27 березня 2026 року
місто Чернігів
Справа №751/3070/26
Провадження №1-кс/751/1038/26
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025270000000121 від 01.12.2025,
Слідча відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2025 року по 06.02.2026 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42025270000000121 від 01.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення грошових коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 під час укладення договору від 25 серпня 2025 року № 71 про закупівлю товарів, предметом якого є «Засоби навчання та обладнання для Steam-лабараторії та кабінетів математики, хімії біології, фізики, географії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 за ДК:021:2015: 39162100-6 - начальне обладнання).
У ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора ОСОБА_5 , з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , з іншої, було укладено договір від 25 серпня 2025 року № 71 про закупівлю товарів, предметом якого є «Засоби навчання та обладнання для Steam-лабараторії та кабінетів математики, хімії біології, фізики, географії ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 за ДК:021:2015: 39162100-6 - начальне обладнання). Загальною вартістю 4 546 000 гривень.
Встановлено, що державна реєстрація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була здійснена 06 березня 2025 року, з цього часу вказана юридична особа стала учасником у 587 закупівлях по Україні та з них переможцем у 530, на загальну суму 24560000 гривень, з них по Чернігівській області - у 29 закупівлях, на загальну суму 16300000 гривень.
У ході проведення порівняння вартості обладнання, визначеної у доданої до договору специфікації, з вартістю вказаною на сайті постачальника ( ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається завищення договірної ціни. Крім того, в ході моніторингу відкритих джерел публічних закупівель встановлено, що на території Чернігівської області розпорядниками бюджетних коштів укладено здебільшого прямі договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , що також може свідчити про антиконкурентні узгоджені дії, з метою забезпечення перемоги конкретного учасника.
Таким чином, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, перевірки взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з контрагентами, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ).
Учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явилися, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належно. У клопотанні про тимчасовий доступ слідча просить розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з'явились в судове засідання.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшла висновку, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- інформації щодо проведених перевірок (планових та позапланових) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2025 по 06.02.2026, матеріалів актів перевірок додержання вимог податкового законодавства та інших документів за результатами контрольно-перевірочних заходів, що можуть свідчити про порушення вимог податкового законодавства;податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг за період з 01.01.2025 по 06.02.2026, інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2025 по 06.02.2026; податкових декларацій з ПДВ з додатками за період з 01.01.2025 по 06.02.2026; відомості про об'єкти оподаткування (форма 20 ОПП); реєстраційні дані по підприємству (з історією): дата реєстрації в державних органах платника податку, платника ПДВ, ДПІ обліку, дані щодо засновника та директора товариства; дані щодо відповідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) критеріям ризиковості (рішення комісії регіонального рівня щодо відповідності платника податку критеріям ризиковості); декларації по податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2025 рік; фінансова звітність, баланс за 2025 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про прийняття на роботу працівників за період виконання договору; звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2025 по 06.02.2026, з усіма додатками; інформацію про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, договорами цивільно-правового характеру за період з 01.01.2025 по 06.02.2026; інформації про доходи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2025 по 06.02.2026; копій документів, що містять інформацію щодо придбання та продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей, надання послуг у період з 01.01.2025 по 06.02.2026 із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг; електронні екземпляри податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по ПДВ з додатком 1 за період січень 2025 - лютого 2026 року в форматі Excel.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1