27 березня 2026 року
місто Чернігів
Справа №751/3029/26
Провадження №1-кс/751/1014/26
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42026270000000025 від 04.03.2026,
Прокурор відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що Чернігівською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42026270000000025 від 04.03.2026, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів під час реалізації державної програми «Гранти для переробних підприємств» в рамках ініціативи «Зроблено в Україні» у сумі 7360000 гривень, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно з Порядком надання грантів на створення, розвиток або оновлення виробництв переробної промисловості, затвердженим Постановою КМУ від 24.06.2022 №739 «Деякі питання надання грантів для виробництв переробної промисловості», визначено механізм використання коштів, передбачених Мінекономіки за бюджетною програмою «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу» для надання безповоротної державної допомоги отримувачам у формі грантів.
Відповідно до Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.09.2023 № 13579 «Про надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств» та згідно переліку висновків від 08.09.2023 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як уповноваженого банку,
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » включено до списку грантоотримувачів для створення або розвитку виробництва переробної промисловості у розмірі 7360000 гривень.
На підставі чого, 26-27.09.2023 ФОП ОСОБА_4 , ФОП
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою співфінансування у розмірі 20% вартості проекту перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), грошові кошти в сумі 1840000 гривень, з призначеннями платежів: поворотна фінансова допомога згідно договорів.
18.10.2023 уповноваженим банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 зараховано 7360000 гривень грантових коштів на переробку, згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 739.
У подальшому, у період з 25.10.2023 по 14.11.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою виконання грантового договору перерахувало з рахунку НОМЕР_3 на рахунки суб'єктів господарської діяльності 9,2 млн грн з призначенням платежів щодо закупівлі лісопильного обладнання та устаткування, а саме: ФОП ОСОБА_7 - 1,17 млн грн, ФОП ОСОБА_8 - 1,865 млн грн, ФОП ОСОБА_6 - 3,885 млн грн та на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 2,28 млн грн. При цьому, 24.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », змінено адресу реєстрації на: Житомирська обл., Бердичівський р-н, с. Котелянка, змінено директора та бенефіціара.
При цьому, у період із 01.01.2023 по 24.12.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено фінансові операції виключно по вказаному рахунку і виключно після надходжень грантових коштів. Інші фінансові надходження по вказаному банківському рахунку відсутні.
Разом з тим, рух коштів по іншим банківським рахункам, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 01.01.2023 по 24.12.2025, здійснювався виключно для поповнення рахунку для отримання грантових коштів та для сплати комісії за користування пакетом банківських послуг. Зокрема, протягом зазначеного періоду не здійснювалися жодні операції з надходження чи списання грошових коштів, платежів на користь контрагентів, податкових платежів, а також інші транзакції, притаманні суб'єктам господарювання, що ведуть активну діяльність. Відсутність будь-яких фінансових операцій у зазначений період свідчить про фактичне невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » господарської діяльності та може свідчити про формальний характер діяльності підприємства.
Згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні основні засоби. Крім того, ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_2 » звітує до податкового органу про відсутність діяльності, реєстрація податкових накладних в ЄРПН не здійснюється.
Крім того, виробниче обладнання та устаткування не придбавалось та за місцем реєстрації АДРЕСА_1 не встановлювалось.
При цьому, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, будучи розпорядниками бюджетних коштів, отриманих у формі гранту умисно використали їх не за цільовим призначенням та вивели у тіньовий обіг з метою подальшого привласнення.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) використовує банківський рахунок НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) використовує банківський рахунок НОМЕР_7 ; ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) використовує банківські рахунки НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою перевірки вищевказаних фактів, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази
у кримінальному провадженні, встановлення істини у справі виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення таких відомостей.
Вказані відомості дозволять встановити істину у кримінальному провадженні, можуть бути доказами по вказаному кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду судових експертиз.
Учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належно. У клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор просить розглянути клопотання без його участі та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи та відомості, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Чернігівської обласної прокуратури, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати прокурорам у кримінальному провадженні № 42026270000000025 від 04.03.2026 - прокурорам відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:
- звірених належним чином копій документів юридичної справи клієнтів банку: ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ), передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492;
- документів в електронному вигляді, які відображають рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) НОМЕР_5 (українська гривня); по рахунку ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) НОМЕР_7 (українська гривня); по рахункам ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 ) НОМЕР_9 (українська гривня) та НОМЕР_10 (українська гривня) із зазначенням дати, суми, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по рахунках, за період часу з 01.01.2023 по 17.03.2026.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1