Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2626/26
Провадження № 1-кс/644/396/26
06.04.2026
Іменем України
06 квітня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12026221180000270 від 01.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -
-До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме повних відомостей про рух грошових коштів у період з 27.02.2026 по 02.03.2026 включно по картковому рахунку № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 ; детальної розшифровки транзакцій (із зазначенням номерів карток/рахунків отримувачів, їхніх ПІБ або назв сервісів) за наступними операціями: від 28.02.2026 о 10:35 на суму 29900,00 грн. (MOBILE BANKING 977217); від 28.02.2026 о 10:36 на суму 6900,00 грн. (MOBILE BANKING 977218); від 28.02.2026 о 10:27 на суму 750,00 грн. (MOBILE BANKING 977216). технічних даних щодо сесій доступу до системи «Mobile Banking» у вказаний період (log-файлів), а саме: IP-адреси, з яких здійснювався вхід, ідентифікатори мобільних пристроїв (ІМЕІ, Device ID), а також номери телефонів, на які надходили СМС-коди підтвердження для проведення вказаних операцій; копій документів (анкет-заяв), що заповнювались при відкритті рахунків ОСОБА_4 та отримувачів коштів по вищевказаним транзакціям (якщо рахунки відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)
У клопотанні зазначено, що 28.02.2026 ОСОБА_4 близько 10:00, отримав дзвінок з номеру НОМЕР_3 та невідомий чоловік назвавшись співробітниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом проведення верифікації карткового рахунку та захисту коштів, отримав конфіденційні дані (СМС-кодів підтвердження та СVV-коду картки № НОМЕР_2 ). Після чого, за допомогою додаткових дзвінків з номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 отримавши несанкціонований доступ до системи дистанційного банківського обслуговування, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 37178,00 грн.
Згідно з випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому на ім'я ОСОБА_4 картка № НОМЕР_8 за 28.02.2026 о 10:27 здійснено переказ коштів у сумі 750.00 UAH (MOBILE BANKING 977216); 28.02.2026 о 10:35 здійснено переказ коштів у сумі 29900.00 UAH (MOBILE BANKING 977217); 28.02.2026 о 10:36 здійснено переказ коштів у сумі 6900.00 UAH (MOBILE BANKING 977218).
01.03.2026 за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026221180000270 винесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
З підстав викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, інформації по рахунку відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , картка № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_4 , з якого переказано кошти за період з 27.02.2026 по 02.032026.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, доходить наступних висновків...
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, задля повнити, всебічності та неупередженості досудового розслідування задовольнити клопотання про доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціллю отримання відомостей про осіб на рахунок яких було здійснено перекази коштів потерпілої особи.
Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).
З доданої до клопотання виписки по картковому рахунку вбачається, що рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , і з нього 28.02.2026 о 10:27 здійснено переказ 750.00 UAH, о 10:35 здійснено переказ 29900.00 UAH, о 10:36 здійснено переказ 6900.00 UAH.
Відповідно до витягу з ЄРДР № 12026221180000270 від 01.03.2026 за вказаним фактом СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Отже, на думку суду, клопотання слідчого є вмотивованим і таке втручання у приватне життя потерпілого, не буде порушувати гарантовані Конституцією України та КПК України права потерпілого.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть сприяти розкриттю кримінального провадження, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Разом з цим слідчим не вмотивовано підстав та доказового значення у справі отримання відомостей про рух коштів по рахунку потерпілого з 27.02.2026 по 02.03.2026, а також не зазначено підстави та ціль отримання відомостей про детальну розшифровку транзакцій по рахунку потерпілого за зазначений період. Крім того до клопотання не додано жодного документу на підтвердження існування групи слідчих при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12026221180000270.
Отже клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі ст.ст. 40, 131, 132, 159 -163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 12026221180000270 від 01.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,- задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: - повних відомостей про рух грошових коштів 28.02.2026 по картковому рахунку № НОМЕР_1 (картка № НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_4 .
- детальної розшифровки транзакцій (із зазначенням номерів карток/рахунків отримувачів, їхніх ПІБ або назв сервісів) за наступними операціями: від 28.02.2026 о 10:35 на суму 29 900,00 гри (MOBILE BANKING 977217); від 28.02.2026 о 10:36 на суму 6 900,00 три (MOBILE BANKING 977218); від 28.02.2026 о 10:27 на суму 750,00 грн (MOBILE BANKING 977216). технічних даних щодо сесій доступу до системи «Mobile Banking» у вказаний період (log-файлів), а саме: IP-адреси, з яких здійснювався вхід, ідентифікатори мобільних пристроїв (ІМЕІ, Device ID), а також номери телефонів, на які надходили СМС-коди підтвердження для проведення вказаних операцій.
- копій документів (анкет-заяв), що заповнювались при відкритті рахунків ОСОБА_4 та отримувачів коштів по вищевказаним транзакціям (якщо рахунки відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)
Встановити строк дії ухвали до 06.05.2026 року.
Роз'яснити представникам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1