Справа № 569/5334/25
1-кс/569/2914/26
03 квітня 2026 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП України в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження № 12025180000000063 від 16.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що жителі Рівненської області шахрайським способом споживають електричну енергію за тарифами побутового споживача для її використання на непобутові потреби, у т.ч. для здійснення господарської (комерційної) діяльності, внаслідок чого в умовах кризи в енергетичній сфері, нестабільної роботи та дефіциту потужності в об?єднаній енергосистемі України, державним інтересам завдаються суттєві збитки.
У рамках цієї схеми, з метою оформлення побутового споживача, що дає змогу оплачувати за електричну енергію за пільговим тарифом, такі громадяни подають до операторів систем розподілу заяви про приєднання електроустановок різних потужностей до електричних мереж, а також для отримання офіційної реєстрації цих підключень. При оформленні підключення до електричних мереж операторів системи розподілу в окремих випадках надаються недостовірні (недійсні) документи про право власності на об?єкти нерухомого майна - житлові будинки, земельні ділянки для будівництва, чи на новобудови (об?єкти, що перебувають на стадії будівництва).
В подальшому з метою реалізації шахрайської схеми, споживач подає заяву-приєднання до умов договору про розподіл (передачу) електричної енергії за необхідною йому адресою, яка є офіційним підтвердженням згоди споживача на умови договору, запропоновані оператором системи розподілу (ОСР).
Так, встановлено, що гр. ОСОБА_5 у період часу з 01.01.2019 по 24.05.2024, шляхом обману, використовував електричну енергію на непобутові цілі по тарифах побутових споживачів, внаслідок чого завдав збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у великих розмірах.
Крім того, гр. ОСОБА_6 , у період часу з 01.04.2021 по 31.03.2024, шляхом обману, використовувала електричну енергію на непобутові цілі по тарифах побутових споживачів, внаслідок чого завдала збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у великих розмірах.
Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів, інформації, зокрема оригіналів документів банківських справ (документів, що стосуються відкриття та обслуговуються банківських рахунків) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформація стосовно руху коштів по усіх наявних банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі закритих), із зазначенням дати та часу проведення операцій (як по банку, так і фактичного проведення операцій), банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу 01.01.2021 по 31.12.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);
-документи (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та/або отримання (зняття) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2024 час готівкових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в касах банку;
-інформація про пристрої, провайдерів, ІР - адреси, за допомогою яких здійснювався вхід в мобільний додаток / інтернет-банкінг ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час входу/виходу, за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2024, номер телефону, до якого здійснено прив'язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону).
Вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, з метою доведення чи спростування винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення.
В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.
З урахуванням неявки та заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч. 5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до
-оригінали документів банківських справ (документів, що стосуються відкриття та обслуговуються банківських рахунків) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформація стосовно руху коштів по усіх наявних банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (у тому числі закритих), із зазначенням дати та часу проведення операцій (як по банку, так і фактичного проведення операцій), банків-екваєрів та мерчантів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, реквізитів банківських відділень, підрозділів (в яких проводилось зняття готівкових коштів), назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу 01.01.2021 по 31.12.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду);
-документи (касові ордера, чеки, заяви на видачу готівки, платіжні доручення тощо), що стосуються видачі та/або отримання (зняття) за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2024 час готівкових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в касах банку;
-інформація про пристрої, провайдерів, ІР - адреси, за допомогою яких здійснювався вхід в мобільний додаток / інтернет-банкінг ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », час входу/виходу, за період часу з 01.01.2021 по 31.12.2024, номер телефону, до якого здійснено прив'язку банківських рахунків (фінансовий номер телефону).
Зобов'язати володільця документів надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -