Справа № 638/15619/18
Провадження № 1-кп/638/1217/26
02 квітня 2026 року м. Харків
Колегія суддів Шевченківського районного суду міста Харкова у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_4 ,
прокурора - ОСОБА_5 ,
захисника - ОСОБА_6 ,
захисника - ОСОБА_7 ,
обвинуваченого - ОСОБА_8 ,
представника потерпілого - ОСОБА_9 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_6 про витребування доказів у кримінальному провадженні № 1201721080000398 від 14 листопада 2017 року, відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
У провадженні суду перебуває на розгляді вказаний обвинувальний акт.
У підготовчому судовому засіданні захисником ОСОБА_6 заявлене клопотання про витребування документів, в якому він просить витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Мідас Оіл» первинні документи (документи, які відповідають вимогам ч. 2 ст. 9 Закону Україні "Про бухгалтерський облік та финансову звітність в Україні") щодо всіх господарських операцій з реалізації (продажу та/або поставки) газу вуглеводневого скрапленого (номенклатура товару: «скраплений газ» (код УКТ ЗЕД 27 111)) за період з 01.12.2016 року по 09.08.2017 року.
Крім того захисником заявлене клопотання про витребування документів, в якому він просить витребувати з Головного управління Державної податкової служби у Харківській області: витяг (відомості) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих податкових накладних ТОВ "Мідас Оіл" по операціям з придбання та продажу (реалізації) майна із номенклатурою товару «скраплений газ» (код УКТ ЗЕД 27 111) за період з 01.07.2017 року по 09.08.2017 року за кожен місяць у зазначеному періоді та загалом за весь період, а також витяг (відомості) з Єдиного реєстру акцизних накладних щодо зареєстрованих акцизних накладних ТОВ "Мідас Оіл" по операціям з придбання та продажу (реалізації) майна із номенклатурою товару «скраплений газ» (код УКТ ЗЕД 27 111) за період з 01.07.2017 року по 09.08.2017 року за кожен місяць у зазначеному періоді та загалом за весь період.
На переконання захисника витребування зазначених документів необхідне для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, а також забезпечення встановлення та дослідження всіх істотних обставин кримінального провадження.
Також в обґрунтування необхідності витребування вказаних документів захисник посилається на те, що після 08.06.2017 (дати його звільнення) ОСОБА_8 втратив будь-який доступ до документації та діяльності ТОВ «Мідас Оіл», яке до 09.08.2017 (включно) безперервно продовжувало здійснювати господарські операції із скрапленого газу; що відповідно до відомостей зареєстрованих ТОВ «Мідас Оіл» податкових накладних за період з 01.12.2016 по 01.07.2017 встановлені обставини здійснення реалізації скрапленого газу на адресу контрагентів в більшому обсязі на 765 872,443 кг. ніж визначено в матеріалах досудового розслідування та обвинувальному акті; що матеріали кримінального провадження не містять достовірних та повних відомостей щодо обсягів реалізованого (проданого) ТОВ «Мідас Оіл» скрапленого газу за період з 01.12.2016 року по 09.08.2017 року, що свідчить про незаконність та суперечливість висновків, визначених в обвинувальному акті; що суд апеляційної інстанції встановив неповноту та необ'єктивність первісного судового розгляду та досудового розслідування, а також потребу у витребуванні додаткових матеріалів та/або проведенні додаткових експертиз, що неможливо забезпечити за первісними матеріалами справи; що у позасудовому порядку сторона захисту позбавлена можливості отримати запитувані відомості.
У судовому засіданні захисники та обвинувачений підтримали заявлені клопотання.
Прокурор проти задоволення клопотань заперечила, посилаючись на те, що реалізацію скрапленого газу підприємство здійснювало як зі складів, так і шляхом здійснення прямих поставок, а обвинуваченому інкриміновано розтрату майно, що перебувало на зберіганні, тож весь обсяг реалізації скрапленого газу не має значення для обставин цього кримінального провадження.
