Справа № 761/6223/26
Провадження № 1-кс/761/5051/2026
04 березня 2026 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4005-0 Ds. 347/2024 -
У лютому 2026р. до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4005-0 Ds. 347/2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що до Офісу Генерального прокурора надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4005-0 Ds. 347/2024.
Виконання вказаного запиту відповідно до ст.ст. 554,558 та 568 КПК України доручено Слідчому управлінню Головного управління Національної поліції України.
З матеріалів запиту вбачається, що районна прокуратура у м. Гайнувка здійснює нагляд за розслідуванням № 4005-0 Ds.347.2024 у справі доведення до невигідного розпорядження майном ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), яке відбулося в період з невизначеного дня лютого 2023 року до 15 серпня 2023 року в невстановленому місці за посередництвом Інтернету. в результаті введення потерпілої в оману особами, які видавали себе за представників компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо наміру виплатити їй інвестовані нею кошти в невизначеній сумі, тобто діяння, передбачене статтею 286 параграф 1 Кримінального кодексу.
У ході проведеного розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ) здійснювала грошові перекази на рахунки, відкриті банківськими установами, зареєстрованими на території України. У зв'язку з цим, в цілях повного та об'єктивного, дослідження обставин кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України. Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги, під час досудового слідства є необхідність у встановлені інформації щодо особи, яка є власником банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв'язку із викладеним компетентні органи Республіки Польща, звернулися до уповноважених органів України про встановлення інформації щодо особи, яка є власником банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з наступних правових підстав.
Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно п. 2. ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 4005-0 Ds. 347/2024 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні Акіонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,(код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які містять наступну інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 :
- інформацію про власників (користувачів) банківських карток та номери рахунків із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток, а також кінцеві банківські картки, чекові книжки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази;
- копії документів власників (користувачів) банківської картки які були пред'явлені клієнтами під час оформлення та відкриття рахунків;
- інформацію про рух коштів по банківським карткам у період часу з 01 лютого 2023р. до 31 серпня 2023р., а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з'єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам Акіонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: