Справа № 201/3692/26
Провадження № 1-кс/201/990/2026
19 березня 2026 року Соборний районний суд міста Дніпра
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1
з секретарем: ОСОБА_2
за участю: прокурора - ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції)
захисника - адвоката ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції)
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання слідчого 1 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у с. Лаврівка, Луганської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, внесене під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 22023130000000455 від 08 червня 2023 року, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про обрання запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою, стосовно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1- КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказав на те, що з початку повномасштабного військового вторгнення на РФ на територію України, приблизно на початку червня 2022 року, у громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як у керівника Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Україна» (далі - СТОВ «Україна») та Селянського (фермерського) господарства «Діоніс» (далі - СФГ «ДІОНІС»), виник злочинний умисел, направлений на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, що призвело до підриву авторитету державних органів України та нехтування законами та нормативно правовими актами України прийнятими цими органами.
З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу, 15 червня 2022 року, ОСОБА_6 , усвідомлюючи здійснення відкритої російської збройної агресії проти України, яка розпочалась приблизно о 05 годині 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, добровільно та за власною ініціативою, добровільно та за власною ініціативою, на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей С(Ф)Г «ДІОНІС» (код ЄДРПОУ 31001672), де останній є засновником та керівником, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» як юридичну особу «селянське (фермерське) господарство «ДІОНІС»» (мовою оригіналу: «крестьянское (фермерское) хозяйство «Дионис» (далі - «КФХ «Дионис»), яке здійснює діяльність, пов'язану з вирощуванням та продажом зернових культур. Того ж дня, відомості щодо «КФХ «Дионис» внесено уповноваженим незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, до т.зв. «Единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу) (далі - ЕГРЮЛ), про що т.зв. «Міністерством юстиції Луганської Народної Республіки» видано відповідне т.зв. «свидетельство № 04-0000044/2022» (мовою оригіналу), де зазначено адресу місцезнаходження юридичної особи (мовою оригіналу): лнр, Белокуракинский район, село Демьяновка, код ЕГРЮЛ 60400444.
У подальшому ОСОБА_6 здійснив т.зв. постановку на облік платника податків у т.зв. «Белокуракинском отделении Сватовской объединенной государственной налоговой инспекции государственного комитета налогов и сборов Луганской народной республики» (мовою оригіналу) та, отримавши довідку про взяття на облік платника податків № 58 від 23 червня 2022 року, розпочав ведення господарської діяльності КФХ «Дионис», якому присвоєно т.зв. основний державний реєстраційний номер (мовою оригіналу: основной государственный регистрационный номер (далі - ОГРН) 60400444, за адресою реєстрації: ЛНР, Білокуракинський р-н, село Дем'янівка (мовою оригіналу: ЛНР, Белокуракинский р-н, село Демьяновка). Основним видом діяльності «КФХ «Дионис»» є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.
Крім того, для реалізації свого протиправного умислу, ОСОБА_6 , будучи директором «КФХ «Дионис» уклав з т.зв. «Державним банком лнр», адреса розташування: м. Луганськ, вул. Т. Шевченка, буд. 1, договір відкриття розрахункового мультивалютного рахунку № 40708210013181531101 в валютах рубль.
Відповідно до ст. 1 т.зв. «закону лнр «про державний банк лнр» № 103-III від 17 жовтня 2019 року, т.зв. «Державний банк лнр» є органом державної влади з особливим статусом, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Разом з тим встановлено, що 16 червня 2022 року, ОСОБА_6 , на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей СТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 32268977), де останній є засновником та керівником, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, зареєстрував у т.зв. «державних органах лнр» як юридичну особу «сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Україна»» (мовою оригіналу: «сельскохозяйственное общество с ограниченной ответственностью «Украина») (далі - «СООО «Украина»), яке здійснює діяльність, пов'язану з вирощуванням та продажом зернових культур. Того ж дня, відомості щодо «СООО «Украина» внесено уповноваженим незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, до т.зв. «Единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу) (далі - ЕГРЮЛ), про що т.зв. «Міністерством юстиції Луганської Народної Республіки» видано відповідне т.зв. «свидетельством № 04-0000045/2022» (мовою оригіналу), де зазначено адресу місцезнаходження юридичної особи (мовою оригіналу): лнр, Белокуракинский район, село Бунчуковка, код ЕГРЮЛ 60400450. Керівником вказаного підприємства зазначено ОСОБА_6 .
В подальшому, ОСОБА_6 здійснив т.зв. постановку на облік платника податків у т.зв. «Белокуракинском отделении Сватовской объединенной государственной налоговой инспекции государственного комитета налогов и сборов Луганской народной республики» (мовою оригіналу) та, отримавши довідку про взяття на облік платника податків № 57 від 23 червня 2022 року, розпочав ведення господарської діяльності «СООО «Украина», якому присвоєно т.зв. ОГРН: 60400450, за адресою: реєстрації: ЛНР, Білокуракинський р-н, село Бунчуківка (мовою оригіналу: ЛНР, Белокуракинский р-н, село Бунчуковка). Основним видом діяльності «СООО «Украина» є отримання прибутку шляхом виробництва сільськогосподарської продукції, її переробки, реалізації та здійснення інших видів діяльності.
В подальшому, для реалізації свого протиправного умислу, ОСОБА_6 , будучи директором «СООО «Украина» уклав з т.зв. «Державним банком лнр», адреса розташування: м. Луганськ, вул. Т. Шевченка, буд. 1, договір відкриття розрахункового мультивалютного рахунку № 40702810113182091401 в валютах рубль.
Згідно наказу № 1 від 16 червня 2022 року, ОСОБА_6 призначено директором «СООО «Украина»» з правом підпису всієї документації з фінансово-господарської діяльності підприємства.
У подальшому, ОСОБА_6 , як засновником та керівником «СООО «Украина» та «КФХ «Дионис» організовано провадження господарської діяльності на тимчасово окупованій території в т.ч. у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Так, вирощена та зібрана зернова продукція врожаю 2021 - 2022 років відповідно до укладених договорів реалізується на тимчасово окупованій території Луганської області іншим суб'єктам господарської діяльності, а також переміщується до РФ через неконтрольовану ділянку державного кордону України, а саме: тимчасово закриті, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України № 188-р від 26 лютого 2022 року «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю» пункти пропуску Луганської митниці у Луганській області, де також реалізовується зареєстрованим в РФ суб'єктам господарської діяльності.
Задля реалізації злочинного умислу направленого на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, ОСОБА_6 вчиняв наступні дії.
В серпні 2022 року для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 , будучи директором «КФХ «Дионис» отримав висновок фітосанітарної експертизи №000082 Ст-О від 04 серпня 2022 року, проведеної т.зв. «Министерством сельского хозяйства и продовольствия Луганской Народной Республики» (далі - «МСГтП лнр»), відповідно до якої партія урожаю озимої пшениці 2021 року підлягає для використання за призначенням, а саме: для реалізації по території т.зв. ЛНР.
Крім того, 25 серпня 2022 року для реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 , будучи директором «СООО «Украина»» отримав висновок фітосанітарної експертизи № 000145 Ст-О від 25 серпня 2022 року, проведеної т.зв. ««МСГтП лнр», відповідно до якої партія урожаю озимого жита підлягає для використання за призначенням, а саме: для реалізації по території т.зв. ЛНР.
Так, відповідно до т.зв. «положення про міністерство сільського господарства та продовольства» (у новій редакції), яке затверджене т.зв. «постановою ради міністрів № 394/17 від 27 червня 2017 року т.зв. «МСГтП лнр» є виконавчим органом державної влади лнр, що наділений повноваженнями щодо надання державних послуг та реалізації державної політики у сфері сільськогосподарського виробництва, харчової та переробної промисловості; карантину та захисту рослин; контролю якості та безпеки сільськогосподарської продукції; насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин; забезпечення нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Відповідно до ст. 70 т.зв. «конституції лнр» № 103-III від 17 жовтня 2019 року, т.зв. «уряд лнр» є чинним вищим органом виконавчої влади лнр. Уряд лнр очолює систему виконавчих органів лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
05 липня 2022 року т.зв. «урядом лнр» з метою завдання шкоди державі Україна, національній та економічній безпеці, інтеграції підприємств, установ та організацій, зареєстрованих за українським законодавством, які знаходяться на тимчасово окупованій території у т.зв. «правове та законодавче поле» держави - агресора (РФ) та окупаційної адміністрації держави агресора (т.зв. «лнр»), прийнято т.зв. «постанову про деякі питання надання субсидій з державного бюджету лнр у 2022 році у рамках реалізації заходів, передбачених т.зв. державною цільовою програмою «Розвиток агропромислового комплексу лнр на 2022-2024 роки» (мовою оригіналу: «О некоторых вопросах предоставления субсидий из государственного бюджета лнр в 2022 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных государственной целевой программой «Развитие агропромышленного комплекса лнр на 2022-2024 годы») № 548/22, якою затверджено т.зв. «Порядок предоставления субсидии из Государственного бюджета ЛНР сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие растениеводства в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства озимой пшеницы, кукурузы и подсолнечника» (мовою оригіналу) (далі - «Порядок»).
Відповідно до т.зв. «Порядку», для отримання субсидії учасник відбору повинен надати до т.зв. «МСГтП лнр» у строк, встановлений у наказі, заявку про надання субсидії із долученням відповідних документів.
Разом з тим встановлено, що 22 березня 2023 року громадянин України ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора «КФХ «Дионис», вчинив протиправні дії пов'язані із співпрацею з окупаційною адміністрацію - держави агресора РФ т.зв. «урядом лнр» щодо надання субсидії з т.зв. державного банку «лнр» відповідно до т.зв. «Порядку надання субсидії з державного бюджету лнр сільськогосподарським товаровиробникам» затвердженого постановою т.зв. уряду «лнр» від 05 липня 2022 року № 548/22 «Про деякі питання надання субсидій з державного бюджету лнр в 2022 році в рамках реалізації заходів, передбачених державною цільовою програмою «Розвиток агропромислового комплексу лнр на 2022-2024 роки»», а саме: добровільно подав заявки до т.зв. «МСГтП лнр» з метою відшкодування частин витрат на підтримку проведення агротехнологічних робіт.
Разом з тим встановлено, що 20 березня 2023 року громадянин України ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора «СООО «Украина», вчинив протиправні дії пов'язані із співпрацею з окупаційною адміністрацію - держави агресора РФ т.зв. «урядом лнр» щодо надання субсидії з т.зв. державного банку «лнр» відповідно до т.зв. «Порядку надання субсидії з державного бюджету лнр сільськогосподарським товаровиробникам», затвердженого постановою т.зв. уряду «лнр» від 05 липня 2022 року № 548/22 «Про деякі питання надання субсидій з державного бюджету лнр в 2022 році в рамках реалізації заходів, передбачених державною цільовою програмою «Розвиток агропромислового комплексу лнр на 2022-2024 роки»», а саме: добровільно подав заявки до т.зв. «Міністерства сільського господарства та продовольства лнр» з метою відшкодування частин витрат на підтримку проведення агротехнологічних робіт.
Задля реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_6 , будучи директором «КФХ «Дионис», з метою провадження господарської діяльності з т.зв. «Муніципальним унітарним підприємством ЛНР «Старобільський елеватор» міста Старобільська» (мовою оригіналу: «Муниципальным унитарным предприятием ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска), за адресою: м. Старобільськ, вул. 1 Травня, буд. 4, уклав та підписав договір поставки № 390 СТ/2022 від 12 вересня 2022 року, накладна № 5 від 12 вересня 2022 року на загальну суму 5 407 248,00 рублів, договір поставки № 132 СТ/2022 від 04 липня 2022 року, накладна №1 від 25 липня 2022 року на загальну суму з 261 920,00 рублів, накладна №2 від 26 липня 2022 року на загальну суму 492 800,00 рублів, накладна № 3 від 27 липня 2022 року на загальну суму з 678 810,00 рублів.
Таким чином ОСОБА_6 , будучи директором «КФХ «Дионис», надав сільськогосподарську продукцію підприємства «Муниципальному унитарному предприятию ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска (мовою оригіналу) на загальну суму 6 840 778,00 рублів (шість мільйонів вісімсот сорок тисяч сімсот сімдесят вісім рублів нуль копійок).
Разом з тим встановлено, що засновником т.зв. МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска», є т.зв. (далі - мовою оригіналу) «Луганская Народная Республика Муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики», тобто вищевказане підприємство є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Засновником МУП ЛНР «Старобельский элеватор» города Старобельска (мовою оригіналу), є т.зв. «Муниципальное образование Старобельский муниципальный округ Луганской Народной Республики» (мовою оригіналу), тобто вищевказане підприємство є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
З 23 вересня 2022 року по 27 вересня 2022 року на усій тимчасово окупованій території Луганської області та на так званих «закордонних дільницях» на території РФ було проведено незаконний референдум з питання «входження Луганської Народної Республіки до складу Російської Федерації на правах суб'єкта Російської Федерації».
30 вересня 2022 року було підписано так званий «Договір між Російською Федерацією та Луганською Народною Республікою про прийняття до Російської Федерації Луганської Народної Республіки та утворення у складі Російської Федерації нового суб'єкта» (мовою оригіналу: «Договор между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республикой и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта»), який у подальшому ратифіковано федеральним законом держави-агресора, внаслідок чого з листопада 2022 року розпочалася перереєстрація та створення нових незаконних органів державної влади так званої «ЛНР», як суб'єкта РФ.
09 листопада 2022 року Державна Дума РФ прийняла Федеральний Закон «Про внесення змін до Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» (далі мовою оригіналу - російською): «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»), підписаний Президентом РФ 21 листопада 2022 року. Відповідно до зазначеного Закону, відомості про юридичних осіб, які мали відповідно до установчих документів місцезнаходження постійно чинного виконавчого органу або у випадку відсутності постійно діючого виконавчого органу - іншого органу чи особи, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності, на територіях Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької області, Херсонської області на день прийняття до Російської Федерації Донецької Народної Республіки, Луганської Народної Республіки, Запорізької області, Херсонської області та утворення у складі Російської Федерації нових суб'єктів, повинні привести свої установчі документи у відповідність до законодавства РФ не пізніше 31 грудня 2023 року при першому внесенні змін у відомості єдиного державного реєстру юридичних осіб, за винятком юридичних осіб, відносно яких федеральним конституційним законом встановлений інший строк для приведення своїх установчих документів у відповідність до законодавства РФ.
Усвідомлюючи вищезазначені обставини, продовжуючи реалізацію свого протиправного умислу на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, громадянин України ОСОБА_6 , на виконання пунктів Федерального Закону «Про внесення змін до Федерального закону «Про введення в дію частини першої Цивільного кодексу Російської Федерації» (далі мовою оригіналу - російською): «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации») від 21 листопада 2022 року № 451-ФЗ, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, 15 листопада 2023 року ОСОБА_6 , на основі приміщень, техніки та матеріальних цінностей т.зв. «СООО «Украина» (код ЕГРЮЛ 60400450), де останній є засновником та керівником, перейменував та перереєстрував у т.зв. «державних органах лнр» «товариство з обмеженою відповідальністю «Мирагро»» (мовою оригіналу): «общество с ограниченной ответственностью «Мирагро» (далі - «ООО «Мирагро»), яке здійснює діяльність, пов'язану з вирощуванням та продажом зернових культур. Того ж дня, відомості щодо «ООО «Мирагро» внесено уповноваженим незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, до т.зв. «Единого государственного реестра юридических лиц» (мовою оригіналу) (далі - ЕГРЮЛ), адрес: лнр, Белокуракинский район, село Бунчуковка, код ЕГРЮЛ 60400450.
