Справа 688/1607/25
№ 1-кс/688/652/26
Ухвала
Іменем України
07 квітня 2026 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання начальника слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження за № 42025242250000017 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна,
встановив:
Начальник слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42025242250000017.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.08.2021, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел на протиправне збагачення шляхом вчинення шахрайських дій.
З цією метою, ОСОБА_5 , маючи у власності земельну ділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по АДРЕСА_1 , з розташованим на ній дерев'яним житловим будинком загальною площею 91,6 кв.м, розробила злочинний план, спрямований на незаконне отримання прибутку шляхом обману у великих розмірах, який полягав у внесенні недостовірних відомостей до документів про відповідність встановлених генеруючих установок приватних домогосподарств укладанням договорів купівлі-продажу електричної енергії за «зеленим тарифом» приватними домогосподарствами на території с. Красносілка Шепетівського району Хмельницької області та продажем електричної енергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючою установкою постачальнику універсальних послуг ТОВ «Хмельницькенергозбут» (ідентифікаційний код: 42035266, юридична адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Бандери Степана, будинок 1/1) за «зеленим» тарифом за наступних обставин.
Зокрема, ОСОБА_5 , 22.11.2021 уклада договір № 2224 з ТОВ «Хмельницькенергозбут» про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподларством, розташованим за адресою: Хмельницька область, Шепетівський район, с. Красносілка, вул. Молодіжна, 14.
При цьому, до вказаного договору ОСОБА_5 додала необхідний пакет документів, серед яких і витяг про реєстрацію речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельнуділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га та технічний паспорт на житловий будинок садибного типу загальною площею 91,6 кв.м, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, а «зелений» тариф за цим договором становив 512,99 коп/кВт.год (без ПДВ).
У подальшому, ОСОБА_5 достовірно знаючи про вимоги вказаного вище законодавства, в тому числі щодо можливості встановлення однієї фотоелектростанції на території одного приватного домогосподарства, вирішила заволодіти коштами державного бюджету шляхом здійснення фіктивного поділу житлового будинку загальною площею 91, 6 кв.м. на три окремі житлові будинки та укласти ще два договори з постачальником універсальних послуг ТОВ «Хмельницькенергозбут».
Так, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння коштами державного бюджету, ОСОБА_5 організувала поділ на три окремі земельні ділянки земельної ділянки з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по АДРЕСА_1 , яка перебувала у її приватній власності, та їх подальшої державної реєстрації, також фіктивного поділу житлового будинку по АДРЕСА_1 на три окремі житлові будинки садибного типу, а також присвоєння окремих поштових адрес утвореним об'єктам нерухомого майна, створивши таким чином документальну видимість наявності трьох окремих приватних домогосподарств.
На виконання злочинного плану, спрямованого на незаконне отримання прибутку шляхом обману, ОСОБА_5 з метою доведення злочину до кінця, з метою заволодіння грошовими коштами, у невстановлений період часу, але не пізніше 03.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинні наміри ОСОБА_5 , для отримання технічного висновку про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований по АДРЕСА_1 .
ОСОБА_6 , на виконання домовленостей із ОСОБА_5 , виготовила технічний висновок про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що житловий будинок придатний для розподілу в натурі, за заявою власника. При цьому, до першого об'єкта входитимуть приміщення загальною площею 34,1 м.кв (житлова площа -12,8 м.кв), до другого об'єкта входитимуть приміщення загальною площею 34,2 м.кв (житлова площа - 14,9 м.кв), до третього об'єкта входитимуть приміщення загальною площею 23,3 м.кв (житлова площа - 14,4 м.кв).
Окрім того, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою доведення злочину до кінця, маючи на меті заволодіти грошовими коштами шляхом обману у невстановлений період часу, але не пізніше 31.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця -сертифікованого інженера-землевпорядника ОСОБА_7 , який не був обізнаний у злочинні наміри ОСОБА_5 , для виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельної ділянки з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га з цільовим призначенням «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд» (присадибна ділянка), яка розташована за вищевказаною адресою.
У подальшому, ОСОБА_7 , на виконання домовленостей із ОСОБА_5 , виготовив технічну документацію із землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельної з ділянки кадастровим номером 6825582300:02:001:0012.
У результаті поділу вказаної вище земельної ділянки, 11.10.2021 до Державного земельного кадастру внесено відомості про три окремі земельні ділянки, які утворилися після поділу земельної з ділянки кадастровим номером 6825582300:02:001:0012, а саме з кадастровим номером 6825582300:02:001:0121 площею 0.0833 га, по АДРЕСА_1 , з кадастровим номером 6825582300:02:001:0120 площею 0.0833 га по АДРЕСА_1 та з кадастровим номером 6825582300:02:001:0119 площею 0.0834 га по АДРЕСА_1 .
