печерський районний суд міста києва
Справа № 757/16418/26-к
пр. № 1-кс-21048/26
03 квітня 2026 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 42025000000001150 від 04.12.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Короткий виклад вимог клопотання
До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтованя клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 42025000000001150 від 04.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2022-2025 років група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних суб'єктів господарювання та діючи у злочинній змові з представниками державних і комунальних підприємств Київської, Житомирської та Кіровоградської областей, організувала протиправний механізм привласнення бюджетних коштів.
Зазначений механізм полягав в укладенні договорів публічних закупівель на придбання електричної енергії за завищеними цінами, а отримані бюджетні кошти в подальшому виводилися у готівку через ланцюг фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій із використанням підконтрольних суб'єктів господарювання.
З матеріалів клопотання вбачається, що 29.11.2021 ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір № 21-0634-2 на постачання електричної енергії на період з 01.01.2022 по 31.12.2022 орієнтованою вартістю 158 058 663, 12 грн (згідно із специфікацією до договору).
Протягом січня-серпня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставлено в адресу ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) електричної енергії в обсязі 23 789 532 кВт на суму 78 615 414, 41 грн, однак при розрахунку вартості електричної енергії за березень-серпень 2022 року не було враховано коливання середньозваженої ціни електричної енергії на РДН в ОЕС України.
За умовами договору постачальник забезпечує належну якість послуг, зокрема: інформування споживача, роз'яснення законодавства, прозорі розрахунки та можливість досудового врегулювання спорів. Споживач зобов'язаний своєчасно оплачувати електричну енергію відповідно до тарифів, визначених у специфікації. Ціна за 1 кВт може змінюватися до 10% залежно від ринкових коливань без збільшення загальної суми договору, а також може бути зменшена за згодою сторін без зміни обсягу та якості товару.
Протягом січня-серпня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поставлено в адресу ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) електричної енергії в обсязі 23 789 532 кВт на суму 78 615 414, 41 грн, однак при розрахунку вартості електричної енергії за березень-серпень 2022 року не було враховано коливання середньозваженої ціни електричної енергії на РДН в ОЕС України.
Відповідно до довідки спеціаліста № 30/01-1 від 30.01.2026 розмір матеріальної шкоди (збитків), завданих ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при виконанні договору № 21-0634-2, укладеного з постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з врахуванням коливання середньозваженої ціни електричної енергії на РДН в ОЕС України за період січень-серпень 2022 року становить 7 153 033, 28 грн.
Разом із цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало постачання електричної енергії за аналогічними схемами, уклавши договори протягом 2023- 2024 років з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - № 4315 від 23.12.2022 та № 2438 від 19.12.2023, а також з КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - № 1122 від 27.12.2022, № 455/2023 від 27.12.2023, при цьому не здійснювали коригування ціни у бік зменшення.
У результаті чого, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незаконно перераховані кошти місцевого бюджету в особливо великих розмірах.
У серпні 2025 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) змінили назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також адресу реєстрації вказаного товариства, засновника та розпочали банкрутство. Вказані дії вчинені з метою недопущення кримінального переслідування уповноважених осіб, а також накладення арешту правоохоронними органами на активи вказаної юридичної особи. Разом з цим, створили нову компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на яку були переведені активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Зокрема, 19.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) уклало договір № 13147 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про постачання електричної енергії, при цьому ціна електричної енергії не коригувалася у бік зменшення у період зменшення середньозваженої ціни на ринку «на добу наперед», тим самим продовжуючи реалізацію протиправної схеми заволодіння бюджетними коштами.
Згідно з матеріаліалами виконаного доручення ГУ «І» ДЗНД СБ України від 06.02.2026, матеріалів кримінального провадження в сукупності є наявні підстави вважати, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , колишній т. в. о. генерального директора ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підписант договору та актів прийому передачі електричної енергії;
09.03.2026 до ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено ряд почеркознавчих експертиз, з метою встановлення автентичності підписів у договорах та актах приймання-передачі та документах, які слугували підставою для їх складання.
Із урахуванням викладеного у сторони кримінального провадження виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які перебувають у володінні юридичної особи.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що перебувають у володінні ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ).
Явка сторін
Від старшого слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, був повідомлений належно про час, день та місце судового засідання.
Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з'явились, на підставі наданих доказів.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні юридичної особи, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Зобов'язати посадових осіб ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , у кримінальному провадженні за № 42025000000001150 від 04.12.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- договорів № 21-0634-2 від 29.11.2021, № 21-0633-2 від 29.11.2021, № П-425 від 08.12.2022, № С-426 від 08.12.2022, № 24-0062-2 від 14.02.2024 та № 24-0062-2 від 14.02.2024 - ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладених з постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), аркушів узгодження, додатків до договору, додаткові угоди та доповнення до них, листи, повідомлення, (в тому числі листи повідомлення щодо зменшення та збільшення ціни на ринку електричної енергії у період з січня 2022 по грудень 2025, які надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підтверджуючі документи цього),
- листи повідомлення про цінове коливання електричної енергії, листи повідомлення про розмір закупівельної ціни, висновки торгово-промислових палат щодо коливання цін на ринку електричної енергії, висновки установ про коливання ціни, графіки постачання, податкові накладні, акти приймання - передачі, аркуші узгодження вказаних вище документів, листування по вказаним договорам, специфікація, рахунки, відомості про доступ до особового кабінету, акти взаємозвірки, рахунки на оплату, відомості про розрахунок за вказаним договором банківська виписка, платіжні доручення, бухгалтерські відомості (довідки) по рахунку 361 щодо відображення обсягів споживання та розрахунків за спожиту електричну енергію по вказаним договорам, відомості (довідки) про заборгованість по 631 рахунку 2022-2025 роки, документи, які слугували для оголошення (службові записки служби замовника), проведення та вирахування очікуваної вартості предмету державної закупівлі електричної енергії у період 2022-2025 за результатами, якої укладені договори з постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), аркуші узгодження вказаних договорів та документів, що стали підставою проведення торгів, документальні матеріли про проведення аналізу ринку на предмет виявлення вигідних пропозицій поставки електричної енергії на 2022-2024 роки, документальні матеріали щодо порядку розрахунку вартості 1 кВт*год за вказаними договорами (у розрізі всіх складових);
-статутних документів, документів щодо призначення генерального директора (директора, в.о. та т.в.о), заступників (першого заступника), головного бухгалтера, уповноваженого із закупівель, керівника (заступника) управління з правової роботи, головного інженера, головного енергетика, заступника головного енергектика, переміщення по посадам у період з 01.01.2022 по тч, в тому числі наказів щодо призначення, посадових інструкцій, положення відділів, управлінь 2022-2025 роки ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), річні фінансові плани (кошториси), додатки та зміни до них за 2022-2024 роки, розпорядження з додатками про виділення бюджетних коштів для закупівлі електричної енергії на 2022-2024 роки.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_21
Ухвала виготовлена в двох примірниках:
примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;
примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому/прокурору.
Слідчий суддя ОСОБА_21