Справа№279/2243/26 Провадження№1-кс/279/406/26
іменем України
07 квітня 2026 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12026060490000181 від 02.04.2026 за ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В клопотанні вказано, що 31.03.2026 року близько 13 год. 12 хв. ОСОБА_4 перебуваючи на робочому місці, а саме в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , останній надійшов дзвінок в мессенджері «VIBER» від невідомої особи з абонентського номеру НОМЕР_1 , особа чоловічим голосом представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і пояснила, що відбувається оновлення даних про клієнтів у банківській установі і потрібно активізувати банківські картки, на що заявниця погодилась на оновлення інформації щодо себе та її з'єднали із жінкою, при цьому абонентський номер з яким вона спілкувалась не змінився, невідома жінка почала цікавитись банківськими картками та реквізитами заявниці, заявниця надавала їй запитувану інформацію, невідомою жінкою надавалися вказівки, які заявниця виконувала в мобільному додатку «Myraif». В ході вищевказаних дій невідомої особи, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 283000 грн., що були перераховані наступним чином: - 3 банківської картки НОМЕР_2 здійснено переказ 31.03.2026 року о 13:50 в сумі 40000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) та 13:58 в сумі 38000 грн., на банківську картку НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ). - 3 банківської картки НОМЕР_5 здійснено два перекази 31.03.2026 року о 14:17, 14:28 по 100000 грн., кожна на загальну суму 200000 грн., на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ) та о 15:03 в сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_7 .
По даному факту 02 квітня 2026 року слідчим слідчого відділу Коростенського РУП ГУНП України в Житомирській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12026060490000181 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
02 квітня 2026 року допитана в якості потерпілої громадянка ОСОБА_8 , яка повідомила, що має абонентський номер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 , а також банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з номером НОМЕР_5 . 31.03.2026 року близько 13 години 12 хвилин, перебуваючи на своєму робочому місці у З ДО №10 за адресою: АДРЕСА_1 , надійшов дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 та особа чоловічим голосом представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і пояснив, що відбувається оновлення даних про клієнтів у банківській установі і потрібно активізувати банківські картки, бо рахунки можуть бути заблоковані. Після згоди з'єднали із невідомою жінкою, при цьому абонентський номер не змінився. Невідома жінка почала цікавитись банківськими картками та реквізитами на них, на що потерпіла надавала запитувану інформацію та виконувала вказівки в додатку «Myraif», не усвідомлюючи, що в цей час нею було здійснено три фінансові позики в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 100 000 грн, 100 000 грн, 35 000 грн. Невідома особа в загальному заволоділа грошовими коштами на суму 283 000 грн наступним чином: з банківської картки НОМЕР_2 здійснено переказ 31.03.2026 року о 13:50 в сумі 40000 грн. на банківську картку НОМЕР_3 ( ОСОБА_5 ) та 13:58 в сумі 38000 грн., на банківську картку НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ), з банківської картки НОМЕР_5 здійснено два перекази 31.03.2026 року о 14:17, 14:28 по 100000 грн., кожна на загальну суму 200000 грн., на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 ( ОСОБА_7 ) та о 15:03 в сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_7 .
Банківський рахунок потерпілого ОСОБА_8 НОМЕР_9 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості про банківську таємницю, а саме до виписки руху коштів по рахунку потерпілого НОМЕР_9 за період з 12:00 31.03.2026 по 18:00 31.03.2026 року, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувався вказаний рахунок, володільцем яких являється AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , так як вказана інформація і документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве та вирішальне значення для встановлення фактичних даних та важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Вивчивши матеріали справи судом встановлено, що 02.04.2026 слідчим відділом Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12026060490000181 за ч.4 ст. 190 КК України, проводиться досудове розслідування.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв'язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчим СВ Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12026060490000181, тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 найменування юридичної особи: AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з зазначенням номерів референтів, призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дат та часу їх здійснення, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку НОМЕР_9 з зазначенням дати відкриття вищевказаного рахунку. Про перелік банківських терміналів, із зазначенням адрес їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування коштів з карткового рахунку НОМЕР_9 , із зазначенням точних дат та часу зняття коштів, наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного зняття та перерахування коштів із зазначеного рахунку за період з 12:00 31.03.2026 по 18:00 31.03.2026 року, а також копії документів, які подавались на відкриттякарткового рахунку НОМЕР_9 про інформацію яка містить номери мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS- інформування про рух коштів по вказаному рахунку, відомостей стосовно ІР-адрес, GPS- координат, та МАС- адрес, з яких здійснювався вхід до WEB- банкінгу (онлайн-застосунку) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в WEB-банкінгу (онлайн-застосунку) за період з 12:00 31.03.2026 по 18:00 31.03.2026 року.
Зобов'язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) виготовити копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів та видати її працівникам Коростенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області.
Роз'яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18
Копія згідно з оригіналом