Справа № 473/1648/26
Номер провадження 1-кс/473/221/2026
іменем України
"08" квітня 2026 р. м. Вознесенськ
Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12026153190000039,
07.04.2026 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що 09.03.2026 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернувлась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про те, що 09.03.2026 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом створення нової пільгової карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи листування в чат-боті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ім'ям користувача « ОСОБА_6 » меседжеру «Telegram» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 54 782,97 грн., які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого кошти повернуті не були.
10.03.2026 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026153190000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 09.03.2026 вона вирішила оформити пільговий кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ході листування в мобільному додатку телеграм, чат ботом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », В ході спілкування з невідомою особою в мобільному додатку, останній повідомлено про необхідність перерахування грошових коштів на банківську карту № НОМЕР_1 , начебто нову пільгову каргу, що остання і зробила, з власної банківської карти перерахувала на вищевказану, в розмірі 54782,97 гривень. В подальшому в ході спілкування з невідомою особою, потерплій повідомили, що треба ще перерахувати грошові кошти в сумі 46601грн. на вказану карту, однак банк відмовив дану операцію, після чого ОСОБА_5 зрозуміла що її ошукали та звернулась з даного приводу до поліції.
02.04.2026 отримано відповідь з ДКП НПУ про встановлення руху коштів, відповідно якого з банківської карти № НОМЕР_1 в подальшому перераховано на банківські карти: 09.03.2026 року о 09:57 годин, в сумі 21502 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 та в подальшому кошти використовувались в м. Київ; 09.03.2026 року о 10:03 годин, в сумі 450 гривень, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 та в подальшому кошти використовувались в м. Київ; 09.03.2026 року о 10:09 годин, сума 30406 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 а з подальшому кошти використовувались в м. Київ.
Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 12026153190000039 від 10.03.2026.
Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в судове засідання не з'явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 10.03.2026 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 12026153190000039 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.
Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12026153190000039. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №12026153190000039 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) наступну інформацію (документи):
1. Юридична справа особи, на ім'я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . У тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, та у якому вигляду було відкрито банківський рахунок (в письмовому чи в електронному вигляді) в разі відкриття в електронному вигляді відкриття банківського рахунку надіслати фото особи здійсненого в мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тощо;
2. Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . № НОМЕР_4 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 08.03.2026 по 20.03.2026.
3. Роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період з 08.03.2026 по 20.03.2026, з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з зазаначенням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 08.03.2026 по 20.03.2026. У разі, якщо картка була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
4. Інформацію про ІР та МАС адреси комп'ютерів, (при наявності ІМЕІ, МЕІD телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої за період з 01.01.2026 по 09.04.2026 здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
5. У випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
6. У випадку наявності - матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ,
7. Відомості контрагентів банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1