про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 936/437/26
Провадження № 1-кс/936/76/2026
08.04.2026 селище Воловець Слідчий суддя Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Мукачівського РУП Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026071090000042 від 30.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України,
07.04.2026 до слідчого судді Воловецького районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання, мотивоване тим, що 29.03.2026 до чергової частини відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення через лінію « НОМЕР_1 », про те, що 29.03.2026 близько 17.40 год на стаціонарному посту патрульної поліції у с. Нижні Ворота, Мукачівського району, Закарпатської області, працівниками управління патрульної поліції спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , Служби безпеки України та військової служби правопорядку було зупинено транспортний засіб марки «SUZUKI» д.н.з. НОМЕР_2 , за кермом якого перебував громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_3 , (який перебуває у розшуку, як особа яка самовільно залишила військову частину з 09.10.2022 року), з пасажиром на передньому сидінні громадянином ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцем АДРЕСА_2 , який є військовослужбовцем військової частини НОМЕР_3 , (який також перебуває у розшуку як особа яка самовільно залишила військову частину з 25.02.2026), які перевозили на задньому сидінні гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (який знаходиться в активному розшуку за ст.210-1 КУпАП з 22.07.2025 року), якому сприяли за попередньою домовленістю із невстановленими на даний час особами у незаконному перетині державного кордону України за грошову винагороду, яку гр. ОСОБА_7 попередньо перерахував на надану банківську картку (встановлюється номер) у сумі 9000 гривень та особисто передав вказаним особам під час руху у даному автомобілі ще 1300 доларів США, які під час затримання у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були вилучені.
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч.ч.1,4 ст.214 КПК України слідчим відділенням відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2026 за №12026071090000042. Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення ч.3 ст.332 КК України.
В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який вказав, що 26.03.2026 року користувач Телеграм сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив йому, що через декілька днів буде готовий транспортний засіб, який доставить його з міста Вінниця до Закарпаття та надіслав номер банківського рахунку № НОМЕР_4 , на який наказав скинути грошові кошти в розмірі 9000 гривень -на пальне під час поїздки.
З огляду на наведене, в органу досудового розслідування є необхідність у тимчасовому доступі до інформації та відомостей, володільцем яких є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташоване за адресою АДРЕСА_3 .
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшла наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області перебуває кримінальне провадження №12026071090000042 від 30.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, в рамках якого розглядається дане клопотання.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши зміст клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя констатує, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація та відомості (документи) перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю (банківську), відомості, що містяться в цих документах мають доказове значення і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не є можливим.
Беручи до уваги вищенаведене, для проведення повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 163-166, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та відомостей, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку№ НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 25.03.2026 по 30.03.2026 року;
- фото та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 25.03.2026 по 30.03.2026 року;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку№ НОМЕР_4 , за період часу з 25.03.2026 по 30.03.2026 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 25.03.2026 по 30.03.2026 року;
- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокаціїмісця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;
- до повної інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_4 (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період з 25.03.2026 по 30.03.2026 року( із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів), із можливістю вилучення (здійснення виїмки) вищевказаної інформації і документів та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження № 12026071090000042.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,(код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ слідчому СВ відділення поліції №2 Мукачівського РУП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи його філіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня винесення - до 08.05.2026 року.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1