Провадження № 1-кс/509/292/26
Справа № 509/2780/25
06 квітня 2026 року слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12025162380000175 від 05.04.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-?
ВСТАНОВИВ:?
До слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12025162380000175 від 05.04.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.???
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2025 до ЧЧ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 02.04.2025 невстановлена особа здійснивши телефонний виклик на абонентський номер останнього з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , після отримавши коди доступу до онлайн-банкінга АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_6 , останнього на загальну суму 14 300 гривень.
В рамках необхідних слідчих дій, з метою з'ясування та встановлення обставин здійснення несанкціонованих грошових операцій з банківським рахунком (карткою) ОСОБА_5 виникає необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме грошових операцій (транзакцій) здійснених в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по 00 год. 00 хв. 03.04.2025 за рахунками (картками) НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження та можуть бути використані в якості речових доказів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної? шкоди клієнту, є банківською таємницею.?
Враховуючи вищевикладене,? просить надати дозвіл? на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливість фактичного проведення вилучення інформації у філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:
- усіх банківських операції за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по 00 год. 00 хв. 03.04.2025 за рахунками (картками) НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача) безготівкових переказів, якому було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_5 02.04.2025 16:46 143 00 грн.;
- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_6 ) електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по 00 год. 00 хв. 03.04.2025: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.?
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).?
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.?
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.?
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.?
Відомості в зазначеному кримінальному провадженні та наявною у ньому документацією можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та з метою вирішення питання про призначення та проведення почеркознавчих? та технічних експертиз документів,? враховуючи те, що обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв'язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.?
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України,-?
УХВАЛИВ:?
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №12025162380000175 від 05.04.2025 року, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.?
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливість фактичного проведення вилучення інформації у філії за адресою: АДРЕСА_2 , а саме тимчасовий доступ до інформації з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, а саме щодо:
- усіх банківських операції за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по 00 год. 00 хв. 03.04.2025 за рахунками (картками) НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов'язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;
- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача) безготівкових переказів, якому було перераховано грошові кошти з рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_5 02.04.2025 16:46 143 00 грн.;
- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_5 (рахунок НОМЕР_6 ) електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за в період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 по 00 год. 00 хв. 03.04.2025: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису;
Забезпечити можливістю ознайомитись з усіма матеріалами та вилучити належним чином завірені їх копії або оригінали зазначених документів, в тому числі тих, що містяться в електронній формі шляхом їх роздрукування або копіювання на носії інформації у цифровому вигляді.
Вказану інформації надати в друкованому виді чи в цифровому (електронному) форматі на носії інформації: слідчому СВ ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або на підставі доручення слідчого у відповідності до вимог ст.ст. 40, 41 КПК України: оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 ; оперуповноваженому СКП ВП №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 або іншим співробітникам Національної поліції України, відповідно постанови слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території.
Строк дії ухвали до 06.06.2026 року. ?
Копію ухвали направити зацікавленим особам.?
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.?
Ухвала оскарженню не підлягає.?
Слідчий суддя? ОСОБА_1 ?