директора з рекламно-інформаційного забезпечення, начальника відділу матеріально-технічного постачання, начальника відділу збуту (маркетингу), а також накази про призначення на посади: генерального директора ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_8 , заступника генерального директора ОСОБА_10 , виконавчого директора (заступника генерального директора з рекламно-інформаційного забезпечення) ОСОБА_9 , заступника генерального директора з маркетингу (згодом - начальник відділу збуту) ОСОБА_4 , а також накази про звільнення з посади заступника генерального директора з рекламно-інформаційного забезпечення ОСОБА_9 , начальника відділу збуту (маркетингу) ОСОБА_4 , всього на 39 арк. (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025); жорсткий диск з комп'ютера, серійний номер WMAP96437512; виписки по банківському рахунку ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ», відкриті в АТ «Укрексімбанк» щодо руху коштів по взаємовідносинами іноземними контрагентами «MLADINAD COM SRL», «FAF Trade», «EUROGAZCONTROL SRL», всього на 79 арк. (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025); вантажно-митні декларації з товарно-супровідними документами ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» по взаємовідносинам з іноземними контрагентами «FAF Trade», ООО «ГазКотелБел» всього на 54 арк. (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025); виписки по рахунку з написом «Банк Укрексім валюта, 2022, рублі, євро, долар», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025); виписки по рахунку з написом «Банк євро 2022», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025); документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «EUROGAZCONTROL SRL», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ООО EUROGAZCONTROL, Молдова, Кишенів, 2022»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «EUROGAZCONTROL SRL», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ООО EUROGAZCONTROL, Молдова, 2023»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «ІП FAF», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ІП FAF, Казахстан, 2023»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «ІП FAF», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ІП FAF TRADE, Казахстан, 2024»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «ІП FAF», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ИП FAF TRADE, Казахстан, 2023»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «BKM-Projekt Sp.z.o.o», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «Firma BKM-Projekt»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «MLADINAD COM SRL», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «MLADINAD COM SRL Молдова 2023».
Крім того, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 04 лютого 2025 року (справа №761/4572/25) накладено арешт на майно, вилучене 28.01.2025 під час проведення обшуку за адресою: Житомирська, область, Житомирський район, с. Дубовець, вул. Залізнична, буд. 1А, а саме на: мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone XR», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , чорного кольору, із сім-карткою: НОМЕР_3 , у прозорому чохлі; мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone 11», ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , чорного кольору, із сім-карткою: НОМЕР_6 , у сірому чохлі; мобільний телефон марки «Apple», модель «iPhone 16», ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 , світло-голубого кольору, із сім-карткою: НОМЕР_9 , у прозорому чохлі; ноутбук марки «Asus», моделі «K52J», ІD: 1А ABN0BC0045R2467, код продукту: 00261-50000-00000-АА989, чорного кольору із зарядним пристроєм; копію митної декларації № 24UA101020035770U5 від 10.10.2024, на 2 арк.; копію товарно-транспортної накладної № 036131 від 10.10.2024, на 1 арк.; копію митної декларації № 24UA101020035072U2 від 14.10.2024, на 2 арк.; копію митної декларації № 24UA101020036270U2 від 15.10.2024, на 2 арк.; копію пакувального листа № 4 від 10.10.2024, на 1 арк.; копію товарно-транспортної накладної №954843 від 15.10.2024, на 1 арк.; копію митної декларації № 24UA101020036765U0 від 18.10.2024, на 2 арк.
Крім того, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 04 лютого 2025 року (справа №761/4570/25) накладено арешт на майно, вилучене 28.01.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на: лист від 14.11.2023 за підписами засновника ТОВ «Житомиртепломаш» ОСОБА_11 щодо наміру безоплатного відчуження частки у статутному капіталі, на 1 арк.; протокол №47 від 16.08.2023 зборів засновників ТОВ «Житомиртепломаш», на 1 арк.; протокол №48 від 05.11.2023 зборів засновників ТОВ «Житомиртепломаш», на 1 арк.; статут ТОВ «Житомиртепломаш» у редакції станом на 08.05.2019, на 16 арк.; мобільний телефон «iPhone 13», IMEI1: НОМЕР_10 , серійний номер: НОМЕР_11 .