Надалі, ОСОБА_5 , з метою доведення свої злочинних дій до кінця заволодіти грошовими коштами шляхом обману, у невстановлений період часу, але не пізніше 26.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , про виготовлення технічних паспортів на будинки, садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_1 технічного паспорту на будинок садивного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. та технічного паспорту на будинок садивного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_1 .
У подальшому, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа виготовила завідомо неправдиві документи - з технічні паспорти від 26.08.2021 на будинки по АДРЕСА_1 (інвентарна справа ХМ137-2021), по АДРЕСА_2 (інвентарна справа ХМ138-2021) та по АДРЕСА_3 , які не відповідають фактичним даним об'єкту нерухомого майна, та суперечить вимогам ст. 7-2 Закону України «Про будівельні норми», ст. 57 Закон України «Про землеустрій», п. 147, 148, 151 «Порядку проведення технічної інвентаризації», п. 3.6 «Методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з поділу, виділу та визначення порядку користування нерухомим майном», п. 3.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення».
Окрім того, для створення таким чином документальної видимості наявності трьох окремих приватних домогосподарств, ОСОБА_5 звернулась до виконавчого комітету Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області зі заявою про присвоєння поштових адрес об'єкту нерухомого майна, за результатами розгляду яких рішенням Виконавчого комітету Судилківської сільської ради Шепетівського району Хмельницької області від 28.09.2021 №243 «Про зміну поштової адреси», поштову адресу житлового будинку загальною площею 91.6 кв.м з АДРЕСА_1 змінено та присвоєно три окремі поштові адреси: об'єкту нерухомого майна загальною площею 34,1 кв.м присвоєно адресу: АДРЕСА_1 нерухомого майна загальною площею 34,2 кв.м присвоєно адресу: АДРЕСА_2 об'єкту нерухомого майна загальною площею 34.1 кв.м присвоєно адресу: АДРЕСА_1 .
Надалі, ОСОБА_5 з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, вирішила укласти із ТОВ «Хмельницькенергозбут» ще два договори про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, договори про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватними домогосподарствами, а також подати та підписати інші документи, необхідні для укладення вказаних договорів за адресами земельних ділянок, на яких заздалегідь змонтувала генеруючі установки енергії сонячного випромінювання.
При цьому, ОСОБА_5 достовірно знала, що на земельних ділянках по АДРЕСА_1 , по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_1 три окремі домогосподарства відсутні.
Так, 19.05.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_5 наддавши завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ139-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_1 , уклала із договір № 2474 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з ТОВ «Хмельницькенергозбут» в особі заступника директора з питань роботи на ринку електричної енергії ОСОБА_9 , договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцезнаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.
Відповідно до вказаного договору, постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , з кадастровим номером 6825582300:02:001:0120, яка на праві власності належить ОСОБА_5 , а споживач зобов'язувався оплатити постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснювати інші платежі згідно з умовами вказаного договору, за яким споживач бере на себе зобов'язання продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності становить: із сонячного випромінювання 30 кВт, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов'язання купувати у споживача електричну енергію за «зеленим» тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим договором, достовірно знаючи, що на вказаній вище земельній ділянці окреме домогосподарство відсутнє.
Згідно вказаного договору, потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, «зелений» тариф за цим договором становить 500,50 коп/кВт.год (без ПДВ).
Пунктами 2.4., 5.3 Договору № 2474 передбачено, що споживач зобов'язаний дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та цього Договору. Споживач несе відповідальність за шкоду, заподіяну постачальнику універсальних послуг або його майну, в розмірі і порядку визначених відповідно до чинного законодавства.
Окрім того, 19.05.2022, у не встановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 наддавши завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ138-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34, 2 кв.м. по АДРЕСА_1 , уклала із договір № 2473 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Хмельницькенергозбут» в особі заступника директора з питань роботи на ринку електричної енергії ОСОБА_9 , договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місце знаходженням приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства.
Відповідно до вказаного договору, постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці, за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровим номером 6825582300:02:001:0121, яка на праві власності належить ОСОБА_5 , а споживач зобов'язувався оплатити постачальнику вартість спожитої (купленої) електричної енергії та здійснювати інші платежі згідно з умовами цього договору, за яким споживач бере на себе зобов'язання продавати постачальнику універсальних послуг електричну енергію, вироблену з енергії сонячного випромінювання об'єктами електроенергетики (генеруючими установками) приватного домогосподарства, величина встановленої потужності становить: із сонячного випромінювання 30 кВт, а постачальник універсальних послуг бере на себе зобов'язання купувати у споживача електричну енергію за «зеленим» тарифом, встановленим НКРЕКП, в обсязі, що перевищує місячне споживання електричної енергії приватним домогосподарством, у строки, передбачені цим договором, достовірно знаючи, що на вказаній земельній ділянці окреме домогосподарство відсутнє.
