Сарненський районний суд
Рівненської області
Справа № 572/5033/25
Провадження № 1-кс/572/265/26
06 квітня 2026 року м.Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів , -
Органом досудового розслідування - СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181200000512 від 20.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно клопотання 19.08.2025 надійшла заява від ОСОБА_4 до Сарненського РВП ГУНП в Рівненської області про те, що невідома особа, маючи намір придбати товар на маркетплейсі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зв'язавшись з донькою останньої ОСОБА_5 у месенджері "Viber", та домовившись що оплата була через " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", скинула посилання в чат. Перейшовши по посиланню донька вказала номер картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та пароль від додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", невідома особа зайшла в банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та заволоділа грошовими коштами в сумі 74000 грн, чим спричинила останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , належної донці останньої на ім'я ОСОБА_6 , був здійснений переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесеного до ЄРДР за № 12025181200000512 від 20.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий клопотання підтримав, просить задовольнити.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв'язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання та надати для слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , заступника слідчого слідчого відділення Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 право здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію:
- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- відомості про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, в період з 19.07.2025 по термін виконання ухвали;
- відомості про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 19.07.2025 по термін виконання ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 19.07.2025 по термін виконання ухвали.
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні картки/рахунок НОМЕР_4 (доступ до системи клієнт-банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
- відомості про приєднання фінансових телефонних номерів під картку/рахунок НОМЕР_4 ;
- відомості про рух коштів картки/рахунку
НОМЕР_4 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 19.07.2025 по термін виконання ухвали, з можливістю вилучення їх копій.
В підтвердження наданої інформації зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати відповідні документи з можливістю їх вилучення в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Рівне.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - до 06 червня 2026 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: