Справа № 346/608/26
Провадження № 1-кс/346/404/26
06 квітня 2026 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача - уповноваженої особи здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, старшого дільничного офіцера поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 10.02.2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026096180000035, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю,
подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотанні зазначено, що 10.02.2026 року на адресу вказаного відділу поліції надійшла заява потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що в соціальній мережі «Facebook» у її чоловіка ОСОБА_6 є особиста сторінка « ОСОБА_7 ».
09.02.2026 р., близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_6 написав нібито його знайомий " ОСОБА_8 " і попросив перерахувати йому грошові кошти. Після того як ОСОБА_6 надійшло дане повідомлення, останній відповів, що грошових коштів не має. Після цього " ОСОБА_8 " вказав, що йому терміново потрібні кошти і він поверне з відсотками. Далі вказані особи спілкувалися в зазначеній соціальній мережі і " ОСОБА_8 " зателефонував потерпілій близько 16 год. 00 хв. зазначеного дня. В ході телефонної розмови потерпіла сказала " ОСОБА_8 ", що перерахує грошові кошти на його банківську картку. Того ж дня, о 16 год. 23 хв. потерпіла здійснила переказ грошових коштів в розмірі 9 500 грн., а о 16 год. 43 хв. - переказ грошових коштів в розмірі 8 500 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 .
Того ж дня ввечері до потерпілої зателефонував її вказаний чоловік та сказав, що він спілкувався з ОСОБА_8 по телефону і дізнався, що він нічого не писав у вказаній соціальній мережі.
В ході досудового розслідування за допомогою веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
Враховуючи вище викладене, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю, перебувають володінні АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стосуються банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 09.02.2026 року по дату виконання даної ухвали.
Відомості, які планується отримати дізнавачем, мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки ці відомості дадуть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, і іншим чином отримати вказані відомості неможливо.
Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про розгляд цього звернення у відсутності дізнавача (а. п. 15).
Інші учасники в судове засідання не викликалися.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Дані документи згідно зі ст. 162 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувана дізнавачем інформація може мати суттєве значення для встановлення істотних обставин у даному провадженні, дізнавачем доведено, що ці відомості в подальшому можуть бути використані як докази в даному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.
Однак, вказаний тимчасовий доступ слід надати саме по дату постановлення даної ухвали, а не по дату її виконання, так як запропований дізнавачем кінцевий строк вказаного періоду є невизначений часовими рамками і не відомий слідчому судді на час постановлення даної ухвали.
Отже, клопотання слід задовольнити частково.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп'ютерних систем, які містять банківську таємницю та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , а саме інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською картою № НОМЕР_2 в період з 09.02.2026 року по 06.04.2026 року включно;
- завірених копій договорів про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень осіб, які відкривали рахунки;
- чи не є банківська карта № НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 09.02.2026 року по 06.04.2026 року включно;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 09.02.2026 року по 06.04.2026 року включно;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 09.02.2026 року по 06.04.2026 року включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської карти № НОМЕР_2 , за період з 09.02.2026 року по 06.04.2026 року включно;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_2 , за період з 09.02.2026 року по 06.04.2026 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
- результати внутрішніх розслідувань відносно заяв потерпілих за фактом шахрайських дій із банківською картою № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви, або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).
- аудіозаписи розмов власників карток, що звертались на гарячу лінію із заначеннням тексту розмови, дату і час звернення, номери телефонів з яких звертались.
В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , та дізнавачам цього сектору дізнання: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1