Справа № 559/1239/26
Провадження № 1-кс/559/235/2026
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"06" квітня 2026 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 ,, погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026181040000120 від 24 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
клопотання обґрунтовано тим, що 24.03.2026 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи месенджер «Telegram» (нікнейм ОСОБА_5 ), під приводом надання можливості заробітку у сфері p2p-операцій, заволоділа конфіденційною інформацією, зокрема отримала доступ до його банківського акаунту ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі, використовуючи отриманий доступ до банківського рахунку, невстановлена особа без відома та згоди потерпілого оформила на його ім'я кредитні кошти на загальну суму 16230 гривень.
У ході досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026181040000120 від 24 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час виконання доручення слідчого та за результатами опрацювання наявної інформації за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄМА встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який були переказані кошти з рахунку потерпілого емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено ряд переказів грошових коштів.
З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та кінцевих отримувачів коштів виникла необхідність у отриманні інформації щодо карткових рахунків, на які надходили грошові кошти, а саме:№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства: " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса: АДРЕСА_4
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, а також без його участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення. Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № №12026181040000120 від 24 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Потерпілий зазначив, що невідомі особи шахрайськими діями заволоділи його грошовими коштами у сумі 16230 гривень.З'ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки: АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_6 , Банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.03.2026 по 31.03.2026. з можливістю вилучення їх копій та копіювання фото-, відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), що перебувають у володінні:
а) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та містять деталізовану інформацію про:
відомості щодо всіх банківських карток, відкритих (емітованих) на ім'я власників карткових рахунків, до якого прив'язані банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;
наявність карткових рахунків та банківських карток (у тому числі неактивних, які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів та відомостей про всі рахунки, відкриті на ім'я відповідної особи;
персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів та іншу наявну інформацію про особу, на ім'я якої видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів;
рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (для фізичних осіб - П.І.Б., РНОКПП, номер рахунку, сума, дата; для юридичних осіб - повна назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата, сума) по всіх рахунках, відкритих на ім'я відповідної особи;
наявність фінансових телефонних номерів, прив'язаних до карткових рахунків (за наявності - із зазначенням дати та часу зміни фінансового номера) за весь період користування;
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками зазначеної особи, із зазначенням адрес їх розташування;
інформацію про IP-адреси, ідентифікатори, пристрої входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів та інші наявні дані щодо особи, які використовувались при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
б) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , та містять деталізовану інформацію про:
- відомості щодо всіх банківських карток, відкритих (емітованих) на ім'я власників карткових рахунків, до яких прив'язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_5 - наявність карткових рахунків та банківських карток (у тому числі неактивних, які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів та відомостей про всі рахунки, відкриті на ім'я відповідних осіб;
- персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів та іншу наявну інформацію про осіб, на ім'я яких видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів;
- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (для фізичних осіб - П.І.Б., РНОКПП, номер рахунку, сума, дата; для юридичних осіб - повна назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата, сума) по всіх рахунках, відкритих на ім'я відповідних осіб;
- наявність фінансових телефонних номерів, прив'язаних до карткових рахунків (за наявності - із зазначенням дати та часу зміни фінансового номера) за весь період користування;
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками зазначених осіб, із зазначенням адрес їх розташування;
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатори, пристрої входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів та інші наявні дані щодо осіб, які використовувались при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
в) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять деталізовану інформацію про:
відомості щодо всіх банківських карток, відкритих (емітованих) на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП: НОМЕР_12 та на ім'я власника карткового рахунку № НОМЕР_13
наявність карткових рахунків та банківських карток (у тому числі неактивних, які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів та відомостей про всі рахунки, відкриті на ім'я відповідної особи;
персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів та іншу наявну інформацію про особу, на ім'я якої видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів;
рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (для фізичних осіб - П.І.Б., РНОКПП, номер рахунку, сума, дата; для юридичних осіб - повна назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата, сума) по всіх рахунках, відкритих на ім'я відповідної особи;
наявність фінансових телефонних номерів, прив'язаних до карткових рахунків (за наявності - із зазначенням дати та часу зміни фінансового номера) за весь період користування;
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками зазначеної особи, із зазначенням адрес їх розташування;
інформацію про IP-адреси, ідентифікатори, пристрої входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів та інші наявні дані щодо особи, які використовувались при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
г) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " юридична адреса: АДРЕСА_3 та містять деталізовану інформацію про:
відомості щодо всіх банківських карток, відкритих (емітованих) на ім'я власника карткового рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_3 ;
наявність карткових рахунків та банківських карток (у тому числі неактивних, які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів та відомостей про всі рахунки, відкриті на ім'я відповідної особи;
персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів та іншу наявну інформацію про особу, на ім'я якої видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів;
рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (для фізичних осіб - П.І.Б., РНОКПП, номер рахунку, сума, дата; для юридичних осіб - повна назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата, сума) по всіх рахунках, відкритих на ім'я відповідної особи;
наявність фінансових телефонних номерів, прив'язаних до карткових рахунків (за наявності - із зазначенням дати та часу зміни фінансового номера) за весь період користування;
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками зазначеної особи, із зазначенням адрес їх розташування;
інформацію про IP-адреси, ідентифікатори, пристрої входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів та інші наявні дані щодо особи, які використовувались при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
д) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса: АДРЕСА_4 та містять деталізовану інформацію про:
відомості щодо всіх банківських карток, відкритих (емітованих) на ім'я власника карткового рахунку, до якого прив'язана банківська картка № НОМЕР_14 ;
наявність карткових рахунків та банківських карток (у тому числі неактивних, які діяли у визначений період), із зазначенням їх номерів та відомостей про всі рахунки, відкриті на ім'я відповідної особи;
персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів та іншу наявну інформацію про особу, на ім'я якої видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів;
рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (для фізичних осіб - П.І.Б., РНОКПП, номер рахунку, сума, дата; для юридичних осіб - повна назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата, сума) по всіх рахунках, відкритих на ім'я відповідної особи;
наявність фінансових телефонних номерів, прив'язаних до карткових рахунків (за наявності - із зазначенням дати та часу зміни фінансового номера) за весь період користування;
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками зазначеної особи, із зазначенням адрес їх розташування;
інформацію про IP-адреси, ідентифікатори, пристрої входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів та інші наявні дані щодо особи, які використовувались при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
Встановити строк дії ухвали до 06.06.2026 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1