Справа № 569/6457/26
1-кс/569/2438/26
01 квітня 2026 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026181010000426 від 13.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старша слідча слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 12.03.2026 до Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те , що 05.03.2026 року невідома особа під приводом надання компенсації за відключення світла шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 38800 грн. Грошові кошти були списані з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
У клопотанні зазначає, що документи тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, а саме: які становлять банківську таємницю, руху коштів, відомостей про операції, проведені з 05.03.2026 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по рахунку:№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформації про контрагентів, із зазначенням номерів рахунків, яким банком емітовані, відомостей про операції: про переказ та зняття грошових коштів, проведені з 05.03.2026 по термін дії ухвали; адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 05.03.2026 по термін дії ухвали.
Інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.
Відомості про зняття або переказ даних грошових коштів проведені з 05.03.2026 по термін дії ухвали, прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг), мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.
Вказує, що дана інформація тимчасовий доступ до якої планується отримати, перебуває у розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Крім того, вказує, що на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Слідча в судове засідання не з'явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов'язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про транзакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.
Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи перебувають у розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,тел. НОМЕР_4 (з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_3 ):
- Документів, які становлять банківську таємницю, руху коштів, відомостей про операції, проведені з 05.03.2026 по термін дії ухвали, а саме: про переказ та зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- Інформації про контрагентів, із зазначенням номерів рахунків, яким банком емітовані, відомостей про операції: про переказ та зняття грошових коштів, проведені з 05.03.2026 по термін дії ухвали; адреси терміналів тощо. Документів справ контрагентів з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належними їм вищевказаними картковими рахунками (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг) по рахунку № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- Інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої, з яких здійснювався такий вхід (вихід), з 05.03.2026 по термін дії ухвали.
- Інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.
- Відомості про зняття або переказ даних грошових коштів проведені з 05.03.2026 по термін дії ухвали, прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження з розшифруванням карткового рахунку на який надійшли кошти вказуючи дані отримувача та місце знаходження зняття грошових коштів та інформацію про обготівкування коштів (вказуючи адресу обготівкування коштів) по рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- Документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні рахунку № НОМЕР_1 ,№ НОМЕР_2 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві - оптичному диску.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_6