Справа № 296/3964/26
1-кс/296/1584/26
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 квітня 2026 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СД Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026065640000024 від 10.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання заступника начальника СД Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12026065640000024 від 10.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: до документів, що стали підставою для відкриття рахунку на який здійснився грошовий переказ, а саме банківської картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та містять:
- інформацію про рух коштів по вказаному із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 08.01.2026 року по час винесення ухвали,
- інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 08.01.2026 року по час винесення ухвали,
- інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції,
- інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 08.01.2026 року по час винесення ухвали,
- номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 08.01.2026 року по час винесення ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12026065640000024 від 10.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.01.2026 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання заробітку на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання перерахувала з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 на банківські картки невідомого НОМЕР_5 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , чим спричинила збитку на суму близько 47299 грн.
В подальшому було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Дізнавач вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За приписами ч.6 ст.163 КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, а тому дізнавач звертається з цим клопотанням до слідчого судді.
Дізнавач в судове засідання не з'явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі прокурора.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося в силу положень ч.4 ст.107 КПК України.
Розглянувши клопотання по суті, слідчий суддя доходить наступного.
Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.
За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
За приписами ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД Житомирського РУП №2 ГУНП України в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12026065640000024 від 10.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2026 невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання заробітку на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які остання перерахувала з власної банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_4 на банківські картки невідомого НОМЕР_5 , НОМЕР_3 та НОМЕР_2 , чим спричинила збитку на суму близько 47299 грн.
В подальшому було встановлено, що банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Факт ймовірного вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підтверджується доказами долученими до клопотання.
За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що:
- вказані у клопотанні документи можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження №12026065640000024 від 10.01.2026 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
В задоволенні вимог про зобов'язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію - відмовити, оскільки це не відповідає ч.1 ст.159 КПК України.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника СД Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області - задовольнити частково.
Надати групі дізнавачів Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника СД Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 ; начальнику СД Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому дізнавачу СД Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому дізнавачу СД Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):
до документів, що стали підставою для відкриття рахунку, на який здійснився грошовий переказ, а саме банківської картки № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , та містять:
- інформацію про рух коштів по вказаному із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 08.01.2026 року по 06.04.2026,
- інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 08.01.2026 року по 06.04.2026,
- інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції,
- інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 08.01.2026 року по 06.04.2026,
- інформацію про номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період часу з 08.01.2026 року по 06.04.2026, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації,
з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.
У разі якщо документи, що містять вище вказану інформацію містяться в електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, надати тимчасовий доступ до них шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, без їх вилучення.
В задоволені інших вимог дізнавача, які зазначені в клопотанні, відмовити.
Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1