Справа № 521/4733/26
Номер провадження:1-кс/521/1546/26
07 квітня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12023162250000711 від 23.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.4,5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя
Детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженими з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів.
З клопотання та додатків вбачається наступне.
Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023162250000711 від 23.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України, за фактом розтрати та привласнення бюджетних коштів, вчинене службовими особами юридичних осіб публічної форми власності - розпорядників бюджетними коштами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватної форми власності, внаслідок неналежного виконання умов договорів підряду, в особливо великих розмірах.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 30.08.2023 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір № 67 щодо здійснення будівельних робіт, предметом якого є «Нове будівництво споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (нове будівництво)», вартістю 44 303 000, 00 грн, ПДВ - 7 383 833, 33 грн, строком до 31.08.2024. Відповідно до графіку фінансування в редакції актуальної додаткової угоди, протягом 2023 року фінансування будівництва вказаного об'єкту має бути здійснено у розмірі 20 811 199, 8 грн., при цьому з них 20 000 000 грн. - кошти субвенції з державного бюджету.
З урахуванням додаткових угод, загальну суму договору зменшено до 30 310 827, 20 грн., та станом на 22.11.2024 вказану суму бюджетних коштів освоєно в повному обсязі.
Зменшення суми договору обумовлено тим, що висновком ІНФОРМАЦІЯ_4 , про результати моніторингу процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 від 27 листопада 2023 року зобов'язано замовника припинення зобов'язань за договором.
Проте, усвідомлюючи факт порушення порядку проведення публічної закупівлі, замість розірвання договору, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в їх інтересах, уклали додаткову угоду №7 від 19.08.2024, якою зменшили загальну вартість договору до 30 310 827, 20 грн., які станом на той час були освоєні в повному обсязі, тим самим закривши вказаний договір.
Продовжуючи зловживати своїм службовим становищем в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 20.08.2024 (тобто наступного дня) вказаними суб'єктами укладено прямий договір №43, предметом якого є «Нове будівництво споруди цивільного захисту (ПРУ) на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)» (нове будівництво), згідно коду ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт», строком до 31.08.2024 (тобто строком на 11 днів), вартістю 6 707 580, 00 грн. - кошти місцевого бюджету, які в повному обсязі освоєні 27.08.2024.
Таким чином, з урахуванням вищевказаного, наявні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в їх інтересах, умисно, усвідомлюючи необхідність розірвання договору №67 від 30.08.2023, фіктивно уклали додаткову угоду №7 від 19.08.2024 до вказаного договору, а у подальшому, з метою забезпечення заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишками неосвоєних коштів субвенції з місцевого бюджету, 20.08.2024 безпідставно уклали прямий договір № 67.
В свою чергу, при візуальному обстеженні об'єкта «Нове будівництво споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (нове будівництво)» встановлено, що фактичний обсяг виконаних будівельних робіт можливо не відповідає кошторисній документації.
При цьому, за посиланням інформацією інтернет - видання « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що вартість матеріалів для виконання вказаних вище робіт є завідомо завищеною, зокрема завищено вартість бетону В25 М350, піску природного, цегли керамічної одинарної повнотілої М100 та ін.
З урахуванням викладеного, наразі наявні достатні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи бюджетними коштами в особливо великому розмірі.
В свою чергу, додатково встановлено, що 15.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №29, предметом якого є «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування» (КОД ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи), строком виконання робіт до 25.12.2024, вартістю 19 934 460 грн., з яких 11 061 500 грн. - кошти державного бюджету, 8 872 960 грн. - кошти місцевого бюджету. Додатковими угодами до вказаного договору змінено графік фінансування, визначено суму по договору у розмірі 19 313 282, 5 гривень, які станом на 16.07.2025 освоєні в повному обсязі.
Надалі, 20.12.2024, у зв'язку з необхідністю проведення додаткових будівельних робіт, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено прямий договір №46, предметом якого є «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування», строком виконання робіт до 30.03.2025, вартістю 2 569 740 грн, які станом на 16.07.2025 освоєні в повному обсязі.
Також, 25.10.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №33, предметом якого є «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_2 (коригування) (КОД ДК 021:2015: 45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи)», строком виконання робіт до 25.12.2025, вартістю 84 699 978 грн, кошти місцевого бюджету, з яких станом на 16.07.2025 освоєно 11 231 170, 72 грн.
За результатами аналізу матеріалів кошторисної документації виявлено факт завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використатись під час виконання будівельних робіт по вказаним договорам, що свідчить про факт можливої розтрати бюджетних коштів.
Отже, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та її відокремлених структурних підрозділів - розпорядників бюджетних коштів, а також службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування від ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано лист, що за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » експертами ІНФОРМАЦІЯ_9 проводились та станом на теперішній час проводяться судові будівельно-технічні експертизи.
При цьому, висновки, які складені експертами ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатами проведення вказаних досліджень, а також матеріали, які використовуються станом на теперішній час, під час проведення судових будівельно-технічних експертиз, мають доказове значення у кримінальному провадженні №12023162250000711, оскільки будуть використані під час проведення ряду експертних досліджень, в тому числі почеркознавчих.
Враховуючи викладене, у досудового розслідування на даний час наявна необхідність у здійсненні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до висновків судових експертиз, які проводились протягом 2023-2026 років за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до матеріалів, які використовуються судовими експертами станом на теперішній час, при проведенні судових експертиз, за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні №12023162250000711. Зокрема містять інформацію, яка буде використана під час проведення судових будівельно-технічної та почеркознавчої експертиз.
Детектив в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити з обставин які викладенні в клопотанні.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази та вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Так, в судовому засіданні беззаперечно встановлено та підтверджується матеріалами клопотання, 23.09.2025 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023162250000711 та проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4,5 ст.191 КК України.
Відтак, з метою підтвердження чи спростування отриманих в ході проведення перевірки відомостей, в рамках досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до висновків судових експертиз, які проводились протягом 2023-2026 років за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до матеріалів, які використовуються судовими експертами станом на теперішній час.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.163 КПК слідчим доведено, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.
Крім того, викладаючи мотиви прийнятого рішення, щодо обставин скоєного злочину та наявних доказів, слідчий суддя вважає за необхідне дотриматися балансу між мотивуванням судового рішення, що передбачено ч.1 ст.370 КПК України та недопустимістю розголошення відомостей досудового розслідування, що передбачено ст.222 КПК України.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого детектива Підрозділу ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №12023162250000711 від 23.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.4,5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл детективам ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до висновків судових експертиз, які проводились протягом 2023-2026 років за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також до матеріалів, які використовуються судовими експертами станом на теперішній час, при проведенні судових експертиз, за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07 квітня 2026 року.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1