Справа № 548/2485/25
Провадження №1-кс/548/163/26
06.04.2026 м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12025170590000341 від 01 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі - слідчий) звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12025170590000341 від 01 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У клопотанні вказує, що 31.10.2025 до ВП № 2 (Оржиця) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення ДКП № 452886 за повідомленням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована адреса проживання АДРЕСА_1 , про те, що 31.10.2025 невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 175 000 гривень з банківського рахунку ФОП НОМЕР_1 , належними ОСОБА_4 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170590000341 від 01 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
За результатами опрацювання співробітниками Відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України вилученої інформації по картковому рахунку потерпілого встановлено, що після зарахування грошових коштів на рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " від ФОП ОСОБА_4 у сумі 175 000 грн, відбулись наступні перекази коштів, а саме:
- 31.10.2025 у сумі 75000.00 грн на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 , що емітовано на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- 31.10.2025 у сумі 99999.00 грн на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 , що емітовано на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає у клопотанні, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідним є отримання тимчасового доступу до вказаних даних з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у судове засідання також не з'явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надіслав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно з частинами 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчим суддею встановлено, що 31.10.2025 до ВП № 2 (Оржиця) Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло звернення ДКП № 452886 за повідомленням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована адреса проживання АДРЕСА_1 , про те, що 31.10.2025 невідома особа, представившись працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 175 000 гривень з банківського рахунку ФОП НОМЕР_1 , належними ОСОБА_4 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025170590000341 від 01 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника та рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 .
Згідно із ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст.ст. 98, 131-132, 159, 163 КПК України та ст.ст. 60, 62 України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 159, 163 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12025170590000341 від 01 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати начальнику СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із можливістю вилучення такої інформації чи документів у паперовому та електронному вигляді, виготовити на паперових і електронних носіях документи, які містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 00:00 год. 31.10.2025 по 06.04.2026;
-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються рахунки НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1