Справа № 729/555/26
1-кс/729/34/26
08 квітня 2026 р. слідчий суддя Бобровицького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження за № 12025275510000073 від 02.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До Бобровицького районного суду Чернігівської області звернувся начальник сектору дізнання Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим із прокурором Ніжинської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовує тим, що 01.12.2025 до Відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 27.11.2025 близько 17 год. 00 хв., до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який зловживаючи довірою заявника, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 51900 грн., які останній перерахував зі своїх банківських карток на рахунок - НОМЕР_2 .
02.12.2025 СД ВП № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275510000073, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який показав, що 27.11.2025 коли він перебував вдома за місцем свого проживання близько 16 год. 30 хв, на його номер телефону НОМЕР_3 через додаток «Вайбер» зателефонували з номеру - НОМЕР_1 , та незнайомий чоловік представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 повідомив про те, що потерпілому необхідно відкрити новий віртуальний (захисний) рахунок у банку, оскільки він має три банківські картки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (зарплатна, пенсійна та кредитна) і всі вони прив'язані до одного рахунку, а це є не дуже надійно, тому і необхідно відкрити спеціальний рахунок на який потрібно буде перерахувати всі кошти з банківських карток ОСОБА_5 і коли проведеться авторизація, то всі кошти повернуться. Нічого не підозрюючи як показав потерпілий він погодився на дану пропозицію. В подальшому ОСОБА_5 виконував всі дії як йому диктував у телефонній розмові, ніби то працівник банку, а саме через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він перерахував зі своєї банківської картки (пенсійної) кошти у сумі 28000 грн. на банківський рахунок, який йому продиктували - НОМЕР_2 , де отримувачем вказав себе, а код отримувача надиктований, після цього як перерахував ці кошти, як показав потерпілий, що почались якісь незрозумілі для нього дії, він під диктовку перерахував кошти між своїми банківськими картками, спочатку з кредитної перерахував на зарплатну, потім з пенсійної на зарплатну, а потім знову на наданий рахунок, одним словом ОСОБА_5 вказав, що він так заплутався і нічого не розумів. В результаті в загальному потерпілий перерахував зі своїх карток на рахунок НОМЕР_2 суму коштів у розмірі 51900 грн. Також, потерпілий вказав, що той працівник банку весь час був на зв'язку, пояснивши це тим, що під час проведення операцій клієнт весь час має бути на зв'язку. Перерахувавши всі кошти, потерпілого повідоми, про те, що треба почекати деякий час, поки пройде авторизація, після чого всі кошти повернуться на його банківські картки. Прочекавши близько години часу, ОСОБА_5 сказав невідомому чоловіку, щоб той вказав коли точно завершиться ця операція, на що чоловік відповів, що у них зараз вимкнули світло, і що потерпілому перетелефонують зранку на наступний день. Після цього ОСОБА_5 поклав слухавку, далі приблизно через 3-5 хв., на його мобільний номер надійшов дзвінок зі стаціонарного номеру, де йому представились працівником банку та запитали чи підтверджую він свою заявку на відкриття кредитної картки на суму 68000 грн., на що потерпілий відповів, що ніяких заявок не надавав, після чого йому повідомили, що можливо його ошукали шахраї та запропонували заблокувати всі банківські картки, що ОСОБА_5 і зробив.
В ході досудового розслідування було проведено огляд електронних документів, які містяться у інформаційних (автоматизованих) системах, і перебувають у відкритому доступі у мережі Інтернет (доступ до яких не обмежується їх власником, володільцем або утримувачем) з метою встановлення банківської установи в якій відкритий банківській рахунок, яким користувалась невідомі особи, котрі заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 . У ході огляду було встановлено банківський рахунок НОМЕР_2 на який потерпілим були перераховані кошти у сумі 51900, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як в банківській установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час досудового розслідування на підставі ч. 2 ст. 93 КПК України, п. 3 ч. 1 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було направлено Вимогу з метою отримання інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 та можливих інших рахунках з 27.11.2025 по час надання інформації, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, з моменту відкриття рахунку до моменту зняття інформації.
Під час досудового розслідування даного кримінального провадження сектором дізнання відділення поліції №2 (м. Бобровиця) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області було отримано лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому банк повідомляє, що у пункті 7 глави 3 правил, визначено, що запит органу державної влади, його посадових і службових осіб на отримання інформації, що становить банківську таємницю, має містити для фізичних осіб-резидентів (стосовно яких запитується інформація) - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків України або номер (за наявності - серію) паспорта громадянина України у якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України, або номер паспорта громадянина України у формі картки із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.
Враховуючи вищевикладене під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як в банківській установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначені документи містять відомості про особу, яка може розпоряджатися коштами на рахунку, відомості про надходження та подальший рух коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунку, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти.
Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєного кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об'єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по зазначеному вище рахунку з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Викладені факти вказують на неможливість іншими способами (не пов'язаними із здійсненням тимчасового доступу до документів, що знаходяться у банківській установі) довести обставини які досліджуються у кримінальному провадженні (підтвердження факту перерахунку грошових коштів, встановлення особи яка скоїла кримінальне правопорушення, можливих співучасників), що унеможливлює забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження.
В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вказані відомості знаходяться у володінні банківської установи, тому дізнавач просить клопотання задовольнити.
З огляду на наявність підстав, що існує загроза вчинення дій із документами, які знаходяться в розпорядженні співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, через канцелярію суду надала клопотання про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
У судовому засіданні встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 02.12.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025275510000073 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
У відповідності до ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З урахуванням вищезазначеного, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо.
На підставі вищезазначеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 2 (м. Бобровиця) Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні №12025275510000073 від 02.12.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як в банківській установі, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , з метою їх копіювання та вилучення, а саме до:
-документів по банківському рахунку НОМЕР_2 , на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, а також щодо відкриття інших банківських рахунків на власника вказаного рахунку (із зазначенням номерів рахунків та дат їх відкриття);
-заяви-анкети, копій особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку НОМЕР_2 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті рахунку(ків);
-документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та можливих інших рахунках з 00:00 год. 27.11.2025 по 31.01.2026, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунків, місцезнаходження об'єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, у період з 27.11.2025 до 31.01.2026.
Строк дії даної ухвали до 08.05.2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1