Справа № 761/7867/26
Провадження № 1-кс/761/5969/2026
06 березня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3042-1.Ds.142.2025,-
У березні 2026р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3042-1.Ds.142.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів запиту вбачається, що о кружна прокуратура Варшава-Прага у м. Варшаві наглядає за досудовим провадженням номер 3042-1.Ds. 142.2025 у справі низки крадіжок зі зломам, які були вчинені з 29 серпня 2025 року по 1 вересня 2025 року на території м. Варшави і м. Кракова в шкоду оператора банкоматів Акціонерного товариства АЙТІКАРД у м. Варшаві на загальну суму збитків не меншу ніж 63 000 злотих, тобто у справі правопорушень, які кваліфікуються за ознаками статті 279 параграф 1 Кримінального кодексу.
В ході досудового розслідування встановлено, що з 29 серпня 2025 року по 1 вересня 2025 року на території м. Варшави та м. Кракова відбулася низка зломів до банкоматів мережі Planet cash, де встановлено такий самий та характерний спосіб діяння винуватців. Кожного разу виявлено пошкодження банкомату шляхом вирізання за допомогою кутової шліфувальної машини отвору в кришці касети, що видає готівку. Потім винуватці, користуючись загалом чотирма платіжними картками виданими Універсал Банком у м. Києві виконували операції зняття сум з 1000 до 4000 злотих одноразово, після чого брали видану готівку та виконували анулювання транзакції. У моменті коли банкомат забирав готівку назад, після закриття пристроєм кришки, крізь раніше вирізані отвори винуватці забирали готівку, натомість банкомат висилав у банк вимогу повернути кошти на банківський рахунок, тобто так званий «reversal». У результаті стан коштів на банківському рахунку приписаному до картки не підлягав зменшенню, попри те, що винуватці забрали готівку. У частині випадків виявлено, що винуватці заклеїли виконані отвори сірою монтажною стрічкою та використовували пошкоджені пристрої більше ніж один раз.
Встановлено, що винуватці правопорушень, що охоплені даним провадженням, користалися платіжними картками VISA виданими Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , з наступними номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
29 серпня 2025 року о 22:43 годині у м. Варшаві у відділенні банку Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 на АДРЕСА_2 , відбулася спроба зняття коштів на суму 1000 злотих з банкомату номер RNET 5A98 з використанням номеру картки НОМЕР_3 , яка з огляду на неправильний ПІН-код не була виконана.
В подальшому, 30 серпня 2025 року у м. Кракові зафіксували загалом 8 операцій з використанням картки НОМЕР_5 , у тому числі о 15:18 у відділенні банку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на АДРЕСА_3 , відбулося пошкодження банкомату номер RNET 2579 та крадіжка готівки на суму 1000 злотих, натомість о 16:28 відбулося пошкодження банкомату номер RNET A379 у відділенні банку Акціонерного товариства АДРЕСА_4 та крадіжка готівки на суму 1000 злотих.
31 серпня 2025 року у м. Варшаві у відділенні банку Акціонерного товариства ІНГ Сілезький банк на АДРЕСА_5 , зафіксували також 3 операції з використанням номеру картки НОМЕР_4 у вигляді спроб зняти суми з 300 до 1000 злотих з двох банкоматів з номерами RNET 7274 і RNET 7275, однак операції не були виконані в зв?язку з відмовою виконання видавником картки, при чому обидва пристрої були пошкоджені у описаний вище спосіб. Чергова спроба зняти кошти на суму 1000 злотих за допомогою картки номер НОМЕР_3 була зафіксована 31 серпня 2025 року з пристрою RNET 5А89.
31 серпня 2025 року зафіксували також 4 операції карткою № НОМЕР_1 у пристрої RNET А379 у м. Кракові, де загалом вкрадено 12 000 злотих, а потім 8 операцій тією самою карткою у пристрої RNET 2579 у м. Кракові з якого вкрадено в описаний вище спосіб загалом 12 000 злотих. У тому самому пристрої номер RNET 2579 зафіксували крім того 3 спроби зняти кошти карткою № НОМЕР_1 та одну спробу карткою № НОМЕР_2 на загальну суму 14 500 злотих, при чому зняття не відбулося в зв?язку з аварією банкомата. Чергові крадіжки з банкоматів Planet cash з використанням тих самих карток та в описаний спосіб зафіксували у відділеннях банків на території м.Варшави.
У банкоматі номер RNET A203 розміщено в відділенні банку ІНФОРМАЦІЯ_4 на АДРЕСА_6 зафіксували крадіжку суми 4 000 злотих за допомогою картки № НОМЕР_1 .
Згідно запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги, вимагається надати інформацію, про отримання у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, які містять інформацію по платіжних картках: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 , а саме:
- персональних, адресних та контактних даних власників карток, представників або інших осіб уповноважених користуватися вказаними вище картками;
- номерів банківських рахунків приписаних до вказаних вище карток разом з даними власників рахунків, поштовими адресами а також іншими ідентифікаційними даними, у тому числі адреси на яку вислали договір про відкриття банківського рахунку, дату відкриття та потенційну ліквідацію банківського рахунку;
- перелік операцій виконаних за допомогою вказаних карток за період часу з 29 серпня 2025р. по 07 вересня 2025р.;
- витягів з банківських рахунків приписаних до вказаних платіжних карток за період часу з 18 серпня 2025 року по 07 вересня 2025р., також у електронному вигляді на диску CD або DVD.
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з наступних правових підстав.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2. ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №3042-1.Ds.142.2025 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 , а також старшому слідчому ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення копій документів в паперовому та/або електронному вигляді, які містять інформацію по платіжних картках: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 , а саме:
- персональних, адресних та контактних даних власників карток, представників або інших осіб уповноважених користуватися вказаними вище картками;
- номерів банківських рахунків приписаних до вказаних вище карток разом з даними власників рахунків, поштовими адресами а також іншими ідентифікаційними даними, у тому числі адреси на яку вислали договір про відкриття банківського рахунку, дату відкриття та потенційну ліквідацію банківського рахунку;
- перелік операцій виконаних за допомогою вказаних карток за період часу з 29 серпня 2025р. по 07 вересня 2025р.;
- витягів з банківських рахунків приписаних до вказаних платіжних карток за період часу з 18 серпня 2025 року по 07 вересня 2025р., також у електронному вигляді на диску CD або DVD.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: