Справа № 569/6458/26
1-кс/569/2439/26
01 квітня 2026 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшої слідчої слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026181010000427 від 13.03.2026за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідча слідчого відділу Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що 12.03.2026 до Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 21.07.1993 року невідома особа під приводом покупки велосипеда на платформі ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 55 000 грн. Грошові кошти були списані з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .
У клопотанні зазначає, що документи тимчасовий доступ до яких необхідно отримати, а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківськійкартці№ НОМЕР_1 за період часу з 12.03.2026 по термін дії ухвали із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);
-повних даних власника банківськоїкарти № НОМЕР_1 із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);
-розшифрування транзакцій, що відбулися о 18 год. 40 хв. 12.03.2026 року на суму 15 320 гривень, 18 год. 41 хв. 12.03.2026 року на суму 15 320 гривень, 18 год. 42 хв. 12.03.2026 року на суму 27 630 гривень,18 год. 43 хв. 12.03.2026 року на суму 17 320 гривень, 18 год. 43 хв. 12.03.2026 року на суму 19 200 гривень, 18 год. 45 хв. 12.03.2026 року на суму 4 000 гривень, 18 год. 48 хв. 12.03.2026 року на суму 4 800 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких було здійснено перерахунок та на які було переказано кошти з вказанням банку власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою);-
-інформації про історію авторизації, при користуванні даним банківським рахунком та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через мобільний додаток за період часу з 12.03.2026 по термін дії ухвализ вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації. Які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Вказує, що дана інформація тимчасовий доступ до якої планується отримати, перебуває у розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Крім того, вказує, що на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Слідча в судове засідання не з'явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкриття банківської таємниці заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Працівники банку зобов'язані зберігати записи про надані трансакційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про транзакцію з розрахунковим рахунком, відноситься до таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів.
Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи перебувають у розпорядженні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчої обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації) продозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніАкціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема:
-деталізованої інформації про рух коштів по банківськійкартці№ НОМЕР_1 за період часу з 12.03.2026 по термін дії ухвали із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);
-повних даних власника банківськоїкарти № НОМЕР_1 із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону);
-розшифрування транзакцій, що відбулися о 18 год. 40 хв. 12.03.2026 року на суму 15 320 гривень, 18 год. 41 хв. 12.03.2026 року на суму 15 320 гривень, 18 год. 42 хв. 12.03.2026 року на суму 27 630 гривень,18 год. 43 хв. 12.03.2026 року на суму 17 320 гривень, 18 год. 43 хв. 12.03.2026 року на суму 19 200 гривень, 18 год. 45 хв. 12.03.2026 року на суму 4 000 гривень, 18 год. 48 хв. 12.03.2026 року на суму 4 800 гривень із зазначенням повних даних рахунку (картки), з яких було здійснено перерахунок та на які було переказано кошти з вказанням банку власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою);
- інформації про історію авторизації, при користуванні даною банківськимрахунком та ІР-адреси логування входу в обліковий запис через мобільний додаток за період часу з 12.03.2026 по термін дії ухвализ вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.
Прошузобов'язати надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, за місцем знаходження її структурного підрозділу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію на електронному носієві - оптичному диску.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_6