07.04.2026 Справа №607/6075/26 Провадження №1-кс/607/2291/2026
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого групи слідчих - начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий групи слідчих - начальник відділу СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 12024210000000563 від 18.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий групи слідчих - начальник відділу СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Слідчим суддею, згідно поданого клопотання встановлено, що на території Тернопільської області діяльність із добування, фасування та реалізації води здійснюють ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 . Виробничі процеси з фасування води здійснюються у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у приватній власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і використовуються ФОП ОСОБА_5 на підставі договору оренди № 75 від 12.04.2024. Забір води відбувається зі свердловини № 1, розташованої за тією ж адресою, право власності на яку належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а експлуатація здійснюється відповідно до дозволу на спеціальне водокористування № 37/ТП/49д-23 від 04.05.2023.
Також встановлено, що, згідно з даними Державного геологічного порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 , ні ФОП ОСОБА_5 , ні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не володіють спеціальним дозволом на користування надрами, необхідним для промислового видобування підземних вод як корисних копалин загальнодержавного значення.
Крім цього з'ясовано, що фінансово-господарська діяльність, пов'язана із видобуванням, фасуванням та реалізацією підземних вод, відображається у русі грошових коштів по банківських рахунках ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може свідчити про наявність господарських взаємовідносин із фізичними особами-підприємцями, зокрема ФОП ОСОБА_5 та іншими суб'єктами.
З метою перевірки наявності та характеру фінансово-господарських відносин ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2024-2025 років, встановлення часу та обсягів поставки води, способу її транспортування, осіб, які здійснювали таку поставку, а також з'ясування обставин проведення розрахунків за комунальні послуги та оренду, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, а саме до інформації із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківських рахунках ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із можливістю їх вилучення (копіювання).
Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунків ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2024 по 31.12.2025, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).
З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні слідчого, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого групи слідчих - начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; старшій слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 ; старшій слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 ; слідчій СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів з розшифровкою (з вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та іншого) стосовно рахунків, що належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо руху коштів за період з 01.01.2024 по 31.12.2025 в паперовому та/або електронному вигляді;
- документів, які містять інформацію щодо рахунків, що ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме відомості про особу, на ім'я якої відкривалися рахунки: прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий, в паперовому та/або електронному вигляді;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками, що належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та/або в електронному вигляді, зокрема виписки руху коштів з повним розшифруванням: дати проведення розрахунків, суми, перерахування, номери платіжних документів, призначення платежів, назви підприємств, коди ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування за кожною операцією за період з дати відкриття рахунків до теперішнього часу;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунків, що належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в паперовому та/або електронному вигляді;
- інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалося обслуговування рахунків, що належать ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2024 по 31.12.2025 в паперовому та/або електронному вигляді.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1