Також з метою реалізації вирощеної продукції, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, 14 серпня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_6 будучи керівником «ООО «МИРАГРО», подав до т.зв. «Ростовського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості зерна та продуктів його переробки» (далі - «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ»), адреса: рф, м. Ростов-на-Дону, вул. Шосейна, буд. 49г, заявку на проведення дослідження (випробувань) з метою встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції/об'єкта, а саме: зерна пшениці, врожаю 2024 року, з метою його подальшого вивезення до РФ.
Крім того, ОСОБА_6 будучи керівником «КФХ «Дионис», 14 серпня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, подав до т.зв. «Ростовського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості зерна та продуктів його переробки» (далі - «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ»), адреса: рф, м. Ростов-на-Дону, вул. Шосейна, буд. 49г, заявку на проведення дослідження (випробувань) з метою встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції/об'єкта, а саме зерна пшениці, врожаю 2024 року, з метою його подальшого вивезення до рф.
Разом з тим встановлено, що т.зв. «Ростовський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ» є підвідомчою установою федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду, випробувальною лабораторією, органом із сертифікації в системі сертифікації харчових продуктів, продовольчої сировини та кормів, органом інспекції, провайдером у проведенні перевірок кваліфікації випробувальних лабораторій, тобто є органом влади РФ (держави - агресора).
Крім того, ОСОБА_6 , будучи керівником «ООО «МИРАГРО», 05 грудня 2023 року, з метою провадження господарської діяльності з т.зв. «Государственным унитарным предприятием ЛНР «Научно-технический центр промышленной безопасности» (мовою оригіналу) (далі - «ГУП ЛНР «НТЦ ПБ»), уклав та підписав договір № 694 від 05 грудня 2023 на загальну суму 5 009,00 рублів, з метою проведення навчання працівниками «ООО «МИРАГРО».
Разом з тим встановлено, що т.зв. «ГУП ЛНР «НТЦ ПБ», створений 07 квітня 2015 року на підставі т.зв. «розпорядження ради міністрів лнр» № 02-05/49/15 від 07 квітня 2015 року та знаходиться у віданні т.зв. «МСГтП лнр», тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
ОСОБА_6 будучи керівником «КФХ «Дионис», 15 квітня 2024 року подав до т.зв. «управління федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду по лнр» (далі - «управління россільгоспнагляду по лнр»), адреса: м. Луганськ, вул. Краснодонська, буд. 9а, заяву на видачу карантинного сертифікату, з метою подальшого вивезення врожаю до РФ.
Разом з тим встановлено, що т.зв. «Управління россільгоспнагляду по лнр» є федеральним органом виконавчої влади, що здійснює державні функції з контролю та нагляду у сфері ветеринарії, карантину та захисту рослин, забезпечення родючості ґрунтів, насінництва сільськогосподарських рослин, селекційних досягнень, забезпечення якості та безпеки зерна, круп, комбікормів та компонентів для їх виробництва, а також побічних продуктів переробки зерна, функції захисту населення від хвороб, загальних для людини і тварин, а також здійснює реалізацію окремих встановлених законодавчими та іншими нормативними правовими актами рф завдань та функцій россільгоспнагляду, тобто є незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.
Також з метою реалізації вирощеної продукції, тобто провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, 10 грудня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_6 будучи керівником «ООО «МИРАГРО», подав до т.зв. «Донського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості зерна та продуктів його переробки» (далі - «Донський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ»), адреса: м. Луганськ, вул. Леніна, буд. 7, заявку на проведення дослідження (випробувань) з метою встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції/об'єкта, а саме зерна соняшника, соняшника врожаю 2024 року, з метою його подальшого вивезення до рф.
Крім того, ОСОБА_6 будучи керівником «КФХ «Дионис», 10 грудня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, подав до т.зв. «Донського філіалу федеральної державної бюджетної установи «федеральний центр оцінки безпеки та якості зерна та продуктів його переробки» (далі - «Донський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ»), адреса: м. Луганськ, вул. Леніна, буд. 7, заявку на проведення дослідження (випробувань) з метою встановлення карантинного фітосанітарного стану підкарантинної продукції/об'єкта, а саме: зерна соняшника, соняшника врожаю 2024 року, з метою його подальшого вивезення до РФ.
У свою чергу т.зв. «Донський філіал ФДБУ «ЦОЯЗ» є підвідомчою установою федеральної служби з ветеринарного та фітосанітарного нагляду, випробувальною лабораторією, органом із сертифікації в системі сертифікації харчових продуктів, продовольчої сировини та кормів, органом інспекції, провайдером у проведенні перевірок кваліфікації випробувальних лабораторій, тобто є органом влади РФ (держави - агресора).
Таким чином, з червня 2022 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_6 , будучи громадянином України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 04 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів та бажання, організував провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресор, у тому числі здійснив збір зернової продукції з подальшим вивезенням автомобільним транспортом через тимчасово окуповані території Луганської області до території РФ для реалізації.
Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
У зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, воєнним станом в Україні, захопленням Сватівського району, Луганської області, та проведенням бойових дій, беручи до уваги те, що існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території України та обґрунтовану неможливість вручити повістку про виклик особи, з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, в газеті «Урядовий кур'єр» №142 (8067) від 16 липня 2025 року, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження, та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 16 липня 2025 року опубліковано повістку про виклик особи - ОСОБА_6 на 20, 21 та 22 липня 2025 року о 10.00 за зазначеною в повістці адресою для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні за №22023130000000455, та отримання письмового повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, допиту в якості підозрюваного тощо.
Жодного разу у призначений час громадянин України ОСОБА_6 у призначене місце не з'явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив.
Враховуючи наведені вище обставини, слідчим за погодженням із прокурором 23 липня 2025 року, ОСОБА_6 , з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 23 липня 2025 року та в газеті «Урядовий кур'єр» №148 (8073) від 23 липня 2025 року, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.
Таким чином, 23 липня 2025 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 , набув статусу підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Постановою слідчого від 30 липня 2025 року на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук.
На підставі вищезазначеного, в клопотанні ставиться питання про обрання запобіжного заходу, стосовно ОСОБА_6 , у вигляді тримання під вартою, з урахуванням положень ч. 6 ст. 193 КПК України, у зв'язку з тим, що підозрюваний перебуває на тимчасово окупованій територій, вчинив злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої, у зв'язку з чим, може переховуватись від органів досудового слідства та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала та просила обрати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Захисник - адвокат ОСОБА_4 заперечувала стосовно задоволення даного клопотання, посилаючись на необґрунтованість зазначених у клопотанні про обрання запобіжного заходу ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Вислухавши клопотання прокурора та думку захисника, а також дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя, приходить до наступних правових висновків.
Згідно ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Так, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 (затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2402-ІХ) у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введений воєнний стан. Указом Президента України від 12 січня 2026 року № 40/2026 (затверджений Законом України № 4757-IX від 14 січня 2026 року), в Україні продовжено строк дії воєнного стану з 05 години 30 хвилин 03 лютого 2026 року строком на 90 діб.
Відповідно до Наказу № 47 від 05 лютого 2026 року визначено тимчасове місце дислокації слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях на території Соборного району в м. Дніпрі, на період дії воєнного стану, або до прийняття окремого рішення Головою Служби безпеки України.
З матеріалів клопотання встановлено, що 08 червня 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023130000000455 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
слідчим за погодженням із прокурором 23 липня 2025 року, ОСОБА_6 , з дотриманням вимог ст. ст. 111, 135, 278 КПК України, повідомлено про підозру у відповідності та у спосіб, передбачений діючим кримінальним процесуальним законодавством України (опубліковано повідомлення про підозру на веб-сайті Офісу Генерального прокурора від 23 липня 2025 року та в газеті «Урядовий кур'єр» №148 (8073) від 23 липня 2025 року, яка є засобом масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження.
Постановою слідчого від 30 липня 2025 року на підставі ст. 281 КПК України підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в розшук.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність стороною обвинувачення обґрунтованості підозри, щодо вчинення ОСОБА_6 , злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, про що свідчать, зокрема, протоколи допиту учасників кримінального провадження, а також протоколи огляду, проведені в ході досудового розслідування.
Також, на думку слідчого судді, доведеними є ризики, передбачені п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, оскільки ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачене максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої, жодного разу за викликом у встановленому КПК України порядку до слідчого не з'явився, про неможливість та причини неприбуття не повідомив, що може свідчити про бажання підозрюваного уникнути відповідальності за інкриміноване йому діяння, а також останній може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, враховуючи, що ОСОБА_6 в теперішній час перебуває на території України, яка перебуває під контролем окупаційної адміністрації, активно співпрацює з представниками держави агресора та фактично своїми діями підтверджує намір продовжити скоєне ним кримінальне правопорушення, що надає йому можливість скоїти інше кримінальне правопорушення за відсутності контролю з боку влади України.
Поряд із цим, слідчий суддя вважає недоведеним під час розгляду клопотання наявність ризику, визначеного п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, з підстав його необґрунтованості та відсутності будь-яких достатніх доказів на підтвердження його існування.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 1-1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» - далі Закон, тимчасово окупована Російською Федерацією територія України (тимчасово окупована територія) - це частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.
Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону адміністративна межа між тимчасово окупованою територією та іншою територією України визначається Кабінетом Міністрів України.
Відповідно до Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 28 лютого 2025 року № 376, визначено перелік територій, на яких ведуться (велись) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, відповідно до вказаного переліку територія Сватівського району, Луганської області з 06 березня 2022 року є тимчасово окупованою Російською Федерацією територією України.
Таким чином, факт тимчасової окупації території Сватівського району, Луганської області є загальновідомим та не потребує додаткового підтвердження Радою національної безпеки і оборони України та Президентом України, крім того він визнаний Кабінетом Міністрів України.
Також, стороною обвинувачення доведено факт перебування підозрюваного ОСОБА_6 на зазначеній тимчасово окупованій території України, що підтверджується зібраними матеріалами в ході досудового розслідування.
Виходячи з вищенаведеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про обрання підозрюваному ОСОБА_6 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Разом з цим, слідчий суддя при постановленні ухвали враховує положення абз. 7 ч. 4 ст. 183 КПК України, відповідно до якого, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.
Крім того, положеннями частини 4 ст. 197 КПК України, встановлено, що у разі постановлення слідчим суддею, судом ухвали про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого на підставі частини шостої статті 193 цього Кодексу строк дії такої ухвали не зазначається.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 197, 369-372, 376, 395, 615 КПК України, суд -
Клопотання слідчого 1 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_5 , погодженого з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити.
Обрати підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Роз'яснити, що згідно з положеннями ч. 6 ст.193 КПК України, після затримання особи і не пізніше як через сорок вісім годин з часу доставки її до місця кримінального провадження слідчий суддя, за участю підозрюваного, розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м'який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Повний текст ухвали суду буде складений і оголошений о 12.20 годині 23 березня 2026 року.
Ухвала, щодо обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, яка може бути подана безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, що тримається під вартою - протягом того ж строку з моменту отримання нею її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_1