Справа № 671/582/26
07 квітня 2026 року
1-кс/671/199/2026
07 квітня 2026 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12026243260000026 від 19 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12026243260000026 від 19 березня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Встановлено, що 18.03.2026 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 14.03.2026 невстановлена особа, під час переписки у месенджері «Вайбер» використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , із нікнеймом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, під приводом продажу міні трактора марки «Yanmar» моделі AF-180, червоного кольору, разом із навісним (фрезою), плугом та картоплекопалкою, оголошення про продаж якого було розмішене у соціальній мережі «ТікТок» із назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 62000 грн., які потерпілий ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання, за допомогою мобільного банкінгу із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , двома транзакціями 15.03.2026 о 14:16 год. здійснив переказ коштів в сумі 8800 грн. та 16.03.2026 о 12:25 год. в сумі 53200 грн. на номер банківського рахунку НОМЕР_3 .
За даним фактом 19.03.2026 СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026243260000026 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 14.03.2026 біля 14:30 год. перебуваючи за місцем проживання, у мережі «ТікТок», на сайті із назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , «Продаж тракторів та навісного обладнання», номер мобільного телефону НОМЕР_4 вирішив замовити собі міні трактора марки «Yanmar» моделі AF-180, червоного кольору, разом із навісним (фрезою), плугом та картоплекопалкою, вартістю 62000 грн. В ході чого, ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер», написав продавцю. В подальшому, під час переписки у месенджері «Вайбер», особа яка написала, що його звати ОСОБА_6 , директор фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслав фото зображення міні трактора та обговорювали умови доставки, умови отримання міні трактора або прибути самому в АДРЕСА_1 , на їхню площадку або їхня доставка, однак необхідно було вказати свою адресу та здійснити передоплату за транспортування в сумі 8800 грн., яка входила у вартість товару, та надіслали номер рахунку НОМЕР_3 .
Погодившись із вказаними умовами, ОСОБА_5 , 15.03.2026 о 14:16 год. за допомогою мобільного банкінгу із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , здійснив переказ коштів в сумі 8800 грн., на вказаний номер банківського рахунку, отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на підтвердження надіслав скірн шот квитанцій. Після чого, у месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 написали, що платіж проведено та замовлений міні трактор «Yanmar» моделі AF-180, завантажується. Також ОСОБА_5 надіслали номер мобільного телефону водія ( ОСОБА_7 НОМЕР_5 ), який здійснюватиме доставку на автомобілі DAF FX д.н.з. НОМЕР_6 із причепом д.н.з. НОМЕР_7 .
16.03.2026 близько 08:00 год. на номер мобільного телефона ОСОБА_5 із номера НОМЕР_5 , зателефонував водій, який повідомив, що виникли проблеми із оплатою за доставку міні трактора, тому необхідно зв'язатись із фірмою. Через декілька хвилин директор фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », написав що до 14:00 год. необхідно сплатити всю суму за замовлений міні трактор, після чого вони зможуть виконати доставк, та надіслав номер банківського рахунку НОМЕР_3 , на який необхідно було перерахувати решту коштів в сумі 53200 грн.
Погодившись із вказаними умовами, ОСОБА_5 16.03.2026 о 12:25 год. за допомогою мобільного банкінгу із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , здійснив переказ коштів в сумі 53200 грн. на вказаний рахунок. Після чого, у месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 написали, що платіж проведено, очікуйте замовлений товар.
В подальшому, 16.03.2026 біля 18:30 год. ОСОБА_5 почав телефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , однак слухавку ніхто не підіймав. Біля 18:37 год. ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» почав телефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , однак особа яка назвалась ОСОБА_6 , директор фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, щоб він більше до нього не телефонував та стер всю переписку. Далі, дружина ОСОБА_5 , із свого номера мобільного телефону НОМЕР_8 , зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_4 де слухавку також підняла вказана невідома особа, яка повідомила щоб більше до нього не телефонувати. Зрозумівши, що відносно нього були вчиненні шахрайські дії, тому ОСОБА_5 звернувся по даному факту до поліції.
На адресу УПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України у порядку ст. 40 1 КПК України надано доручення, з метою встановлення інформації щодо власника обслуговування номера банківського рахунку НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ коштів.
Згідно рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, 15.03.2026 о 16:57 год. здійснено переказ грошових коштів з номера банківського рахунку НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 7849,00 грн., на номер банківської картки НОМЕР_9 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, 15.03.2026 о 17:44 год. здійснено обготівкування грошових коштів з номера банківської картки НОМЕР_9 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 72405,00 грн., деталі транзакції «ID термінал SR011336, IPLUS, BATUMI».
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_9 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Станом на теперішній час, у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться в АДРЕСА_2 .
Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та визначення місця його вчинення.
