Справа № 686/8328/26
Провадження № 1-кс/686/3000/26
08 квітня 2026 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026243000000410,
установила:
Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення їх копій у у відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .
21.02.2026 СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026243000000410 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «13.02.2026 у період часу із 13:41 год. по 14:01 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме розмістивши в соціальній мережі «TikTok» фішингове посилання під приводом виплати грошової допомоги пенсіонерам, за яким перейшов потерпілий, заволоділа кредитними грошовими коштами у загальній сумі 12703 грн. з належної останньому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , а також грошовими коштами на суму 1403 грн. із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , які були перераховані на невідомий рахунок, чим спричинили ОСОБА_5 майнової шкоди на вищевказану суму.
Під час проведення досудового розслідування було установлено, що банківські рахунки ATКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , із яких були зняті грошові кошти у загальній сумі 14106 грн., відкриті на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_4 .
Інформація по руху коштів по вказаному рахунку самостійно чи у сукупності із іншими доказами матиме суттєве значення для з?ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні у матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій із їх використання (шляхом демонстрації під час допитів, тощо)».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Окрім того, у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд клопотання без участі представників володільця документів.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання із викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України установлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Тому, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до часткового задоволення.
Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, однак за період часу із 13.02.2026 по час постановлення ухвали - 08.04.2026.
У частині клопотання про надання дозволу на отримання інформації за період часу із 13.02.2026 по час виконання ухвали слід відмовити, оскільки перерахунок коштів із рахунку потерпілого здійснювався 13.02.2026 та слідчим не мотивовано необхідності отримання указаної інформації за більш тривалий період.
Керуючись ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Частково задовольнити клопотання.
Надати дозвіл групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області укримінальному провадженні № 12026243000000410 від 21.02.2026 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУН в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНІ в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров?я особи СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію про:
- банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкриті на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_4 ;
- операції зі зняття чи переказу грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу із 13.02.2026 по 08.04.2026;
- користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу із 13.02.2026 по 08.04.2026, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи;
- фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти із банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу із 13.02.2026 по 08.04.2026, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, банкоматів, терміналів;
- у разі перерахунку грошових коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 тa НОМЕР_3 , відкритих на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу із 13.02.2026 по 08.04.2026, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, із яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, із наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу із 13.02.2026 по 08.04.2026;
- відомості про те, із яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу із 13.02.2026 по 08.04.2026 по банківських рахунках НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати належним чином засвідчені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 07 червня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями цього Кодексу із метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя