61022, м. Харків, пр. Науки, 5
06.04.2026 Справа № 45/14б
Господарський суд Донецької області у складі судді Чернової О.В., розглянувши матеріали клопотання ліквідатора про витребування доказів у справі
за заявою кредитора (заявника) Приватного підприємства «ТСМ-ГС 06», м.Донецьк,
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «РосУкрОйл», м.Донецьк (код ЄДРПОУ 32208910),
про банкрутство,
ліквідатор - Козирицький А.С.,
без повідомлення (виклику) учасників справи,
У провадженні Господарського суду Донецької області знаходиться справа №45/14б про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю «РосУкрОйл», м.Донецьк.
03.04.2026 до суду від ліквідатора надійшло клопотання про витребування доказів, за змістом якого останній просить витребувати у Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Південкомбанк» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» інформацію про відкриті чи закриті рахунки боржника, залишок коштів на вказаних рахунках та банківські виписки з повною інформацією із зазначенням найменувань отримувачів коштів з їхніми повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери), найменувань платників коштів з повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери) з 01.01.2008 року по дату закриття рахунків. Також ліквідатор просить зобов'язати банки зняти (скасувати) арешти, накладені на рахунок боржника, відмовити у виконанні платіжних інструкцій платника Товариства з обмеженою відповідальністю «РосУкрОйл» та повернути без виконання судові рішення/постанови державного/приватного виконавця про арешт коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «РосУкрОйл», які надходитимуть до надавача платіжних послуг платника після отримання ним постанови суду про визнання Товариства з обмеженою відповідальністю «РосУкрОйл» банкрутом та які вже прийняті надавачем платіжних послуг платника до виконання і обліковуються банком на відповідному позабалансовому рахунку, небанківським надавачем платіжних послуг, у порядку, визначеному його внутрішніми документами.
В обґрунтування такого клопотання ліквідатор посилається на те, що він неодноразово звертався до банків з відповідними запитами, однак, у порушення вимог чинного законодавства запитувана інформація банками не надана.
Дослідивши матеріали клопотання, з огляду на відсутність встановленого порядку для розгляду заяви про витребування доказів, керуючись ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутства, ч. 13 статті 8 Господарського процесуального кодексу України, суд приймає до розгляду клопотання ліквідатора в порядку письмового провадження за наявними матеріалами без повідомлення учасників справи.
Згідно з п.5-1 ч. 1 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства арбітражний керуючий користується усіма правами розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого реструктуризацією, керуючого реалізацією, ліквідатора відповідно до законодавства, у тому числі має право отримувати від банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу інформацію про наявність рахунків та/або залишок коштів на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, рух коштів та операції на рахунках боржника (у тому числі на рахунках у цінних паперах) / електронних гаманцях, а також інформацію про договори боржника про зберігання цінностей або надання боржнику в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.
Відповідно до ч.1 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства запит арбітражного керуючого - це письмове або у формі електронного документа звернення арбітражного керуючого, призначеного господарським судом розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією, керуючим реалізацією, до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об'єднань, фізичних осіб про надання інформації, копій документів, необхідних арбітражному керуючому для здійснення повноважень у справі про банкрутство (неплатоспроможність) щодо боржника, а також членів сім'ї боржника - фізичних осіб, визначених абзацом другим частини п'ятої статті 116 цього Кодексу, стосовно якого арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією.
Отримання арбітражним керуючим від банків інформації, що містить банківську таємницю, здійснюється в порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».
До запиту арбітражного керуючого додається посвідчена арбітражним керуючим копія судового рішення про призначення його у справі про банкрутство (неплатоспроможність) розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором, керуючим реструктуризацією або керуючим реалізацією. Вимагати від арбітражного керуючого надання разом із запитом арбітражного керуючого інших документів забороняється.
Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, у тому числі банків, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей, депозитарних установ та інших професійних учасників ринків капіталу, організацій, громадських об'єднань, фізичні особи, яким направлено запит арбітражного керуючого, зобов'язані не пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати арбітражному керуючому відповідну інформацію, у тому числі таку, що становить банківську таємницю, таємницю надавача платіжних послуг або емітента електронних грошей, крім таємної та/або службової інформації та копій документів, у яких міститься таємна та/або службова інформація, копії документів (ч.2 ст. 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства).
За приписами п. 13 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками арбітражним керуючим - на їхні запити стосовно боржників, щодо яких арбітражний керуючий здійснює повноваження розпорядника майна керуючого санацією, ліквідатора, керуючого реструктуризацію або керуючого реалізацією, в порядку, встановленому статтею 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, - щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретного клієнта (юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця) про наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, а також щодо договорів боржника про зберігання цінностей або надання клієнту в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа.
Судом встановлено, що ліквідатором направлено запит арбітражного керуючого на адресу Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Південкомбанк» №02-18/1115 від 10.11.2025, до запиту долучені постанова Господарського суду Донецької області у справі №45/14б від 24.10.2012, ухвала господарського суду Донецької області у справі №45/14б від 07.06.2017.
Також ліквідатор направив запит на адресу ТОВ «Український промисловий банк» №02-18/1121 від 10.11.2025, до запиту долучені постанова Господарського суду Донецької області у справі №45/14б від 24.10.2012, ухвала господарського суду Донецької області у справі №45/14б від 07.06.2017.
Однак, Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Південкомбанк» та ТОВ «Український промисловий банк» запитуваної інформації не надано.
Відповідно до статті 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Суд може уповноважити на одержання витребуваних ним доказів заінтересовану сторону.
На підставі викладеного, з метою здійснення всієї повноти заходів спрямованих на виявлення активів боржника, з урахуванням вимог Кодексу України з процедур банкрутства, суд дійшов висновку про необхідність витребування вищезазначеної інформації.
Щодо клопотання ліквідатора в частині зобов'язання Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Південкомбанк» та ТОВ «Український промисловий банк» зняти (скасувати) арешти, накладені на рахунок боржника, відмовити у виконанні платіжних інструкцій та повернути без виконання судові рішення/постанови державного/приватного виконавця про арешт коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «РосУкрОйл», суд зазначає, що вказані вимоги за своєю правовою суттю не є витребовуванням доказів, відповідно до статті 81 Господарського процесуального кодексу України, та з огляду на таке, суд відмовляє у задоволенні клопотання в цій частині.
Керуючись статтями 2, 12, 12-1 Кодексу України з процедур банкрутства, статтями 12, 80-81, 234-235 Господарського процесуального кодексу України, суд
Клопотання ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю «РосУкрОйл», м. Донецьк - арбітражного керуючого Козирицького А.С. про витребування доказів задовольнити частково.
Витребувати у Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Південкомбанк» (04053, місто Київ, вул.Січових Стрільців, будинок 17, ЄДРПОУ 19358767):
Інформацію про відкриті чи закриті рахунки та про залишок коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «РосУкрОйл» (83086, м.Донецьк, вул.Артема, буд.4-г, ЄДРПОУ 32208910 ).
Банківські виписки з повною інформацією із зазначенням найменувань отримувачів коштів з їхніми повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери), найменувань платників коштів з повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери) з 01.01.2008 року по дату закриття рахунку, а саме: 26009013989001, який був відкритим на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «РосУкрОйл» (83086, м.Донецьк, вул.Артема, буд.4-г, ЄДРПОУ 32208910).
Витребувати у Товариства з обмеженою відповідальністю «Український промисловий банк» (01133, місто Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 26, ЄДРПОУ 19357325):
Інформацію про відкриті чи закриті рахунки та про залишок коштів на рахунках Товариства з обмеженою відповідальністю «РосУкрОйл» (83086, м.Донецьк, вул.Артема, буд.4-г, ЄДРПОУ 32208910 ).
Банківські виписки з повною інформацією із зазначенням найменувань отримувачів коштів з їхніми повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери), найменувань платників коштів з повними реквізитами та призначеннями платежів відповідно до платіжних доручень та інших документів, що підтверджують банківські операції (квитанції, меморіальні ордери) з 01.01.2008 року по дату закриття рахунків, а саме НОМЕР_1 Долар США; НОМЕР_2 Українська гривня; НОМЕР_3 Українська гривня; НОМЕР_4 Українська гривня; НОМЕР_5 Українська гривня, які були відкритими на ім'я Товариства з обмеженою відповідальністю «РосУкрОйл» (83086, м.Донецьк, вул.Артема, буд.4-г, ЄДРПОУ 32208910).
Витребувані докази надіслати на адресу арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича (свідоцтво №49 від 01.02.2013; 01133, м. Київ-133, а/с №79 у строк протягом десяти днів з дня отримання цієї ухвали та повідомити суд про виконання цієї ухвали у цей же строк.
Банківські рахунки направити на електронну адресу арбітражного керуючого Козирицького Андрія Сергійовича ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ).
Ухвала складена та підписана 06.04.2026.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.
Суддя О.В. Чернова