Крім того, ухвалою Київського апеляційного суду від 11 червня 2025 року (справа №761/4076/25) накладено арешт на майно, вилучене 28 січня 2025 року у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: мобільний телефон марки «Apple», модель «16 Pro Мах» із сім-картою мобільного оператора «Київстар», з номером НОМЕР_12 разом із коробкою, на якій міститься ІМЕІ1: НОМЕР_13 , ІМЕІ2: НОМЕР_14 , s/n: НОМЕР_15 ; моноблок марки «Apple iMac» s/n: C02XF00JJIGJ; документ під назвою «Довідка №18/11 від 02.03.2022 про підтвердження місця роботи ОСОБА_4 », на 1 арк.; предмети, ззовні схожі на грошові кошти, у кількості 8745 доларів США, а саме: предмети, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 5 доларів США, у кількості 23 шт.; предмети, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 10 доларів США, у кількості 69 шт.; предмети, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 20 доларів США, у кількості 57 шт.; предмети, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 50 доларів США, у кількості 126 шт.; предмети, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США, у кількості 5 шт.
Положеннями ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так, при розгляді клопотання про скасування арешту майна судом враховано розумність, співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту такого майна та думку прокурора, яка не заперечувала щодо часткового скасування арешту на майно, яке є предметом розгляду даного клопотання.
На переконання суду, часткове скасування арешту, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 05 лютого 2025 року (справа №761/4574/25), на майно, вилучене 28.01.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: виписки по банківському рахунку ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ», відкриті в АТ «Укрексімбанк» щодо руху коштів по взаємовідносинами іноземними контрагентами «MLADINAD COM SRL», «FAF Trade», «EUROGAZCONTROL SRL», всього на 79 арк. (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025); вантажно-митні декларації з товарно-супровідними документами ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» по взаємовідносинам з іноземними контрагентами «FAF Trade», ООО «ГазКотелБел» всього на 54 арк. (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025); виписки по рахунку з написом «Банк Укрексім валюта, 2022, рублі, євро, долар», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025); виписки по рахунку з написом «Банк євро 2022», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025); документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «EUROGAZCONTROL SRL», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ООО EUROGAZCONTROL, Молдова, Кишенів, 2022»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «EUROGAZCONTROL SRL», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ООО EUROGAZCONTROL, Молдова, 2023»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «ІП FAF», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ІП FAF, Казахстан, 2023»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «ІП FAF», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ІП FAF TRADE, Казахстан, 2024»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «ІП FAF», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ИП FAF TRADE, Казахстан, 2023»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «BKM-Projekt Sp.z.o.o», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «Firma BKM-Projekt»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «MLADINAD COM SRL», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «MLADINAD COM SRL Молдова 2023»; часткове скасування арешту, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 04 лютого 2025 року (справа №761/4572/25), на майно, вилучене 28.01.2025 під час проведення обшуку за адресою: Житомирська, область, Житомирський район, с. Дубовець, вул. Залізнична, буд. 1А, а саме: копію митної декларації № 24UA101020035770U5 від 10.10.2024, на 2 арк.; копію товарно-транспортної накладної № 036131 від 10.10.2024, на 1 арк.; копію митної декларації № 24UA101020035072U2 від 14.10.2024, на 2 арк.; копію митної декларації № 24UA101020036270U2 від 15.10.2024, на 2 арк.; копію пакувального листа № 4 від 10.10.2024, на 1 арк.; копію товарно-транспортної накладної №954843 від 15.10.2024, на 1 арк.; копію митної декларації № 24UA101020036765U0 від 18.10.2024, на 2 арк; часткове скасування арешту, накладеного ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 04 лютого 2025 року (справа №761/4570/25), на майно, вилучене 28.01.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: лист від 14.11.2023 за підписами засновника ТОВ «Житомиртепломаш» ОСОБА_11 щодо наміру безоплатного відчуження частки у статутному капіталі, на 1 арк.; протокол №47 від 16.08.2023 зборів засновників ТОВ «Житомиртепломаш», на 1 арк.; протокол №48 від 05.11.2023 зборів засновників ТОВ «Житомиртепломаш», на 1 арк.; статут ТОВ «Житомиртепломаш» у редакції станом на 08.05.2019, на 16 арк.; часткове скасування арешту, накладеного ухвалою Київського апеляційного суду від 11 червня 2025 року (справа №761/4076/25), на майно, вилучене 28 січня 2025 року у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: предмети, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 5 доларів США, у кількості 23 шт.; предмети, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 10 доларів США, у кількості 69 шт.; предмети, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 20 доларів США, у кількості 57 шт.; предмети, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 50 доларів США, у кількості 126 шт.; предмети, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США, у кількості 5 шт., не призведе до будь-яких негативних наслідків під час судового розгляду кримінального провадження по суті, у зв'язку з чим необхідність у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала. Отже, клопотання захисника ОСОБА_5 у цій частині підлягає задоволенню.
