Справа №504/3012/25
Провадження №1-кп/504/376/26
08.04.2026с-ще Доброслав
Доброславський районний суд Одеської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника-адвоката ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в с-щі Доброслав Одеського району Одеської області матеріали кримінального провадження за обвинуваченням:
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Лізинка Іванівського району Одеської області, громадянина України, освіта вища, одруженого, має на утриманні двох м/л дітей 2014, 2021 рр.н., працюючого диспетчером ТОВ «Нунік», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
- у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України,
3 01.01.2025 основні засади державної політики щодо регулювання, ввезення на митну територію України, оптової і роздрібної торгівлі пальним, а також посилення боротьби з їх незаконним виробництвом та обігом на території України визначаються Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (далі - Закон).
Статтею першою Закону, серед іншого, визначено:
- Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального - складова інформаційно-комунікаційної системи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, що містить перелік суб'єктів господарювання, яким надано ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним у розрізі суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на таких місцях на підставі наданих ліцензій;
- зберігання пального - надання послуг та/або діяльність, пов'язана із здійсненням операцій приймання, навантаження, розвантаження, розміщення та/або видавання пального (власного чи отриманого від інших осіб);
- ліцензіат - суб'єкт господарювання, якому надано ліцензію на право провадження відповідного виду (кількох видів) господарської діяльності;
- ліцензія - право суб'єкта господарювання на провадження відповідного виду (кількох видів) господарської діяльності;
- місце зберігання пального - об'єкт нерухомого майна, відмінний від земельної ділянки, або єдиний (цілісний) майновий комплекс, на території якого здійснюється приймання, навантаження, розвантаження, розміщення та/або видавання пального (власного або отриманого від інших осіб), який належить суб'єкту господарювання на праві власності або користування;
- місце роздрібної торгівлі пальним - об'єкт нерухомого майна або єдиний (цілісний) майновий комплекс, на території якого розташоване технологічне обладнання, призначене для приймання, зберігання та роздрібної торгівлі пальним, який належить суб'єкту господарювання на праві власності або користування; нафтоналивний несамохідний морський/річковий бункерувальник (далі - бункерувальник); спеціалізований транспортний засіб для перевезення балонів із скрапленим вуглеводневим газом, з якого здійснюється роздрібна торгівля скрапленим вуглеводневим газом у балонах для побутових потреб населення та інших споживачів. Місце роздрібної торгівлі пальним вважається місцем зберігання пального, якщо зберігання пального здійснюється за таким місцем роздрібної торгівлі пальним;
- незаконний обіг пального - ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України, транспортування, зберігання, торгівля пальним з порушенням вимог законодавства, що регулює відповідні питання;
- роздрібна торгівля пальним - діяльність із придбання або отримання та подальшої реалізації або відпуску пального із зміною або без зміни його фізико-хімічних характеристик з місць роздрібної торгівлі пальним через паливороздавальні колонки, газороздавальні колонки та/або оливороздавальні колонки, а також реалізація скрапленого вуглеводневого газу в балонах для побутових потреб населення та інших споживачів, а також заправлення з бункерувальника у водному просторі морських та річкових суден;
Ліцензії на право оптової торгівлі пальним видаються терміном на п'ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом Міністрів України. Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п'ять років.
Суб'єкт господарювання має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального або місцях оптової торгівлі пальним чи місцях роздрібної торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії.
Роздрібна торгівля пальним може здійснюватися суб'єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.
Відповідно до «Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 (із змінами від 4 грудня 2019 року) роздрібна торгівля нафтопродуктами здійснюється за наявності у суб'єкта господарювання відповідних документів дозвільного характеру та ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.
Пунктом 10.2.4 «Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України» забороняється приймати нафтопродукти у разі: неналежного оформлення або відсутності ТТН; невідповідності якості нафтопродукту вимогам нормативного документа; відсутності паспорта якості на нафтопродукт або неналежного його оформлення (відсутність номера, марки та виду, заповнення не за всіма показниками якості); відсутності копії сертифіката відповідності.
Частиною 2 ст. 50 Цивільного кодексу України передбачено, що фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України, до підакцизних товарів належить пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом.
На початку грудня 2023 року (більш точну дату та час не встановлено) ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи на території Одеської області, прийняв рішення про зайняття протиправною діяльністю, що полягала у придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою та збуті незаконно виготовленого пального.
Злочинний умисел ОСОБА_6 полягав у придбанні за цінами, що істотно нижчі за ринкові, незаконно виготовленого пального (автомобільного бензину та дизельного палива), подальшому його зберіганні у спеціально відведених місцях та реалізації на території Одеської області без передбачених законодавством дозвільних документів.
ОСОБА_6 був обізнаний з тим, що для здійснення господарської діяльності, пов'язаної з придбанням, зберіганням та реалізацією підакцизних товарів (у тому числі пального), необхідно пройти державну реєстрацію як суб'єкта господарювання (із зазначенням відповідного виду діяльності) та отримати відповідні ліцензії. Ігноруючи ці вимоги, діючи умисно, з корисливих мотивів, без спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення торгівлі підакцизними товарами - пальним, він порушив вимоги чинного законодавства України та з метою особистого збагачення вчинив умисні дії, спрямовані на незаконне придбання, зберігання та збут незаконно виготовленого пального, за наступних обставин.
У період з початку грудня 2023 року (більш точну дату та час не встановлено) по 11 червня 2025 року ОСОБА_6 , отримав у тимчасове користування нежитлові приміщення за адресою: Одеська область, Одеський район, Красносільська сільська рада, у межах координат:
46.595383, 30.802406; 46.595934, 30.801210; 46.596771, 30.802145; 46.596170, 30.803475, де розташовано комплекс будівель автозаправної станції (далі - АЗС). Зазначені приміщення він використав для зберігання незаконно виготовленого пального та його подальшої реалізації.
Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, у вказаний період часу, але не пізніше 11 червня 2025 року, ОСОБА_6 встановив контакт із невстановленою особою, яка запропонувала йому придбати незаконно виготовлене пальне - автомобільний бензин і дизельне паливо.
Усвідомлюючи, що зазначена особа самостійно незаконно виготовляє пальне, ОСОБА_6 погодився на його придбання у невстановленій кількості, після чого організував механізм систематичної закупівлі пального за готівкові кошти, його транспортування до місця зберігання та подальшої реалізації за вказаною адресою.
З метою обліку придбаного пального ОСОБА_6 у період з 05 грудня 2023 року по 11 червня 2025 року отримав у користування спеціалізоване програмне забезпечення, яке застосовував для контролю, обліку та реалізації незаконно виготовленого пального на території вказаної АЗС.
У подальшому, ОСОБА_6 у період з 05 грудня 2023 року по 11 червня 2025 року (більш точну дату та час не встановлено) на платній основі, без відповідного оформлення трудових відносин, залучив до збуту незаконно виготовленого пального ОСОБА_7 , не роз?яснюючи останньому обставини придбання вказаних підакцизних товарів та незаконність їх походження, у подальшому контролював їх роботу, здійснював збір отриманих коштів від збуту таких товарів, контролював залишки не реалізованої продукції та здійснював виплату заробітної плати з незаконно отриманих доходів.
У той же період часу, але не пізніше 11 червня 2025 року, виконуючи функції оператора АЗС, ОСОБА_7 здійснив відпуск автомобільного бензину та дизельного палива ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншим невстановленим особам у кількості, яка не встановлена, за готівкові кошти, без наявності будь-яких правових підстав та належного документального оформлення.
У ході проведення обшуку 11 червня 2025 року за вищевказаною адресою виявлено та вилучено, зокрема: дизельне паливо - 3 754,66 л; автомобільний бензин - 4 141,79 л; ємності для зберігання пального; обладнання для його реалізації.
Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, без відповідних ліцензій на зберігання та реалізацію пального, у період з початку грудня 2023 року (більш точну дату та час не встановлено) по 11 червня 2025 року, порушуючи вимоги Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», а також Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015 № 222-VIII (із змінами), вчинив незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовленого пального.
Будучи допитаним у судовому засіданні, обвинувачений ОСОБА_6 свою вину в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні (злочині) визнав повністю та підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті, не оспорюючи доказів по даній справі, здобутих органами досудового слідства, при цьому пояснив, що у 2023р., точної дати не пам'ятає, його знайомий запропонував йому за хорошу ціну придбати в нього незаконно виготовлене пальне - автомобільний бензин і дизельне паливо, на що він погодився. Його запевнили, що пальне якісне, його привозили з Ізмаїлу. Так, він отримав у тимчасове користування нежитлові приміщення на території Красносільської сільської ради, де розташовано комплекс будівель автозаправної станції. Зазначені приміщення він використав для зберігання незаконно виготовленого пального та його подальшої реалізації. Він знав, що для здійснення господарської діяльності, пов'язаної з придбанням, зберіганням та реалізацією пального, необхідно пройти державну реєстрацію як суб'єкта господарювання та отримати відповідні ліцензії, однак відповідні документи не оформив. Через мережу «Інтернет» він придбав спеціальні бочки, обшиті у контейнер, в які переливав (зберігав) придбане паливо, а в подальшому його реалізовував, зазвичай знайомим та друзям. Також він отримав у користування спеціалізоване програмне забезпечення, яке застосовував для контролю, обліку та реалізації незаконно виготовленого пального на території вказаної АЗС. Працювали на генераторі. Згодом він на платній основі, без відповідного оформлення трудових відносин, залучив до реалізації пального, як оператора, ОСОБА_7 , не роз'яснюючи останньому обставини придбання пального, його походження. 11.06.2025р. ОСОБА_7 був на роботі та зателефонував йому, повідомивши про приїзд співробітників БЕБ та поліції, він сказав, що заправив 2 автомобіля. Також було проведено обшук, в ході якого вилучено майно. У вчиненому злочині розкаявся, не заперечував проти розгляду кримінального провадження щодо нього в порядку ч.3 ст.349 КПК України, з чим також погодився прокурор та захисник.
Зі вступною промовою учасники процесу виступити відмовилися.
Враховуючи те, що учасники судового провадження не оспорювали фактичні обставини справи і судом встановлено, що вони правильно розуміють зміст цих обставин, відсутні сумніви у добровільності їх позиції, вислухавши думку учасників процесу і роз'яснивши їм наслідки розгляду справи в порядку ч.3 ст.349 КПК України, суд визнав недоцільним дослідження доказів, щодо обставин, які ніким не оспорюються.
Оцінюючи вищевикладене, суд приходить до висновку про винуватість обвинуваченого ОСОБА_6 в скоєнні інкримінованого йому кримінального правопорушення (злочину).
Дії обвинуваченого ОСОБА_6 суд кваліфікує за ч.1 ст.204 КК України, за ознаками незаконного придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовленого пального.
Призначаючи покарання, суд враховує характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого кримінального правопорушення (злочину), особу винуватого, в тому числі матеріали наданої досудової доповіді, згідно якої ризик вчинення повторного кримінального правопорушення та ризик небезпеки для суспільства є середніми, обставини справи, які пом'якшують та обтяжують покарання.
Суд, зокрема, враховує те, що ОСОБА_6 раніше не судимий, на обліку у лікарів: нарколога та психіатра не перебуває, має на утриманні двох н/л дітей 2014, 2021 рр.н., позитивно характеризується за місцем поживання та роботи, скоїв умисне кримінальне правопорушення (злочин), яке відноситься до категорії нетяжких відповідно до ст.12 КК України.
Обставинами, які пом'якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , відповідно до положень ст.66 КК України являється щире каяття у вчиненому кримінальному правопорушенні (злочині).
Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_6 відповідно до положень ст.67 КК України, судом не встановлено.
В судових дебатах прокурор ОСОБА_3 просив призначити обвинуваченому покарання у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Захисник-адвокат ОСОБА_5 просив призначити покарання у виді мінімального штрафу без конфіскації відповідного майна, яке разом із телефоном повернути.
Обвинувачений ОСОБА_6 пояснив, що він вину визнає та просить його суворо не карати.
За таких обставин суд вважає, необхідним призначити ОСОБА_6 покарання у виді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, що передбачено санкцією ч.1 ст.204 КК України.
Згідно ч.4 ст. 174 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
У зв'язку із цим, арешт на майно, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 18.06.2025р., а саме на: мобільний телефон «Realme C21-Y», s/n НОМЕР_1 в корпусі синього кольору з сім-картою; системний блок персонального комп'ютера без відомостей про модель та s/n; грошові кошти у загальній сумі 26650 гривень; чеки банківського терміналу - 15 од.; звіти терміналу (Z-звіт) - 8 од.; звіти реалізаторів АЗС на 3 арк.; комплекс АЗС, що складається з резервуару з пальним, паливно-роздавальною колонкою та супутнім обладнанням - 2 од.; паливно-мастильні матеріали (згідно відомостей з СБПК) з підписом «ДТ» - 3754.66 л., з підписом «А95» - 4141.79 л.; генератор Cinhell - 1 од. - необхідно скасувати.
Стосовно речових доказів суд зазначає наступне.
Згідно ч.1 ст.96-2 КПК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.
У зв'язку із чим: мобільний телефон «Realme C21-Y», s/n НОМЕР_1 в корпусі синього кольору з сім-картою; системний блок персонального комп?ютера без відомостей про модель та s/n; грошові кошти у загальній сумі 26650 гривень; комплекс АЗС, що складається з резервуару з пальним, паливно-роздавальною колонкою та супутнім обладнанням - 2 од.; генератор Cinhell - 1 од. - підлягають спеціальній конфіскації.
Суд вважає, що застосування спеціальної конфіскації не порушуватиме «справедливу рівновагу між вимогами загального інтересу і захисту фундаментальних прав осіб». Приймаючи рішення про застосування спеціальної конфіскації, суд вважає, що цей захід кримінально-правового характеру не порушує вказані критерії, ураховуючи при цьому обставини кримінального провадження. В судових дебатах захисник-адвокат ОСОБА_5 надав ксерокопію додаткової угоди до договору оренди та додаткової угоди від 22.10.2024р. на підтвердження того, що нібито комплекс АЗС, що складається з резервуаром з пальним (2 од.), паливно-роздавальна колонка (2 од.), супутнє обладнання та генератор належать ТОВ «Стайт Груп», у зв'язку із чим просив повернути вказане майно власнику. Разом із тим, суд не бере вказані документи до уваги, оскільки вони є ксерокопіями не завіреними жодним чином, як пояснив прокурор, під час досудового розслідування кримінального провадження власник майна не був встановлений та такі документи стороною захисту не надавалися, що ставить під сумнів їх дійсність, крім того суд враховує, що навіть якщо вказані речові докази належить особі, яка зазначена у документах як власник майна, але вказана особа не виявляла жодного інтересу в його поверненні.
Речові докази: чеки банківського терміналу - 15 од.; звіти терміналу (Z-звіт) - 8 од.; звіти реалізаторів АЗС на 3 арк., які зберігаються в матеріалах справи - необхідно залишити зберігатися в матеріалах справи; паливно-мастильні матеріали (згідно відомостей з СБПК) з підписом «ДТ» - 3754.66 л., з підписом «А95» - 4141.79 л. - необхідно конфіскувати та знищити.
Цивільний позов не заявлений.
Прокурором надано в судовому засіданні акт на підтвердження витрат по справі на залучення експертів з проведення криміналістичних експертиз на загальну суму 3565 грн. 60 коп., які відповідно до ст.124 КПК України підлягають відшкодуванню за рахунок обвинуваченого ОСОБА_6 .
Керуючись ст.ст.100, 124, 174, 349, 371-373, 374 КПК України, суд -
ОСОБА_6 визнати винуватим у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.204 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу на користь держави в розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що відповідає сумі 85 000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
Арешт на майно, накладений відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 18.06.2025р., а саме на: мобільний телефон «Realme C21-Y», s/n НОМЕР_1 в корпусі синього кольору з сім-картою; системний блок персонального комп'ютера без відомостей про модель та s/n; грошові кошти у загальній сумі 26650 гривень; чеки банківського терміналу - 15 од.; звіти терміналу (Z-звіт) - 8 од.; звіти реалізаторів АЗС на 3 арк.; комплекс АЗС, що складається з резервуару з пальним, паливно-роздавальною колонкою та супутнім обладнанням - 2 од.; паливно-мастильні матеріали (згідно відомостей з СБПК) з підписом «ДТ» - 3754.66 л., з підписом «А95» - 4141.79 л.; генератор Cinhell - 1 од. - скасувати.
На підставі ст.ст. 96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію, а саме: конфіскувати у власність держави: мобільний телефон «Realme C21-Y», s/n НОМЕР_1 в корпусі синього кольору з сім-картою; системний блок персонального комп'ютера без відомостей про модель та s/n; грошові кошти у загальній сумі 26650 гривень; комплекс АЗС, що складається з резервуару з пальним, паливно-роздавальною колонкою та супутнім обладнанням - 2 од.; генератор Cinhell - 1 од.
Речові докази: чеки банківського терміналу - 15 од.; звіти терміналу (Z-звіт) - 8 од.; звіти реалізаторів АЗС на 3 арк., які зберігаються в матеріалах справи - залишити зберігатися в матеріалах справи; паливно-мастильні матеріали (згідно відомостей з СБПК) з підписом «ДТ» - 3754.66 л., з підписом «А95» - 4141.79 л. - конфіскувати та знищити.
Стягнути із ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , виданий 25.10.2006р. Іванівським РВ ГУМВС України в Одеській області, процесуальні витрати на залучення експерта з проведення криміналістичної експертизи в сумі 3565 (три тисячі п'ятсот шістдесят п'ять ) грн. 60 коп., на користь держави.
На вирок може бути подана апеляційна скарга до Одеського апеляційного суду через Доброславський районний суд Одеської області протягом 30 днів з дня його проголошення, крім з підстав заперечення обставин, які ніким не оспорювалися під час судового розгляду і дослідження яких було визнано судом недоцільним відповідно до вимог ч.3 ст.349 КПК України.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку чи ухвали суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Копія судового рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.
Суддя ОСОБА_1