Дата документу 06.04.2026
Справа № 334/3212/26
Провадження № 1-кс/334/972/26
06 квітня 2026 року
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні.
Клопотання обґрунтовано наступним.
У провадженні сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025087140000072 від 08.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 грудня 2025 року невстановлена особа, у ході телефонної розмови з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , представившись співробітником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і під приводом необхідності здійснення дій щодо розблокування їх банківських карток, зловживаючи довірою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у сумі 50000 гривень, які остання перерахувала на рахунки банківських карток з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та грошовими коштами ОСОБА_6 у сумі 26450 гривень, які останній перерахував на рахунок банківської картки з № НОМЕР_3 .
Під час розслідування встановлено, що 05 грудня 2025 року потерпіла ОСОБА_5 , діючи за вказівками невідомою особи котра назвалась співробітником банку, з метою розблокування картки та збереження коштів, зі свого рахунку перерахувала кошти загальною сумою 50000 гривень на два невідомі рахунки 5-ма транзакціями:
1. 05.12.2025 о 16.15 в сумі 7301 гривень на рахунок НОМЕР_2
2.05.12.2025 о 16.16 в сумі 11824 гривень на рахунок НОМЕР_2
3.05.12.2025 о 16.18 в сумі 10629 гривень на рахунок НОМЕР_2
4.05.12.2025 о 17.14 в сумі 17002 гривень на рахунок НОМЕР_1
5.05.12.2025 о 17.19 в сумі 3244 гривень на рахунок НОМЕР_1
Потерпілим ОСОБА_6 05 грудня 2025 року о 17.55 та 17.57 перераховано кошти загальною сумою 26450 гривень двома транзакціями сумами по 26000 та 450 гривень на номер банківської картки НОМЕР_3 .
Під час аналізу інформації отриманої в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено наступне:
-банківська картка з номером НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 .. Згідно довідки про рух коштів 05.12.2025 року на картку надійшли кошти від потерпілої о 17.14 та 17.19 сумами по 17002 та 3244 гривень відповідно. Відразу після зарахування коштів 05.12.2025 року о 17.23 з картки були перераховані кошти на невідомих рахунок в сумі 20104 гривень через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та термінал Е8520407.
-банківська картка з номером НОМЕР_3 належить ОСОБА_8 . Згідно довідки про рух коштів 05.12.2025 року на картку надійшли кошти від потерпілої о 17.55 та 17.57 сумами по 26000 та 450 гривень відповідно. Відразу після зарахування коштів 05.12.2025 року о 18.01 з картки були перераховані кошти на невідомих рахунок в сумі 20205 гривень та о 18.19 в сумі 6065 гривень, через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та термінал Е8520407.
Встановлено, що платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить та обслуговується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Отримання інформації що становить інтерес для розслідування можливо лише шляхом проведення тимчасового доступу на підставі ухвали суду.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформації про повний номер банківської картки або рахунку, або номеру телефону на які 05.12.2025 о 17.23.38 було здійснено зарахування через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів у сумі 20104 гривень, котрі були перераховані з картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 через термінал Е8520407 (acquirer ID 010697, merchant ID 35504390);
-інформації про повний номер банківської картки або рахунку, або номеру телефону на які 05.12.2025 о 18.01.04 було здійснено зарахування через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів у сумі 20205 гривень, котрі були перераховані з картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 через термінал Е8520407 (acquirer ID 010697, merchant ID 35504390);
-інформації про повний номер банківської картки або рахунку, або номеру телефону на які 05.12.2025 о 18.19.36 було здійснено зарахування через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів у сумі 6065 гривень, котрі були перераховані з картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 через термінал Е8520407 (acquirer ID 010697, merchant ID 35504390).
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить наступного.
В провадженні сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025087140000072 від 08.12.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи.
Ці документи самі по собі та у сукупності з іншими речами документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 та, за їх дорученням, оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
-інформації про повний номер банківської картки або рахунку, або номеру телефону на які 05.12.2025 о 17.23.38 було здійснено зарахування через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів у сумі 20104 гривень, котрі були перераховані з картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 через термінал Е8520407 (acquirer ID 010697, merchant ID 35504390);
-інформації про повний номер банківської картки або рахунку, або номеру телефону на які 05.12.2025 о 18.01.04 було здійснено зарахування через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів у сумі 20205 гривень, котрі були перераховані з картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 через термінал Е8520407 (acquirer ID 010697, merchant ID 35504390);
-інформації про повний номер банківської картки або рахунку, або номеру телефону на які 05.12.2025 о 18.19.36 було здійснено зарахування через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів у сумі 6065 гривень, котрі були перераховані з картки банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 через термінал Е8520407 (acquirer ID 010697, merchant ID 35504390).
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 06 червня 2026 року.
Ухвала про тимчасовий доступ протягом п'яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.
Слідчий суддя: ОСОБА_1