СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2835/26
ун. № 759/8090/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 квітня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025110000000406 від 13.11.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До суду надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що організована група осіб розповсюджує серед громадян України, за допомогою використання Інтернет-платформи «ТікТок» та інших інформаційних ресурсів оголошення про можливість отримання фінансової допомоги від благодійних фондів: «ІНФОРМАЦІЯ_10», «ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що під час спілкування учасники організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів та заздалегідь об'єднавшись для вчинення кримінального правопорушення, з метою заволодіння чужим майном. Під час спілкування з громадянами України, представляються офіційними представниками вищевказаних благодійних фондів.
У подальшому, учасники організованої групи шляхом обману та зловживання довірою потерпілих осіб повідомляють завідомо неправдиві відомості щодо можливості отримання грошової допомоги від вищевказаних благодійних фондів та беруть на себе зобов'язання щодо сприяння в оформленні відповідних виплат.
Водночас, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов'язання, учасники організованої злочинної групи шляхом введення потерпілих в оману заволодівають грошовими коштами громадян України, чим завдають потерпілим особам матеріальної шкоди на різні суми.
У ході виконання доручення оперативним шляхом встановлено, що вищезазначена група осіб у своїй злочинній діяльності використовує банківські картки, які надаються для переказу коштів потерпілим, емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, картки та рахунки зареєстровано на підставних осіб, але фактично вони перебували в учасників угрупування, які здійснювали зняття коштів отриманих в результаті шахрайських дій, з метою отримання інформації про використання незаконно отриманих грошових коштів, встановлення причетності до вчинення кримінального правопорушення інших осіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів:
- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру по банківській картці НОМЕР_2 за період з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали судом;
- копії документів які надавались банку при оформленні банківської картки НОМЕР_2 ;
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківській картці НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали судом;
- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківській картці НОМЕР_2 за період з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали судом;
- Фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківської картки НОМЕР_2 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначеного банківського рахунку за період з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали судом;
- інформацію про фінансовий номер телефону, які прив'язані до банківської картки НОМЕР_2 та інформацію про зміну фінансового номеру за період з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали судом.
- аудіо файли вхідних та вихідних телефонних з'єднань у цифровому вигляді осіб на яких оформлено банківські картки НОМЕР_2 .
Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість документально прослідкувати повний рух коштів, одержувачів та осіб, які причетні до їх отримання, використати їх як докази фактів і обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
До клопотання слідчим подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.
Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, надав заяву, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести не можливо.
Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42025110000000406 від 13.11.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні під № 42025110000000406 від 13.11.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку) в тому числі копії електронних документів:
- інформацію про усі банківські операції (з зазначенням ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися для здійснення операцій), зміни облікових клієнтських даних, входи- виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру по банківській картці НОМЕР_2 за період з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали судом;
- копії документів які надавались банку при оформленні банківської картки НОМЕР_2 ;
- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківській картці НОМЕР_2 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів (номерів рахунків, найменувань і кодів у ЄДРПОУ/ ІПН), призначення, дати, часу і суми платежу, із вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, відомостей про осіб, що знімали кошти з вказаного рахунку, номери трансакцій за період з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали судом;
- інформацію щодо здійснення переведення за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) з зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, зокрема входи у мобільний застосунок онлайн-банкінгу; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах по банківській картці НОМЕР_2 за період з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали судом;
- фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів із банківської картки НОМЕР_2 та документи, якими оформлено зняття грошових коштів в касах цієї банківської установи з вищезазначеного банківського рахунку за період з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали судом;
- інформацію про фінансовий номер телефону, які прив'язані до банківської картки НОМЕР_2 та інформацію про зміну фінансового номеру за період з моменту відкриття банківської картки по дату винесення ухвали судом.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1