Згідно вказаного договору, потужність генеруючої установки визначено 30,0 кВт, «зелений» тариф за цим договором становить 500,50 коп/кВт.год (без ПДВ).
Пунктами 2.4., 5.3 Договору № 2473 передбачено, що споживач зобов'язаний дотримуватися вимог нормативно-технічних документів та цього Договору. Споживач несе відповідальність за шкоду, заподіяну постачальнику універсальних послуг або його майну, в розмірі і порядку визначених відповідно до чинного законодавства.
Отже, враховуючи вищевикладене підозрюваною ОСОБА_5 в порушення умов п.11.3.4. постанови НКРЕКП №312 від 14.03.2018 подано до ТОВ «Хмельницькенергозбут» технічні паспорти, які містять недостовірні дані щодо об'єктів нерухомого майна (які утворилися внаслідок поділу житлового будинку по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_2 ) та встановлено генеруючу установку, загальна потужність якої перевищує дозволену потужність в порушення ч. 1 ст. 58 та п. 4 ч. 5 ст. 63 Закону України «Про ринок електричної енергії» п. 3 р. І постанови НКРЄКП №170 від 27.06.2020, як наслідок незаконно укладено договір № 2473 від 19.05.2022 та договір № 2474 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством з ТОВ «Хмельницькенергозбут».
На виконання договорів № 2473 від 19.05.2022 та № 2474 від 19.05.2022 службовими особами ТОВ «Хмельницькенергозбут», які не були обізнані із злочинними намірами ОСОБА_5 , на підставі актів купівлі-продажу електричної енергії за період з травня 2022 року по травень 2025 року перераховано ОСОБА_5 на її банківський рахунок у банківських установах кошти на загальну суму 1 229 992, 54 грн, з яких надміру сплачено 878 591,12 грн, в тому числі за рахунок підтримки виплаченої ДП «НЕК «Укренерго» в сумі 732 024,49 грн та 146566,63 грн за рахунок коштів ТОВ «Хмельницькенергозбут» в сумі, чим завдано збитків державному бюджету та ТОВ «Хмельницькенергозбут» у вищевказаних сумах, що є великими розмірами.
У подальшому коштами на загальну суму 878 591,12 грн, якими ОСОБА_5 заволоділа шахрайським способом, остання розпорядилася на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство) у великих розмірах.
Окрім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.08.2021, ОСОБА_5 за попередньою змовою із невстановленою на даний час досудовим розслідуванням особою, внесла завідомо неправдиві відомості до офційних документів, які у подальшому використала, за наступнихобставин.
Так, ОСОБА_5 , маючи у власності земельнуділянку з кадастровим номером 6825582300:02:001:0012 площею 0,25 га для будівництва і обслуговування житлового будинку загальною площею 91,6 кв.м, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована по АДРЕСА_1 , організувала її поділ на три окремі земельні ділянки, яким присвоєно кадастрові номери 6825582300:02:001:0119, 6825582300:02:001:0120 та 6825582300:02:001:0121.
Уподальшому, у невстановлений період часу, але не пізніше 03.08.2021, остання звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 , яка не була обізнана у злочинні наміри ОСОБА_5 , для отримання технічного висновку про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований по АДРЕСА_1 .
ОСОБА_6 , на виконання домовленості із ОСОБА_5 , виготовила технічний висновок про можливість розподілу в натурі житлового будинку, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про, те що житловий будинок придатний для розподілу в натурі.
Так, відповідно дозазначеного висновку, до першого об'єкта входитимуть житлові приміщення загальною площею 34,1 м.кв (житлова площа - 12,8 м.кв), до другого об'єкта входитимуть приміщення загальною площею 34,2 м.кв; (житлова площа - 14,9 м.кв), до третього об'єкта входитимуть приміщення загальною площею 23,3 м.кв (житлова площа - 14,4 м.кв).
Також, з метою доведення свої злочинних дій до кінця, ОСОБА_5 у невстановлений період часу, але не пізніше 26.08.2021, звернулась до фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 , про поділ будинку садибного типу на три окремі житлові будинки, на що остання погодилась.
У подальшому, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , які достовірно знали, що фактичний поділ вказаного вище будинку не відбувся, виготовила 3 технічні паспорти від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ137-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,1 кв.м. по АДРЕСА_1 , технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ138-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,2 кв.м. по АДРЕСА_2 та технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ139-2021) на будинок садивного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_1 , які не відповідають фактичним даним об'єкту нерухомого майна, та суперечить вимогам ст. 7-2 Закону України «Про будівельні норми», ст. 57 Закон України «Про землеустрій», п. 147, 148, 151 «Порядку проведення технічної інвентаризації», п. 3.6 «Методичних рекомендацій щодо проведення досліджень з поділу, виділу та визначення порядку користування нерухомим майном», п. 3.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20 ДБН В.2.2-15-2019 «Житлові будинки. Основні положення».