Старший дізнавач СД на розгляд не з'явився, подав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд клопотання не з'явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що 18.03.2026 до Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 14.03.2026 невстановлена особа, під час переписки у месенджері «Вайбер» використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , із нікнеймом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи довірою, під приводом продажу міні трактора марки «Yanmar» моделі AF-180, червоного кольору, разом із навісним (фрезою), плугом та картоплекопалкою, оголошення про продаж якого було розмішене у соціальній мережі «ТікТок» із назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 62000 грн., які потерпілий ОСОБА_5 перебуваючи за місцем проживання, за допомогою мобільного банкінгу із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , двома транзакціями 15.03.2026 о 14:16 год. здійснив переказ коштів в сумі 8800 грн. та 16.03.2026 о 12:25 год. в сумі 53200 грн. на номер банківського рахунку НОМЕР_3 .
За даним фактом 19.03.2026 СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026243260000026 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 14.03.2026 біля 14:30 год. перебуваючи за місцем проживання, у мережі «ТікТок», на сайті із назвою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , «Продаж тракторів та навісного обладнання», номер мобільного телефону НОМЕР_4 вирішив замовити собі міні трактора марки «Yanmar» моделі AF-180, червоного кольору, разом із навісним (фрезою), плугом та картоплекопалкою, вартістю 62000 грн. В ході чого, ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер», написав продавцю. В подальшому, під час переписки у месенджері «Вайбер», особа яка написала, що його звати ОСОБА_6 , директор фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надіслав фото зображення міні трактора та обговорювали умови доставки, умови отримання міні трактора або прибути самому в АДРЕСА_1 , на їхню площадку або їхня доставка, однак необхідно було вказати свою адресу та здійснити передоплату за транспортування в сумі 8800 грн., яка входила у вартість товару, та надіслали номер рахунку НОМЕР_3 .
Погодившись із вказаними умовами, ОСОБА_5 , 15.03.2026 о 14:16 год. за допомогою мобільного банкінгу із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , здійснив переказ коштів в сумі 8800 грн., на вказаний номер банківського рахунку, отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банк отримувача ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на підтвердження надіслав скірн шот квитанцій. Після чого, у месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 написали, що платіж проведено та замовлений міні трактор «Yanmar» моделі AF-180, завантажується. Також ОСОБА_5 надіслали номер мобільного телефону водія ( ОСОБА_7 НОМЕР_5 ), який здійснюватиме доставку на автомобілі DAF FX д.н.з. НОМЕР_6 із причепом д.н.з. НОМЕР_7 .
16.03.2026 близько 08:00 год. на номер мобільного телефона ОСОБА_5 із номера НОМЕР_5 , зателефонував водій, який повідомив, що виникли проблеми із оплатою за доставку міні трактора, тому необхідно зв'язатись із фірмою. Через декілька хвилин директор фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », написав що до 14:00 год. необхідно сплатити всю суму за замовлений міні трактор, після чого вони зможуть виконати доставк, та надіслав номер банківського рахунку НОМЕР_3 , на який необхідно було перерахувати решту коштів в сумі 53200 грн.
Погодившись із вказаними умовами, ОСОБА_5 16.03.2026 о 12:25 год. за допомогою мобільного банкінгу із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , здійснив переказ коштів в сумі 53200 грн. на вказаний рахунок. Після чого, у месенджері «Вайбер» ОСОБА_5 написали, що платіж проведено, очікуйте замовлений товар.
В подальшому, 16.03.2026 біля 18:30 год. ОСОБА_5 почав телефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_5 , однак слухавку ніхто не підіймав. Біля 18:37 год. ОСОБА_5 у месенджері «Вайбер» почав телефонувати на номер мобільного телефону НОМЕР_4 , однак особа яка назвалась ОСОБА_6 , директор фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, щоб він більше до нього не телефонував та стер всю переписку. Далі, дружина ОСОБА_5 , із свого номера мобільного телефону НОМЕР_8 , зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_4 де слухавку також підняла вказана невідома особа, яка повідомила щоб більше до нього не телефонувати. Зрозумівши, що відносно нього були вчиненні шахрайські дії, тому ОСОБА_5 звернувся по даному факту до поліції.
На адресу УПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України у порядку ст. 40 1 КПК України надано доручення, з метою встановлення інформації щодо власника обслуговування номера банківського рахунку НОМЕР_3 , на яку потерпілий ОСОБА_5 здійснив переказ коштів.
Згідно рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, 15.03.2026 о 16:57 год. здійснено переказ грошових коштів з номера банківського рахунку НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в сумі 7849,00 грн., на номер банківської картки НОМЕР_9 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому, 15.03.2026 о 17:44 год. здійснено обготівкування грошових коштів з номера банківської картки НОМЕР_9 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на суму 72405,00 грн., деталі транзакції «ID термінал SR011336, IPLUS, BATUMI».
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківський картковий номер НОМЕР_9 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 .
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів має на меті отримати докази для підтвердження або спростування стороною обставин, які передбачені ст. 91 КПК України.
Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026243260000026 від 19 березня 2026 року; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 19.03.2026; платіжними інструкціями про переказ коштів.
Клопотання відповідає вимогам КПК України.
Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса АДРЕСА_3 , код в ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 )та відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.
Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , а саме:
- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_9 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку поступили дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес, геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки, перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківської картки № НОМЕР_9 , за період часу з 08 год. 00 хв. 15.03.2026 по 23 год. 00 хв. 02.04.2026.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 07.06.2026 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя