Справа № 165/325/26
Провадження № 1-кс/165/277/26
08 квітня 2026 року м. Нововолинськ
Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, в місті Нововолинську клопотання старшого дізнавча СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12026035520000017 від 27 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого дізнавча СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12026035520000017 від 27 січня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що 26 січня 2026 року до ВП № 1 (м. Нововолинськ) надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що близько 19 год. 30 хв. 24.01.2026 невстановлена на даний час особа, зателефонувавши у месенджері Telegram (нік 3700), представившись працівником служби безпеки банку, під приводом закриття кредитів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 120000 грн., які остання самостійно перерахувала з власних банківських карток та рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (суми переказів 16165 грн., 16165 грн., 15660 грн), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (сума переказу 20000 грн.), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 (сума переказу 29999 грн., 19650 грн.), на невідомий рахунок, внаслідок чого потерпілій було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.
27 січня 2026 року СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області внесено відомості про дане кримінальне правопорушення до ЄРДР за №12026035520000017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Також, у клопотанні дізнавач зазначає, що в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " було було вилучено інформацію по банківській картці та рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що належать потерпілій, проаналізувавши яку було встановлено проведення трьох транзакцій потерпілою за вказівкою шахрая, а саме у розмірах 16000 грн., 16000 грн. та 15500 грн. Вище вказані транзакції проведено на одну і туж банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .
В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було вилучено інформацію по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належать потерпілій, проаналізувавши яку потерпіла за вказівкою шахрая, здійснила 24.01.2026 о 21 год. 50 хв. перерахунок грошових коштів у розмірі 29999 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , та 24.01.2026 о 21 год. 52 хв. здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 19650 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 .
Дізнавач у клопотанні зазначає, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і має вагоме значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, без її отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, а тому, зазначає, що виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації (документів) та можливість вилучення її копій (здійснення виїмки).
У судове засідання дізнавач не з'явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дізнавачем документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки без інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить охоронювану законом банківську таємницю, неможливо іншим способом з'ясувати та довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні,вважаю за необхідне клопотання дізнавача задоволити частково, оскільки розкриття змісту повідомлень не входить до повноважень слідчого судді місцевого суду.
Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задоволити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації у паперовому та електронному вигляді щодо відкриття банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , за період часу з 24.01.2026 по 07.02.2026, а саме:
1) повні анкетні дані власника банківської картки №№ НОМЕР_4 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;
2) абонентських номерів телефонів, які прив'язані до цих рахунків, інформації щодо дати, часу та смс-повідомлень, без розкриття їх змісту, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв'язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цих рахунках, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках;
3) щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);
4) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;
5) здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Пб. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
6) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
7) історія авторизації по вище вказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних вище документів надати начальнику СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачам СД ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати вищевказану інформацію.
Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1