Представник потерпілого проти задоволення клопотань також заперечив, зазначивши, що за результатами інвентаризації було виявлено нестачу у трьох зберігачів та досліджувались договори із контрагентами щодо купівлі-продажу скрапленого газу, відвантаженого із складів цих зберігачів; що підприємство також займалось оптовою реалізацією скрапленого газу, і цей газ не передавався на зберігання, а одразу реалізовувався; що на підставі витребуваних документів неможливо буде провести експертизу; що загальний обсяг реалізації скрапленого газу є більшим через врахування у податковому обліку також внутрішніх операцій; тож на переконання представника потерпілого документи, про витребування яких просить захисник, не мають значення для обставин цього кримінального провадження.
Дослідивши заявлені клопотання, заслухавши думку учасників, колегія суддів дійшла висновку про необхідність задоволення клопотань та доцільність витребування вказаних в них документів, виходячи з такого.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться забезпечення права на захист, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (ч. 1 ст. 7 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 20 КПК України підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на захист, яке полягає у наданні йому можливості надати усні або письмові пояснення з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, передбачені цим Кодексом.
За приписами ч. 1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
Згідно з п. 2 ч. 4 ст. 42 КПК України обвинувачений має право, у тому числі збирати і подавати суду докази.
Положеннями ч. 4 ст. 46 КПК України передбачено, що захисник користується процесуальними правами підозрюваного, обвинуваченого, захист якого він здійснює, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо підозрюваним, обвинуваченим і не може бути доручена захиснику, з моменту надання документів, передбачених статтею 50 цього Кодексу, слідчому, прокурору, слідчому судді, суду.
За змістом положень ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 315 КПК України, з метою підготовки до судового розгляду суд розглядає клопотання учасників судового провадження, зокрема про витребування певних речей чи документів.
З метою повного та всебічного розгляду кримінального провадження, а також забезпечення права на захист обвинуваченого, колегія суддів дійшла висновку про необхідність задоволення клопотань захисника та витребування документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 314, 315, 369 КПК України, -
Клопотання захисника ОСОБА_6 про витребування доументів задовольнити.
Витребувати від Товариства з обмеженою відповідальністю «Мідас Оіл» (код ЄДРПОУ: 39363828, місцезнаходження: 61022, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 98а) первинні документи (документи, які відповідають вимогам ч. 2 ст. 9 Закону Україні "Про бухгалтерський облік та финансову звітність в Україні") щодо всіх господарських операцій з реалізації (продажу та/або поставки) газу вуглеводневого скрапленого (номенклатура товару: «скраплений газ» (код УКТ ЗЕД 27 111)) за період з 01.12.2016 року по 09.08.2017 року.
Витребувати з Головного управління Державної податкової служби у Харківській області (код ЕДРПОУ: 43983495, місцезнаходження: 61057, м. Харків, вул. Григорія Сковороди, буд. 46):
витяг (відомості) з Єдиного реєстру податкових накладних щодо зареєстрованих податкових накладних ТОВ "Мідас Ойл" (код ЕДРПОУ: 39363828) пo операціям з придбання та продажу (реалізації) майна із номенклатурою товару «скраплении газ» (код УКТ ЗЕД 27 111) за період з 01.07.2017 року по 09.08.2017 року за кожен місяць у зазначеному періоді та загалом за весь період;
витяг (відомості) з Єдиного реєстру акцизних накладних щодо зареєстрованих акцизних накладних ТОВ "Мідас Ойл" (код ЕДРПОУ: 39363828) пo операціям з придбання та продажу (реалізації) майна із номенклатурою товару «скраплении газ» (код УКТ ЗЕД 27 111) за період з 01.07.2017 року по 09.08.2017 року за кожен місяць у зазначеному періоді та загалом за весь період.
Витребувані докази надати до 30.04.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий суддя: ОСОБА_1
Судді: ОСОБА_2
ОСОБА_3