Справа № 472/347/26
Провадження № 1-кс/472/21/26
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
08 квітня 2026 року с-ще Веселинове
Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , вивчивши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026152190000203 від 28.03.2026 року, клопотання слідчого Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
07 квітня 2026 року до Веселинівського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступу до документів, що підтверджують рух коштів по банківській картці, яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з 15.03.2026 по 07.04.2026 року.
Слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 159, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 та ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України.
Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №12026152190000203, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2026 до СПД 1 ВРУП надійшла заява від мешканки с. Веселинове гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що перейшовши за посиланням про допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_3 в мобільному додатку Вайбер, останній зателефонували з невідомого номеру, представившись співробітниками ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, після чого заявниця повідомила чотирьох значний код, який надійшов їй в смс, в результаті чого з карткового рахунку НОМЕР_1 було знято кредитні кошти в сумі 62.000 гривень.
Інформація щодо переказів грошових коштів знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) та може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №12026152190000203 від 28.03.2026.
У зв'язку із чим, на підставі викладеного, виникає необхідність в отримані тимчасового доступу до наступної інформації (документів), яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ),а саме: - роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 з зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період 15.03.2026 по 07.04.2026; - копій документів та відомостей щодо власника кредитного карткового рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; - відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 15.03.2026 по 07.04.2026; - фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період 15.03.2026 по 07.04.2026;
Так як, іншим способом отримати зазначену інформацію (документи) неможливо.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державній влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належатьвідомості, які можуть становити банківську таємницю.
Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження мають значення документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять зазначену інформацію.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явилася, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з'явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.
Разом з тим, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 110, 159-166, ч. 3 ст. 309, ст. 372 КПК України,суд, -
Надати групі слідчих СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ з метою вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступну інформацію (документи):
-роздруківки руху грошових коштів по кредитному картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім'я ОСОБА_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період 15.03.2026 по 07.04.2026;
-копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
-відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до кредитного карткового рахунку НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період 15.03.2026 по 07.04.2026;
-фото/відео матеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а також з камер відео спостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, в період 15.03.2026 по 07.04.2026;
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали або до 08 травня 2026 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Веселинівського районного суду
Миколаївської області ОСОБА_1