ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/6106/26
провадження № 1-кс/753/845/26
"24" березня 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025100020003955 від 30 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,
До Дарницького районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025100020003955 від 30 жовтня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (здійснити виїмку) їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), на яких наявні підписи директора товариства - ОСОБА_5 у період з 13.11.2023 по 26.04.2024.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з метою здійснення господарської діяльності від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом підроблення офіційних документів внесли до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань завідомо неправдиві відомості щодо керівника вказаного товариства.
Зокрема, до Єдиного державного реєстру було внесено відомості про те, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 13.11.2023 по 26.04.2024 нібито був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
25.09.2025 допитаний як свідок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що тривалий час є безробітним, будь-якого відношення до здійснення господарської діяльності не має, спеціальними знаннями у сфері підприємницької діяльності не володіє, жодних установчих чи інших документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував, довіреностей на представництво інтересів товариства третім особам не видавав. Крім того, свідок зазначив, що про існування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому взагалі нічого не відомо.
Під час моніторингу діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вказане товариство у період, коли керівником товариства у Єдиному державному реєстрі значився ОСОБА_5 , брало участь у процедурах державних закупівель за предметом закупівлі «Кам'яна сіль». Зокрема встановлено участь у закупівлях за ідентифікаторами: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
При цьому у складі комерційних пропозицій, завантажених у межах зазначених процедур закупівель, містяться документи, підписані від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .
Крім того, серед поданих документів містяться відомості щодо нібито раніше виконаних поставок товару ПП « ОСОБА_6 » на підставі договору на загальну суму 7 900 002,19 грн. Разом з тим досудовим розслідуванням встановлено, що фактичне виконання зазначеного договору в частині проведення розрахунків за поставлений товар у вигляді кам'яної солі не відбулося.
Зокрема встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір з ПП « ОСОБА_6 », яке в подальшому здійснило реалізацію відповідного товару ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Однак у зв'язку з фінансовою неспроможністю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не здійснило розрахунок за поставлений товар на користь ПП « ОСОБА_6 ».
У подальшому між ПП « ОСОБА_6 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено тристоронній договір про відступлення права вимоги, відповідно до умов якого право вимоги заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передано новому кредитору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначений договір підписано директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », директором ПП « ОСОБА_6 » та від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - нібито ОСОБА_5 .
Водночас встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбулася зміна керівника товариства, яким на даний час значиться ОСОБА_7 .
Слідчий зазначає, що метою отримання документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період керівництва ОСОБА_5 , керівнику товариства ОСОБА_7 направлено відповідний запит про надання документів, однак у відповідь на зазначений запит ОСОБА_7 повідомив про відмову у наданні запитуваних документів, посилаючись на те, що їх надання можливе виключно на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також встановлені під час досудового розслідування обставини, слідчий вважає, що невстановлені на даний час особи, діючи узгоджено та використовуючи підконтрольні суб'єкти господарювання, могли організувати протиправну схему здійснення фінансово-господарських операцій із використанням підприємств з ознаками фіктивності шляхом підроблення офіційних документів. Слідчий припускає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується як так зване «транзитне» підприємство (підприємство-«прокладка») з метою документального оформлення операцій з постачання та реалізації товару, що може свідчити про штучне формування господарських операцій між підконтрольними суб'єктами господарювання з метою мінімізації податкових зобов'язань, ухилення від сплати податків, а також подальшої легалізації грошових коштів, отриманих у результаті таких операцій.
Так, під час досудового розслідування встановлено, що 14.01.2024 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір поставки, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснило поставку кам'яної промислової солі на користь покупця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 16 000 000 гривень.
При цьому від імені покупця договір підписано нібито директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Разом з тим, відповідно до показань свідка ОСОБА_5 , наданих під час допиту 25.09.2025, останній жодних документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підписував, будь-яких повноважень на представництво інтересів товариства не мав та про діяльність вказаного підприємства йому нічого не відомо.
З огляду на викладене, виникла необхідність у отриманні та вилученні оригіналів документів, що стосуються здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період, коли керівником товариства у Єдиному державному реєстрі значився ОСОБА_5 .
Як вказує слідчий, зазначені документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема з метою подальшого призначення та проведення відповідних експертних досліджень, у тому числі судових почеркознавчих експертиз, для перевірки справжності підписів від імені ОСОБА_5 на офіційних документах. Результати вказаних експертних досліджень можуть мати доказове значення та бути використані під час подальшого досудового розслідування для встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення та кола причетних до нього осіб
З метою недопущення зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить надати орган досудового розслідування, запобігання приховування обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України ухвалив розгляд клопотання здійснювати без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною третьою статті 132 КПК України визначено, що застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступень втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як передбачено пунктами 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною шостою цієї статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення за обставинами, наведеними у клопотанні, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, обставин його вчинення, обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з огляду на характер таких документів та обставини вчиненого кримінального правопорушення, неможливо довести іншим шляхом, а оригінали вказаних документів необхідні для проведення експертизи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), та на яких наявні підписи директора товариства - ОСОБА_5 , за період з 13.11.2023 по 26.04.2024, а саме:
- оригінал рішень учасників товариства від 13.11.2023 та 24.04.2024;
- оригінали документів, поданих у складі тендерних пропозицій від імені директора ОСОБА_5 у закупівлях за ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- оригінали договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб'єктами господарювання, разом з усіма невід'ємними додатками до них, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі, рахунки-фактури, накладні, платіжні доручення, підтвердження оплат та будь-які інші документи, що безпосередньо пов'язані з виконанням зобов'язань за цими договорами;
- оригінали договорів оренди приміщень, складів та інших об'єктів для зберігання товарів, документи щодо приймання, переміщення та обліку товарів;
- бухгалтерські книги та журнали, податкові декларації, у тому числі 1ДФ, 4ДФ, декларації з ПДВ, податок на прибуток, єдиний податок, звіти по ЄСВ, баланс підприємства, первинні документи щодо надходження та витрачання коштів, документи про нарахування та виплату заробітної плати, банківські виписки;
- документи щодо функціональних обов'язків та повноважень посадових осіб, а саме: посадових інструкцій, положень, наказів про призначення, документів про розподіл повноважень, документів, що підтверджують право підпису тендерної, договірної та фінансової документації, а також відповідних електронних документів (у разі їх наявності) директорів та заступників у їх наявності.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення, тобто до 24 травня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13