Сарненський районний суд
Рівненської області
Справа № 572/2572/25
Провадження № 1-кс/572/214/26
13 березня 2026 року м.Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Органом досудового розслідування - СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025186200000097 від 02.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач СВ Сарненського РВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , в провадженні якої перебуває розслідування, за погодженням з прокурором звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 .
Відповідно до клопотання 29.04.2025 невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою під приводом продажу шин через соціальну мережу «Інстаграм» заволоділа належними ОСОБА_4 , коштами в сумі 8170, котрі останній перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 .
Відповідно до рапорту оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встновлено, що в ході виконання доручення, з метою отримання інформації щодо встановлення подальшого переказу коштів/обготівкування з банківського рахунку N НОМЕР_1 , ним проводився моніторинг Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄМА). За результатами проведеного моніторингу вище зазначеного сервісу встановлено, що із вказаного рахунку 29.04.2025 об 10 год. 50 хв. 03 сек., здійснено переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сумі 8200 грн.
ОСОБА_3 підтримала клопотання, просить задовольнити.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв'язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
Задовольнити клопотання та надати дозвіл начальнику СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненської області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненської області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Сарненського РВП ГУНП в Рівненської області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано картки/рахунок НОМЕР_2 , (коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- відомості про створення облікових записів в застосунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під картки/рахунок НОМЕР_2 ;
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані, щодо особи, які були використані при користуванні карток/рахунок, НОМЕР_2 , (доступ до системи клієнт-банк «в застосунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ");
- відомості про пиєднання фінансових телефонних номерів під картки/рахунок НОМЕР_2 ;
- відомості про рух коштів картки/рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄРДПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 01.04.2025 по теперішній час;
- копії матеріалів фото-, відеофіксації з банків, банкоматів при користуванні картки/рахунку НОМЕР_2 в період з 01.04.2025 по теперішній час;
В підтвердження наданої інформації зобов'язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати відповідні документи, з можливістю їх вилучення в приміщенні Рівненської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - до 13.05.2026 року.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: