Справа № 555/788/26
Номер провадження 1-кс/555/131/26
"06" квітня 2026 р. м. Березне
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Березне клопотання начальника Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Начальник Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12026186060000032 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2026 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 01.04.2026 о 11:36 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 26.03.2026 року о 11:29 невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дитячого електроавтомобіля заволоділа її грошовими коштами у сумі 4000 грн. Грошові кошти заявниця особисто переказала на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 . Розмову зі зловмисником вела в месенджері «Telegram», номер м.т. відсутній. В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 26.03.2026 о в мережі Інтернет вона знайшла оголошення про продаж дитячого електромобілю. Потерпіла перейшла за наявним в оголошенні посиланням в месенджер «Telegram», де в подальшому вела розмову із невідомою особою. В ході спілкування ОСОБА_4 домовилася про замовлення дитячого електромобілю Mercedes-Benz G65 4x4, вартістю 4000 грн. та погодилася внести повну передоплату. 26.03.2026 о 11:29 ОСОБА_4 зі свого карткового рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ в сумі 4000 грн. на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 . Після оплати невідома особа перестала виходити на зв'язок, очистила листування із потерпілою та замовлення так і не відправила. В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла здійснювала переказ грошових коштів на банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 .Таким чином, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 4000 грн.
На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з метою встановлення причетних осіб та всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
У зв'язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
Зазначає, що зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, та інші об'єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.
У судове засідання прокурор не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год. 25.03.2026 по 00.00 год. 30.04.2026, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказаний банківський рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 25.03.2026 по 00.00 год. 30.04.2026 з карткового рахунку IBAN НОМЕР_1 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 25.03.2026 по 00.00 год. 30.04.2026 поповнювався вказаний рахунок, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) банківський рахунок IBAN НОМЕР_1 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; роздруківки руху коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_1 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 25.03.2026 по 00.00 год. 30.04.2026 банківського рахунку IBAN НОМЕР_1 які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Рівне.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити по 06 червня 2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1