При цьому, ОСОБА_5 достовірно знаючи, що на вище вказаних земельних ділянках три окрмі домогосподарства відсутні, 19.05.2022 надалазавідомопідроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ139-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 23,3 кв.м. по АДРЕСА_1 , уклала із ТОВ «Хмельницькенергозбут» договір № 2474 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством укладеним, договір про купівлю -продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходження приватного домогосподарства ОСОБА_5 , на якому електрична енергія використовується для задоволення побутових потреб та/або потреб особистого селянського господарства, за яким постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, розташованих на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , та таким чином використала завідомо підроблений документ.
Окрім того, 19.05.2022 ОСОБА_5 , наддала завідомо підроблений документ - технічний паспорт від 26.08.2021 (інвентарна справа ХМ138-2021) на будинок садибного типу з господарськими будівлями та спорудами площею 34,2 кв.м. по АДРЕСА_1 , уклала із ТОВ «Хмельницькенергозбут» договір № 2473 від 19.05.2022 про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом приватним домогосподарством, договір про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» приватним домогосподарством, який є додатком до договору про постачання електричної енергії постачальника універсальних послуг за місцем знаходження приватного домогосподарства, та таким чином використала завідомо підроблений документ.
Таким чином, ОСОБА_5 , вчинила кримінальне правопорушення, передбаченене ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використала завідомо підроблений документ, який видається фізичною особою-підприємцем, яка має право видавати такі документи.
01.04.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Встановлено, що злочинами, які вчинила ОСОБА_5 , завдано збитків державному бюджету, в особі ДП «НЕК «Укренерго» в сумі 732 024,49 грн та 146566,63 грн за рахунок коштів ТОВ «Хмельницькенергозбут», які на даний час не відшкодовані.
У ході досудового розслідування встановлено, що за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Губча Старокостянтинівського району Хмельницької області, зареєстрованій та фактично проживаючій, за адресою: АДРЕСА_4 , на праві приватної власності належить:
-житловий будинок по АДРЕСА_1 (загальною площею: 34.1 кв.м., житловою площею: 12.8 кв.м., реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479081568060);
- житловий будинок по АДРЕСА_1 (загальноюплощею: 34.2 кв.м., житловою площею: 14.9 кв.м. реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479095068060);
- житловий будинок по АДРЕСА_1 (загальною площею: 23.3кв.м., житловою площею: 14.4 кв.м. реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479116368060);
- квартира АДРЕСА_5 (загальною площею: 34.2 кв.м., житловою площею: 14.9 кв.м.; (загальною площею: 37.2кв.м., житловою площею: 14.2 кв.м. реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 475189732108);
- земельна ділянка зкадастровим номером 6825582300:02:001:0119, площею 0.0834га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479054768060);
- земельна ділянка зкадастровим номером6825582300:02:001:0120, площею0.0833га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479039268060);
- земельна ділянка зкадастровим номером6825582300:02:001:0121, площею0.0833га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2479027568060);
- земельна ділянка зкадастровим номером6824286700:07:025:0026, площею2.7848га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2893261168242).
З метою забезпечення можливої конфіскації майна як додаткового виду покарання та метою забезпечення виконання вироку в частині цивільного позову виникла об?єктивна необхідність накласти арешт на майно, яке належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці с. Губча Старокостянтинівського району Хмельницької області, зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_4
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали в повному обсязі та просив його задовольнити.
Вислухавши думку учасників процесу, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити з огляду на таке.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98цього Кодексу. Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Частиною 2 ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом4частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вимоги вищезазначених норм Закону, суд приходить до висновку, що метою застосування арешту майна є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного або третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання про арешт майна, зобов'язана навести підстави, у зв'язку з якими потрібно здійснити арешт майна.
Відповідно до положень частин першої та другої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
При накладені арешту на майно з метою конфіскації та або спецконфіскації відповідно до положень ст. 170 КПК, необхідно довести наявність достатніх підстав вважати, що це майно підлягатиме конфіскації чи або спецконфіскації у випадках, передбачених Кримінальним Кодексом України.
Встановлено, що санкція ч. 4 ст. 190 КК України не передбачає такого виду покарання як конфіскація майна, крім того, до клопотання слідчим подано ксерокопії документів неналежної якості (нечитабельні), що в свою чергу позбавляє суд можливості дослідження даних документів.
Тому відсутні підстави для накладення арешту на зазначене у клопотанні майно на підставі п.п. 2, 3,4 ч. 2 ст. 170 КПК України, на які посилаються слідчий та прокурор.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого про накладення арешту на майно задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 309, 310, 371, 372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
В задоволенні клопотання начальника слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження за № 42025242250000017 від 02.04.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про арешт майна, - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_10