Що стосується вирішення питання щодо іншого майна, яке є предметом розгляду цього клопотання, то, на переконання суду, на даний момент ініціювання цього питання стороною захисту є передчасним. У зв'язку з цим правові підстави для задоволення клопотання захисника в цій частині відсутні.
На підставі викладеного та керуючись статтями 170, 174, 392 КПК України, суд -
Клопотання захисника ОСОБА_5 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №22024000000000820, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 вересня 2024 року - задовольнити частково.
Частково скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 05 лютого 2025 року (справа №761/4574/25), на майно, вилучене 28.01.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: виписки по банківському рахунку ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ», відкриті в АТ «Укрексімбанк» щодо руху коштів по взаємовідносинами іноземними контрагентами «MLADINAD COM SRL», «FAF Trade», «EUROGAZCONTROL SRL», всього на 79 арк. (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025); вантажно-митні декларації з товарно-супровідними документами ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» по взаємовідносинам з іноземними контрагентами «FAF Trade», ООО «ГазКотелБел» всього на 54 арк. (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025); виписки по рахунку з написом «Банк Укрексім валюта, 2022, рублі, євро, долар», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025); виписки по рахунку з написом «Банк євро 2022», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025); документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «EUROGAZCONTROL SRL», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ООО EUROGAZCONTROL, Молдова, Кишенів, 2022»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «EUROGAZCONTROL SRL», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ООО EUROGAZCONTROL, Молдова, 2023»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «ІП FAF», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ІП FAF, Казахстан, 2023»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «ІП FAF», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ІП FAF TRADE, Казахстан, 2024»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «ІП FAF», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «ИП FAF TRADE, Казахстан, 2023»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «BKM-Projekt Sp.z.o.o», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «Firma BKM-Projekt»; документи щодо взаємовідносин ТОВ «ЖИТОМИРТЕПЛОМАШ» з «MLADINAD COM SRL», які містяться у папці-швидкозшивач (згідно переліку наведеного у протоколі огляду від 04.02.2025) з написом «MLADINAD COM SRL Молдова 2023».
Частково скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 04 лютого 2025 року (справа №761/4572/25), на майно, вилучене 28.01.2025 під час проведення обшуку за адресою: Житомирська, область, Житомирський район, с. Дубовець, вул. Залізнична, буд. 1А, а саме: копію митної декларації № 24UA101020035770U5 від 10.10.2024, на 2 арк.; копію товарно-транспортної накладної № 036131 від 10.10.2024, на 1 арк.; копію митної декларації № 24UA101020035072U2 від 14.10.2024, на 2 арк.; копію митної декларації № 24UA101020036270U2 від 15.10.2024, на 2 арк.; копію пакувального листа № 4 від 10.10.2024, на 1 арк.; копію товарно-транспортної накладної №954843 від 15.10.2024, на 1 арк.; копію митної декларації № 24UA101020036765U0 від 18.10.2024, на 2 арк.
Частково скасувати арешт, накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 04 лютого 2025 року (справа №761/4570/25), на майно, вилучене 28.01.2025 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: лист від 14.11.2023 за підписами засновника ТОВ «Житомиртепломаш» ОСОБА_11 щодо наміру безоплатного відчуження частки у статутному капіталі, на 1 арк.; протокол №47 від 16.08.2023 зборів засновників ТОВ «Житомиртепломаш», на 1 арк.; протокол №48 від 05.11.2023 зборів засновників ТОВ «Житомиртепломаш», на 1 арк.; статут ТОВ «Житомиртепломаш» у редакції станом на 08.05.2019, на 16 арк.
Частково скасувати арешт, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 11 червня 2025 року (справа №761/4076/25), на майно, вилучене 28 січня 2025 року у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: предмети, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 5 доларів США, у кількості 23 шт.; предмети, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 10 доларів США, у кількості 69 шт.; предмети, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 20 доларів США, у кількості 57 шт.; предмети, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 50 доларів США, у кількості 126 шт.; предмети, що ззовні схожі на грошові кошти номіналом 100 доларів США, у кількості 5 шт.
В іншій частині - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_15