Справа № 636/2770/26 Провадження № 1-кс/636/498/26
Дата
08 квітня 2026 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянув клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №12026226290000055 внесеному 21.03.2026 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,-
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12026226290000055 внесеному 21.03.2026 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в якому зазначає, що
20.03.2026 до ЧЧ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_1 » про те, що працівниками СКП Чугуївського РУП біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено військовослужбовця ВЧ НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мав при собі посилку із речовиною, схожою на наркотичну.
20.03.2026 в період часу з 18 год. 51 хв. по 19 год. 16 хв. під час проведення огляду місця події на відкритій ділянці місцевості біля відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , який проводився із застосуванням безперервної відеофіксації та за участі двох понятих, з метою відшукання та вилучення предметів, знарядь, що могли б свідчити про причетність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, через існування ризиків та реальних загроз зміни або знищення предметів, які мають істотне значення для проведення досудового розслідування, було виявлено та вилучено:
- картонну коробку, що являє собою посилку із ІНФОРМАЦІЯ_1 за №20451394756921 з відповідною етикеткою у вигляді ТТН, яку було упаковано до сейф-пакету RAW0011961 з відповідними написами та підписами учасників СД;
- прозорий ZIP-пакет із кристалічною речовиною піщаного кольору в середині, схожу на наркотичну, який було упаковано разом з речовиною до сейф-пакету KIV2109909 з відповідними написами та підписами учасників СД;
- мобільний телефон- смартфон марки «MOTOROLA G22» блакитного кольору IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 із сім-карткою оператору мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_6 , який належить та яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було упаковано до сейф-пакету KIV2109904 з відповідними написами та підписами учасників СД.
Під час огляду мобільного пристрою ОСОБА_5 було встановлено, що останній неодноразово здійснював придбання наркотичних засобів за допомогою месенджера «Telegram» у невідомої особи під ніком « ОСОБА_6 », оплата за неофіційні послуги проводилась ОСОБА_5 шляхом переказу грошових коштів 05.02.2026 в розмірі 1930 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за реквізитами № НОМЕР_7 ; 05.03.2026 в розмірі 2600 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за реквізитами № НОМЕР_8 ; 15.03.2026 в розмірі 2600 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за реквізитами № НОМЕР_9 , відомості про дійсних власників банківських карток станом на теперішній час невідомі.
В подальшому, відправлення товару у вигляді наркотичних засобів відбувалось з м. Олександрія Кіровоградської області засобами експрес-доставки логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 та фінансової компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , від імені різних осіб за наступними ТТН:
-№20451362792308 від 07.02.2026 відправник ОСОБА_7 , мобільний телефон НОМЕР_12 ;
-№59001588215084 від 27.02.2026 відправник ОСОБА_8 , мобільний телефон НОМЕР_13 ;
-№59001593311120 від 05.03.2026 відправник ОСОБА_8 , мобільний телефон НОМЕР_13 ;
-№20451385839039 від 08.03.2026 відправник ОСОБА_9 , мобільний телефон НОМЕР_14 ;
-№20451394756921 від 15.03.2026 відправник ОСОБА_10 , мобільний телефон НОМЕР_15 .
Враховуючи те, що на теперішній час у органу досудового розслідування відсутня будь-яка інформація про повні анкетні дані та місцезнаходження осіб, які здійснювали відправлення наркотичних засобів за допомогою експрес-доставки логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відомості про розташування відділень, поштоматів, транспортування вказаних посилок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реквізити банківських карток на які здійснювалась оплата за відправлення накладним платежем засобами платіжної системи фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від зазначених користувачів, які можуть бути прив'язані до акаунтів за номерами телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 відправників.
В зв'язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні фінансової установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та є розпорядником конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, а також має доступ до банківських даних, у випадку здійснення операцій за допомогою відповідної платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до наступної інформації:
-повних анкетних даних власників акаунтів за номерами телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (ПІБ, дата народження, місце проживання, копії паспортів), які користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
-відомості про оплату посилок за номерами телефонів наступних відправників: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , реквізитів банківських карток на які, та якими здійснювалась оплата за відправлення посилок накладним платежем, які прив'язані або використовувались до акаунтів за номерами телефонів наступних відправників: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , якщо картки відкрито у фінансовій компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відомостей про те, коли і де було відкрито дані картки, номерів банківських карток та мобільних номерів телефонів, на які були здійснені перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відомостей про подальший рух коштів по рахунках, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даних карток - за період з 01.02.2026 до часу отримання ухвали суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать речі та документи, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у володінні яких знаходиться інформація, оскільки невстановлена особа, яка є причетною до відправлення наркотичних засобів за допомогою даної логістичної компанії може бути працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Ураховуючи викладене вище, та те, що необхідна органу досудового розслідування інформація міститься лише у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також неможливість отримати відомості, що становлять банківську та комерційну таємницю в інший спосіб, а також беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище визначеної інформації.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (в тому числі електронних) строком на 60 днів, старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , що містять охоронювану законом таємницю та можливість її вилучити, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до наступних документів:
- повних анкетних даних власників акаунтів за номерами телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (ПІБ, дата народження, місце проживання, копії паспортів), які користувались послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- відомості про оплату посилок за номерами телефонів наступних відправників: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ; реквізитів банківських карток на які, та якими здійснювалась оплата за відправлення посилок накладним платежем, які прив'язані або використовувались до акаунтів за номерами телефонів наступних відправників: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , якщо картки відкрито у фінансовій компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відомостей про те, коли і де було відкрито дані картки, номерів банківських карток та мобільних номерів телефонів, на які були здійснені перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відомостей про подальший рух коштів по рахунках, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою даних карток - за період з 01.02.2026 року до часу отримання ухвали суду.
Строк дії ухвали - два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -